Presidente Thien Minh Duc: Mãe de um 'magnata dos diamantes', com negócios que vão do petróleo e gás ao setor imobiliário.

Sede do Grupo Thien Minh Duc - Foto: TRA PHUONG

Conforme noticiado pelo Tuoi Tre Online , a polícia realizou buscas na sede do Grupo Thien Minh Duc e na residência particular da Sra. Chu Thi Thanh – presidente do conselho de administração do grupo – no dia 3 de janeiro.

Estrutura acionária de Thien Minh Duc

Segundo os dados do sistema nacional de registro de empresas, na atualização mais recente, de dezembro de 2024, a Sra. Chu Thi Thanh (nascida em 1960) ainda é a presidente do conselho de administração e representante legal da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Anteriormente, antes do final de 2023, Thien Minh Duc tinha dois representantes legais, incluindo a Sra. Thanh e o Sr. Ma Thien Ma, diretor-geral do grupo.

A Thien Minh Duc foi fundada pela Sra. Thanh e oficialmente registrada em setembro de 2001.

Dados de 2018 até o presente mostram que as empresas apresentam um forte crescimento de capital.

Em março de 2018, esta empresa aumentou seu capital de 260 bilhões de VND para 555 bilhões de VND e mudou seu nome de Thien Minh Duc Joint Stock Company para Thien Minh Duc Group, como é atualmente.

Em setembro de 2022, o grupo da Sra. Thanh aumentou seu capital de 1,455 trilhão de VND para 2,022 trilhões de VND.

Até o momento, não houve nenhum anúncio a respeito do ajuste do capital social.

De acordo com a lista de aportes de capital, os três acionistas fundadores são: a Sra. Chu Thi Thanh, com 1,56 trilhão de VND, equivalente a 77,15% do capital; o Sr. Vuong Dinh Quan, com 1,5 bilhão de VND, correspondente a 0,08% das ações do Grupo Thien Minh Duc.

Por fim, o Sr. Chu Dang Khoa contribuiu com 22,77% do capital, o equivalente a 460,5 bilhões de VND.

O Sr. Khoa nasceu em 1982, é filho da Sra. Thanh e é frequentemente chamado de "magnata dos diamantes" porque morava na África do Sul e atuava no ramo de diamantes.

Nas informações de registro comercial, Thien Minh Duc opera principalmente no setor de petróleo e possui uma rede de quase 10 postos de combustíveis localizados em Nghe An .

Não apenas famosa na indústria petrolífera, após muitos anos de construção e desenvolvimento, esta empresária também possui um ecossistema com diversas áreas, como imobiliário, hotelaria, energias renováveis...

Envolvido em um escândalo de dívidas fiscais na casa dos bilhões, a saída do proprietário foi adiada.

Na lista pública de devedores fiscais no final de novembro de 2024, o Grupo Thien Minh Duc ocupava o primeiro lugar, com uma dívida de até 1,291 trilhão de VND.

Em agosto de 2024, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An também enviou uma notificação ao Departamento de Imigração ( Ministério da Segurança Pública ) sobre a suspensão temporária da saída do país da Sra. Chu Thi Thanh, por ela ser a representante legal de uma empresa que está sendo obrigada a pagar impostos por não cumprir suas obrigações tributárias.

Segundo o comunicado, a saída da Sra. Thanh do país será adiada de 15 de agosto de 2024 até que a contribuinte quite suas obrigações fiscais. No entanto, até o momento, não houve nenhuma atualização sobre o assunto.

Na conclusão da inspeção, anunciada no início de 2024, a Inspetoria Governamental recomendou a transferência do processo para o órgão de investigação e para o Ministério da Segurança Pública, para análise e tratamento de acordo com as normas vigentes, em relação a diversos pontos.

Essas infrações incluem violações da lei na declaração e pagamento do imposto de proteção ambiental sobre gasolina e petróleo, e o uso do fundo de estabilização de preços pela Thien Minh Duc Group Joint Stock Company e por vários outros fornecedores de gasolina e petróleo, como a Xuyen Viet Oil e a Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Além de ser proprietária da Thien Minh Duc, a Sra. Thanh também é representante legal de uma série de empresas, de acordo com dados consultados no sistema nacional de portal de informações de registro de empresas.

Muitas dessas empresas foram estabelecidas no período de 2020-2021. Também em 2021, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi a empresa que mais pagou impostos na província, com 1,82 trilhão de VND.

Por exemplo, a Sra. Thanh é a presidente do conselho da MK Real Estate Investment Joint Stock Company, com um capital social de 650 bilhões de VND. Nessa empresa imobiliária, a Sra. Thanh, por meio do Grupo Thien Minh Duc, contribuiu com 40% do capital.

Ela também é presidente do conselho da Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company, uma nova empresa criada no final de 2020 com um capital social de 700 bilhões de VND, posteriormente aumentado para 760 bilhões de VND. Desta empresa, a MK Central Solar Power Joint Stock Company detém 80% do capital.

Além disso, a Sra. Thanh é representante legal de diversas outras empresas, incluindo a MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, a Tasfood Joint Stock Company, a Trung Long Joint Stock Company e a Hieu Thanh Loc Company Limited...

Fonte: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm