Proprietário de loja de motocicletas desviou mais de 10 bilhões de VND do banco

BTO - A Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Binh Thuan acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão temporária e um mandado de busca na residência de Truong Ngoc Tam (50 anos, residente no bairro de Duc Long, cidade de Phan Thiet) pelo crime de fraude e apropriação de propriedade.

De acordo com documentos de investigação, em 2020, Truong Ngoc Tam concluiu os procedimentos para registrar uma empresa de motocicletas e recebeu um certificado de registro comercial do Departamento de Finanças e Planejamento da Cidade de Phan Thiet com o nome Lan Anh Motorbike Shop, localizada na Comuna de Tien Loi, Cidade de Phan Thiet.

Todo o negócio é administrado e operado diretamente pela Tam. Em 1º de dezembro de 2020, a Tam assinou um contrato de cooperação com a Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) para apoiar clientes que precisam de empréstimos para pagar parte da compra de motocicletas na loja de motocicletas Lan Anh.

Especificamente, a VPB FC Company enviou um agente de crédito para trabalhar na loja de motocicletas Lan Anh para aconselhar e preparar os documentos do empréstimo para os clientes. Após a aprovação dos documentos, Tam entregou a motocicleta ao cliente e a VPB FC Company desembolsou o valor que o cliente precisava para emprestar na conta de Tam.

De março de 2021 a fevereiro de 2022, aproveitando-se de brechas no processo de solicitação de empréstimo de agentes de crédito, Tam forneceu números de chassi e motor falsos; legalizou procedimentos de compra e venda de motocicletas e não entregou a motocicleta ao cliente.

A partir daí, Tam criou 190 pedidos de empréstimo para comprar carros a prazo e foi aprovado pela VPB FC Company, desembolsando aos clientes um valor total de empréstimo de mais de 10 bilhões de VND. O valor total foi transferido pela empresa para a conta de Tam, que o apropriou.

Fonte: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html