No dia 28 de novembro, a Wildlife Conservation Society (WCS), em colaboração com a MCG Management Consulting Company Limited, organizou um workshop de consulta sobre "Integração de alguns riscos ESG relacionados ao comércio ilegal de animais selvagens na estrutura de gestão de riscos e prevenção e controle de crimes financeiros em instituições de crédito no Vietnã", em Ninh Binh .
O evento tem como objetivo conscientizar as instituições de crédito sobre os riscos financeiros relacionados ao comércio ilegal de animais selvagens – uma forma de risco ESG – e aprimorar sua capacidade de prevenir, detectar e mitigar esse risco.
Periquitos migratórios no Lago Ba Be, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).
Lavagem de dinheiro através do tráfico de animais selvagens
Ao compartilhar suas experiências no workshop, a Sra. Nguyen Thi Nguyet, analista do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (Banco Central), afirmou que o relatório nacional de avaliação de riscos determinou que o risco de lavagem de dinheiro relacionado a crimes ambientais é de médio a alto, sendo o comércio e o transporte ilegais de animais selvagens as áreas com maior risco de lavagem de dinheiro.
Segundo a Sra. Nguyet, os grupos criminosos ambientais operam de forma complexa, são bem preparados e podem conspirar com funcionários corruptos para burlar a lei e obstruir as atividades das autoridades policiais.
“Os crimes ambientais estão se tornando cada vez mais sofisticados, com enormes lucros ilegais. Eles podem se aproveitar tanto do setor financeiro quanto de setores não financeiros para lavar dinheiro”, enfatizou a Sra. Nguyet.
Representante do Banco Central discursando no workshop (Foto: WCS).
Entretanto, o Vietnã é identificado como um país de trânsito para produtos ilegais da vida selvagem (uma ponte para o mercado chinês); um importante destino para produtos ilegais da vida selvagem originários da África; e o segundo destino mais comum para o tráfico de animais selvagens por via aérea em todo o mundo.
O Vietnã também é um importante destino para o comércio ilegal de marfim, pangolins, chifres de rinoceronte e pau-rosa. Desde 2010, redes criminosas vietnamitas foram ligadas a cerca de 18.000 casos de caça ilegal de elefantes, 111.000 casos de caça ilegal de pangolins e 1.000 casos de caça ilegal de rinocerontes.
A partir daí, o representante do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro recomendou que os bancos comerciais e os prestadores de serviços não bancários aprimorem sua capacidade de identificar e relatar transações suspeitas para minimizar o risco de lavagem de dinheiro relacionada a grupos criminosos ambientais.
Em termos de setores, a Sra. Nguyen Thi Nguyet afirmou que o risco de lavagem de dinheiro é alto nos sistemas bancário, imobiliário e de transferência clandestina de dinheiro. Os setores de valores mobiliários, casas de penhores e serviços de investimento apresentam um risco médio de lavagem de dinheiro.
Qual a relação entre o comércio de animais selvagens e os critérios ESG?
No workshop, a Sra. Nguyen Thi Lan Anh, Chefe da Equipe de Coleta e Análise de Informações da WCS Vietnam, analisou a relação entre o comércio ilegal de animais selvagens e alguns riscos ESG relacionados.
Em relação aos riscos ambientais (E), o comércio ilegal de animais selvagens causa perda de biodiversidade, reduz os serviços ecossistêmicos e representa riscos de doenças.
Em relação à sociedade (S), a Sra. Anh analisou que, nas fazendas de criação de animais, as condições para garantir a segurança dos trabalhadores não são asseguradas. Isso também causa poluição ambiental para a comunidade, falta de quarentena, exposição a patógenos...
Um pangolim preso em uma rede de beira de estrada em Quang Binh será resgatado em 2025 (Foto: Nam Nguyen).
Para empresas que importam e exportam animais selvagens, os riscos incluem condições de trabalho inseguras e a prevenção de doenças durante os processos de criação, confinamento e transporte; a contratação de trabalhadores sem conhecimento jurídico e o trabalho infantil para o transporte ilegal de animais selvagens.
Para instalações que processam e comercializam carne de animais selvagens, o risco reside na falta de garantias das condições de trabalho e da prevenção de doenças durante o processamento e a comercialização.
Para a área G (administração), de acordo com a Sra. Anh, crimes financeiros podem surgir no comércio ilegal de animais selvagens. Alguns riscos facilmente identificáveis incluem: suborno; falsificação de documentos e selos; fraude; peculato; lavagem de dinheiro.
Com a lavagem de dinheiro, os indivíduos podem usar empresas de fachada, intermediários comerciais e canais de pagamento não oficiais para financiar remessas ilegais de animais selvagens. Os lucros podem ser usados para investir em instalações e equipes operacionais para desenvolver e expandir as atividades de contrabando.
O representante da WCS Vietnam também avaliou o impacto do tráfico de animais selvagens e o mecanismo de transferência de risco dos bancos de acordo com os pilares ESG.
A WCS Vietnam e a MCG afirmaram que continuarão acompanhando as instituições de crédito no processo de aprimoramento da capacidade de gestão de riscos ESG, contribuindo para a conservação da vida selvagem e para a prevenção e o combate aos crimes contra a vida selvagem no Vietnã.
Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
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