Presidente Thien Minh Duc: Mãe de um "magnata dos diamantes", do petróleo e gás ao mercado imobiliário

Sede do Grupo Thien Minh Duc - Foto: TRA PHUONG

Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a polícia revistou a sede do Thien Minh Duc Group e a residência privada da Sra. Chu Thi Thanh – presidente do conselho de administração do grupo – em 3 de janeiro.

Estrutura acionária da Thien Minh Duc

De acordo com os dados do sistema nacional de registro de empresas, na atualização mais recente em dezembro de 2024, a Sra. Chu Thi Thanh (nascida em 1960) ainda é a presidente do conselho de administração e representante legal da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Anteriormente, antes do final de 2023, Thien Minh Duc tinha dois representantes legais, incluindo a Sra. Thanh e o Sr. Ma Thien Ma - diretor geral do grupo.

Thien Minh Duc foi fundada pela Sra. Thanh e registrada oficialmente em setembro de 2001.

Dados de 2018 até o presente mostram que as empresas apresentam forte crescimento de capital.

Em março de 2018, esta empresa aumentou seu capital de 260 bilhões de VND para 555 bilhões de VND e mudou seu nome de Thien Minh Duc Joint Stock Company para Thien Minh Duc Group, como é agora.

Então, em setembro de 2022, o grupo da Sra. Thanh aumentou seu capital de VND 1,455 bilhão para VND 2,022 bilhões.

Até o momento, não houve nenhum anúncio sobre o ajuste do capital social.

Os três acionistas fundadores, de acordo com a lista de contribuições de capital, incluem a Sra. Chu Thi Thanh, com 1,560 bilhão de VND, equivalente a 77,15% do capital. Em seguida, o Sr. Vuong Dinh Quan contribuiu com 1,5 bilhão de VND, equivalente a 0,08% das ações do Grupo Thien Minh Duc.

Por fim, o Sr. Chu Dang Khoa contribuiu com 22,77% do capital, equivalente a 460,5 bilhões de VND.

O Sr. Khoa nasceu em 1982, é filho da Sra. Thanh e é frequentemente chamado de "magnata dos diamantes" porque viveu na África do Sul e fazia negócios com diamantes.

Nas informações de registro comercial, Thien Minh Duc opera principalmente no setor de petróleo e possui um sistema de quase 10 lojas de petróleo localizadas em Nghe An .

Não apenas famosa na indústria do petróleo, depois de muitos anos de construção e desenvolvimento, esta empresária também é dona de um ecossistema com muitos campos diferentes, como imóveis, hotéis, energia renovável...

Preso em um escândalo de dívida fiscal avaliado em milhares de bilhões, a saída do proprietário foi adiada.

Na lista pública de devedores fiscais no final de novembro de 2024, o Thien Minh Duc Group ficou em primeiro lugar com uma dívida de até VND 1,291 bilhão.

Em agosto de 2024, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An também enviou um aviso ao Departamento de Imigração ( Ministério da Segurança Pública ) sobre a suspensão temporária da saída do país da Sra. Chu Thi Thanh, porque ela é a representante legal de uma empresa que está sendo forçada a pagar impostos por não cumprir obrigações fiscais.

De acordo com o anúncio, a saída da Sra. Thanh do país será adiada de 15 de agosto de 2024 até que a contribuinte cumpra com suas obrigações fiscais. No entanto, até o momento, não há informações atualizadas sobre o assunto.

Na conclusão da inspeção anunciada no início de 2024, a Inspetoria do Governo recomendou a transferência do arquivo do caso para a agência de investigação e o Ministério da Segurança Pública para consideração e tratamento de acordo com os regulamentos para uma série de conteúdos.

Isso inclui violações da lei na declaração e pagamento de impostos de proteção ambiental sobre gasolina e petróleo, e no uso do fundo de estabilização de preços na Thien Minh Duc Group Joint Stock Company e em vários outros fornecedores de gasolina e petróleo, como a Xuyen Viet Oil e a Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Além de ser proprietária da Thien Minh Duc, a Sra. Thanh também é representante legal de uma série de empresas, de acordo com dados pesquisados ​​no sistema nacional de informações de registro de empresas.

Muitas dessas empresas foram estabelecidas no período de 2020 a 2021. Também em 2021, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company foi a empresa com maior arrecadação de impostos na província, com VND 1,82 bilhão.

Por exemplo, a Sra. Thanh é presidente da MK Real Estate Investment Joint Stock Company, com um capital social de 650 bilhões de VND. Nessa empresa imobiliária, a Sra. Thanh, por meio do Grupo Thien Minh Duc, contribuiu com 40% do capital.

Ela também é presidente da Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company, uma nova empresa fundada no final de 2020 com um capital social de 700 bilhões de VND, posteriormente aumentado para 760 bilhões de VND. Desse total, a MK Central Solar Power Joint Stock Company detém 80% do capital.

Além disso, uma série de outras empresas das quais a Sra. Thanh é representante legal incluem MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...

Fonte: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm