Em relação ao caso de violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos; contrabando; violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas, desperdício e poluição ambiental... ocorrido na Thai Duong Group Joint Stock Company, a Polícia Investigativa esclareceu o comportamento de contrabando de Liu Dehua (nacionalidade chinesa).

De acordo com a acusação, de outubro a novembro de 2021, Andy Lau comprou mais de 2 milhões de kg de minério de terras raras com um teor de 14-17% de Doan Van Huan (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company) na Mina Yen Phu ( Yen Bai ), concordando em entregar as mercadorias em armazéns em Hai Phong.

Para ter uma fábrica para processar minério de terras raras e transportá-lo para a China, Andy Lau alugou um terreno em Hai Phong para construir uma fábrica, coletar matérias-primas, processar e misturar terras raras.

O empresário chinês também usou a entidade legal de Nguyen Thanh Doan (diretor geral da Truong Son Company) para realizar procedimentos de entrada e registrar autorizações de trabalho para trabalhadores e especialistas chineses contratados para vir ao Vietnã para processar e misturar terras raras.

Andy Lau contratou Vu Thi Tuyet (que mora em Hai Phong) como intérprete para gerenciar as operações diárias na fábrica, monitorar despesas e comprar produtos químicos para atender ao processamento de minérios de terras raras.

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Uma mina terrestre inacabada na Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Como a origem do minério de terras raras comprado de Doan Van Huan não tinha faturas ou documentos legais e não tinha conteúdo de TREO maior ou igual a 95% para exportação de acordo com os regulamentos, Andy Lau orientou os trabalhadores da fábrica a usar mais de 2 milhões de kg de terras raras para executar as etapas de mistura de produtos químicos, tratamento térmico e hidrometalurgia para criar uma mistura de oxalato contendo concentrado de minério de terras raras para se esconder das autoridades ao exportar.

Ao mesmo tempo, Andy Lau contratou Qiu Weibing (que vive e faz negócios na China), diretor da Guangzhou Company (com sede na China), para realizar procedimentos de exportação de mercadorias, declarando-as como "mistura de oxalato" (na verdade, terras raras) do Vietnã para a China.

Khau Vy Bung conversou com Leng Kai (diretor de vendas da WidelyStar Logistics Vietnam Company) para encontrar e entrar em contato com Tran Duc (diretor da Viet Supply Company e da Duong Lieu Company) para realizar os procedimentos para autorizar a exportação do item "Mistura de oxalato".

Tran Duc aceitou o trabalho de exportar mercadorias a um custo de 7 a 10 milhões de VND/contêiner. Como as mercadorias não possuíam documentos que comprovassem sua origem, o proprietário não pôde ser identificado e não havia contrato de comércio exterior comprovando a compra e venda, Tran Duc incorreu em uma série de irregularidades.

Especificamente, Duc orientou os funcionários a usar as entidades legais da Duong Lieu Company (estabelecida por Duc) e da NTS Company (uma empresa sem funcionários, estabelecida por Duc) para realizar procedimentos de declaração de importação e exportação, fazer faturas comerciais, abrir declarações alfandegárias com o conteúdo de mercadorias exportadas pela Duong Lieu Company e NTS Company para a GuangZhou Company, os ingredientes das mercadorias incluem oxalato de cálcio, oxalato de neodímio, oxalato de magnésio.

A declaração e o arquivamento fraudulentos da Tran Duc violaram a Lei Aduaneira, exportando ilegalmente o minério de terras raras de Andy Lau para a China.

A acusação apontou que, com os truques acima, de 5 de maio de 2023 a 2 de setembro de 2023, Tran Duc abriu 8 declarações na Alfândega do Porto de Dinh Vu (Hai Phong), declarando a exportação de mercadorias como "mistura de oxalato", com um peso total de 200.780 kg e um valor declarado de 501.950 USD.

No entanto, na realidade, as mercadorias acima eram terras raras que haviam sido misturadas e disfarçadas por Andy Lau para exportação ilegal. Com base no preço unitário real do minério de terras raras com teor de TREO de 14-10% que Huan declarou vender a Andy Lau, a quantidade de minério de terras raras exportada ilegalmente valia mais de 7,8 bilhões de VND.

Durante a investigação, Andy Lau deixou o país e foi para a China.

Truques de contrabando do presidente da Vietnam Rare Earth Company

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O Sr. Luu Anh Tuan e seus subordinados admitiram as violações por não declararem completamente a origem e declararem falsamente o código de exportação de óxido de terras raras com um valor de mais de 379 bilhões de VND.
Ex-funcionário de Yen Bai cometeu erros, magnata das terras raras obteve enormes lucros ilegais

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A acusação é que o ex-diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai cometeu erros que criaram condições para o Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company explorar ilegalmente minerais no valor de mais de 864 bilhões de VND.