Em relação ao caso de violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais; contrabando; violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas, desperdício e poluição ambiental... ocorrido na Thai Duong Group Joint Stock Company, a Agência de Investigação Policial esclareceu o comportamento de contrabando de Liu Dehua (nacionalidade chinesa).

De acordo com a acusação, de outubro a novembro de 2021, Andy Lau comprou mais de 2 milhões de kg de minério de terras raras com um teor de 14-17% de Doan Van Huan (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company) na Mina Yen Phu ( Yen Bai ), concordando em entregar as mercadorias em armazéns em Hai Phong.

Para ter uma fábrica para processar minério de terras raras e transportá-lo para a China, Andy Lau alugou um terreno em Hai Phong para construir uma fábrica, coletar matérias-primas, processar e misturar terras raras.

O empresário chinês também usou a entidade legal de Nguyen Thanh Doan (diretor geral da Truong Son Company) para realizar procedimentos de entrada e registrar autorizações de trabalho para trabalhadores e especialistas chineses contratados para vir ao Vietnã para processar e misturar terras raras.

Andy Lau contratou Vu Thi Tuyet (que mora em Hai Phong) como intérprete para gerenciar as operações diárias na fábrica, monitorar despesas e comprar produtos químicos para atender ao processamento de minérios de terras raras.

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Uma mina terrestre inacabada na Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Como a origem do minério de terras raras comprado da Doan Van Huan não tinha faturas ou documentos legais e não tinha conteúdo de TREO maior ou igual a 95% para exportação de acordo com os regulamentos, Andy Lau orientou os trabalhadores da fábrica a usar mais de 2 milhões de kg de terras raras para executar as etapas de mistura de produtos químicos, tratamento térmico e hidrometalurgia para criar uma mistura de oxalato contendo concentrado de minério de terras raras para esconder das autoridades ao exportar.

Ao mesmo tempo, Andy Lau contratou Qiu Weiping (que mora e faz negócios na China), diretor da GuangZhou Company (com sede na China), para realizar procedimentos de exportação de mercadorias, declarando-as como "mistura de oxalato" (na verdade, terras raras) do Vietnã para a China.

Khau Vy Bung conversou com Leng Kai (diretor de vendas da WidelyStar Logistics Vietnam Company) para encontrar e entrar em contato com Tran Duc (diretor da Viet Supply Company e da Duong Lieu Company) para realizar os procedimentos para autorizar a exportação do produto "mistura de oxalato".

Tran Duc assumiu a tarefa de exportar mercadorias a um custo de 7 a 10 milhões de VND por contêiner. Como as mercadorias não tinham documentos que comprovassem sua origem, nenhum proprietário identificado e nenhum contrato de comércio exterior comprovando a venda, Tran Duc incorreu em uma série de irregularidades.

Especificamente, Duc orientou os funcionários a usar as entidades legais da Duong Lieu Company (estabelecida por Duc) e da NTS Company (uma empresa sem funcionários, estabelecida por Duc) para realizar procedimentos de declaração de importação e exportação, fazer faturas comerciais, abrir declarações alfandegárias com o conteúdo de mercadorias exportadas pela Duong Lieu Company e pela NTS Company para a GuangZhou Company, os ingredientes das mercadorias incluem oxalato de cálcio, oxalato de neodímio, oxalato de magnésio.

A declaração e o arquivamento fraudulentos da Tran Duc violaram a Lei Aduaneira, exportando ilegalmente o minério de terras raras de Andy Lau para a China.

A acusação apontou que, com os truques acima, de 5 de maio de 2023 a 2 de setembro de 2023, Tran Duc abriu 8 declarações na Alfândega do Porto de Dinh Vu (Hai Phong), declarando a exportação de mercadorias como "mistura de oxalato", com um peso total de 200.780 kg e um valor declarado de 501.950 USD.

No entanto, na realidade, as mercadorias acima eram terras raras que haviam sido misturadas e disfarçadas por Andy Lau para exportação ilegal. Com base no preço unitário real do minério de terras raras com teor de TREO de 14-10% que Huan declarou vender a Andy Lau, a quantidade de minério de terras raras exportada ilegalmente valia mais de 7,8 bilhões de VND.

Durante a investigação, Andy Lau deixou o país e foi para a China.

Truques de contrabando do presidente da Vietnam Rare Earth Company

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O Sr. Luu Anh Tuan e seus subordinados admitiram as violações de não declarar completamente a origem e declarar falsamente o código de exportação de óxido de terras raras total com um valor de mais de 379 bilhões de VND.
Ex-funcionário de Yen Bai cometeu erros, magnata das terras raras obteve enormes lucros ilegais

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A acusação é de que o ex-diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai cometeu erros que criaram condições para o Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company explorar ilegalmente minerais no valor de mais de 864 bilhões de VND.