A polícia interveio quando uma transação continha cinco notas falsas.

(PLVN) - O Banco Estatal do Vietnã acaba de emitir uma Circular detalhando o manuseio de dinheiro falsificado e suspeito de falsificação no setor bancário. De acordo com os regulamentos, ao detectar 5 ou mais notas falsas ou 5 ou mais peças de metal falsificadas em uma transação, a agência do Banco Estatal, o Escritório de Transações, a instituição de crédito ou a agência bancária estrangeira devem notificar imediatamente a agência policial mais próxima.

10 de janeiro de 2025 14:54

Foto ilustrativa.

(PLVN) - O Banco Estatal do Vietnã acaba de emitir uma Circular detalhando o manuseio de dinheiro falsificado e suspeito de falsificação no setor bancário. De acordo com os regulamentos, ao detectar 5 ou mais notas falsas ou 5 ou mais peças de metal falsificadas em uma transação, a agência do Banco Estatal, o Escritório de Transações, a instituição de crédito ou a agência bancária estrangeira devem notificar imediatamente a agência policial mais próxima.

O Banco Estatal do Vietnã (SBV) acaba de emitir a Circular 58/2024/TT-NHNN fornecendo orientações sobre como lidar com dinheiro falsificado e suspeito de falsificação no setor bancário.

A Circular estipula que, nas transações em dinheiro com clientes, ao detectar dinheiro com indícios de falsificação, as agências dos Bancos do Estado, os Escritórios de Transação, as instituições de crédito e as agências de bancos estrangeiros devem comparar com os elementos de segurança do dinheiro real e proceder da seguinte forma:

Caso o Banco do Estado ou o Ministério da Segurança Pública tenham notificado o banco por escrito de que o dinheiro é falso, este deve ser apreendido, lavrado um auto de infração e o dinheiro falso deve ser carimbado e perfurado. De acordo com a regulamentação, a carimbagem de "DINHEIRO FALSO" deve ser feita em ambos os lados do dinheiro falso, carimbando cada lado uma vez e perfurando-se o dinheiro falso com quatro furos (cada lado do dinheiro falso deve ter dois furos redondos simétricos perfurados com um furador de documentos de escritório).

Caso seja constatado que o dinheiro é um novo tipo de falsificação, é necessário apreendê-lo e fazer um registro conforme o Formulário nº 01 do Anexo emitido com o Decreto nº 87/2023/ND-CP, mas sem carimbar ou perfurar o dinheiro falsificado.

No prazo de 2 dias úteis a contar da data da apreensão de nova moeda falsa, a agência do Banco do Estado ou o Gabinete de Transações deve notificar por escrito o Departamento de Emissão e Tesouraria; a instituição de crédito ou agência bancária estrangeira deve notificar por escrito o Gabinete de Transações ou a agência do Banco do Estado na localidade onde a instituição de crédito, agência da instituição de crédito ou agência bancária estrangeira abre uma conta de pagamento (doravante designada por agência do Banco do Estado na localidade). A notificação deve incluir informações sobre o tipo de moeda, quantidade, número de série e descrição da moeda falsa.

A Circular também estipula que as agências do Banco do Estado, os Escritórios de Transação, as instituições de crédito e as agências de bancos estrangeiros devem notificar prontamente a agência policial mais próxima para coordenar e lidar com a detecção de um dos seguintes casos: Há indícios de suspeita de armazenamento, transporte ou circulação de dinheiro falso; Novos tipos de dinheiro falso; Há 5 notas falsas (ou 5 peças de metal falso) ou mais em uma transação ou quando o cliente não cumpre com a manutenção de registros e apreensão de dinheiro falso.

Durante o processo de contagem, classificação e seleção de dinheiro, após receber e entregar dinheiro em maços e sacos lacrados no setor bancário de acordo com os regulamentos do Banco do Estado, quando dinheiro falso for detectado, as unidades sob o Banco do Estado, instituições de crédito e agências bancárias estrangeiras devem tratá-lo como dinheiro falso detectado em transações em dinheiro, conforme prescrito na Cláusula 1 e Pontos b e c, Cláusula 2 deste Artigo.

As agências e os Escritórios de Transações do Banco do Estado são responsáveis ​​por embalar e lacrar dinheiro falso. A lacração de dinheiro falso é realizada de acordo com os regulamentos do Banco do Estado sobre selagem de dinheiro, mas deve ser carimbado com a inscrição "DINHEIRO FALSO" no lacre para distingui-lo do dinheiro real.

Consequentemente, dinheiro falso de algodão, dinheiro falso de polímero: 100 notas do mesmo valor, do mesmo material, embaladas em 1 maço; 10 maços embaladas em 1 maço (1.000 notas) e selados. Dinheiro falso de metal: 100 notas do mesmo valor, embaladas em 1 saco pequeno e selados; 10 sacos pequenos embaladas em 1 saco grande (1.000 notas) e selados.

Caso não haja quantidade suficiente para empacotar (ou ensacar), as agências do State Bank e os escritórios de transações também embalarão, selarão e informarão claramente o número de folhas (ou peças) para facilitar a entrega.

O dinheiro falsificado é mantido separadamente nos cofres do sistema do Banco do Estado, instituições de crédito e agências bancárias estrangeiras.

As instituições de crédito e as agências bancárias estrangeiras devem entregar todo o dinheiro falsificado apreendido à agência do Banco Estatal da região ou ao Escritório de Transações mensalmente.

As agências e os Escritórios de Transações do Banco do Estado são responsáveis ​​por verificar a autenticidade de cada nota falsa apresentada por instituições de crédito e agências bancárias estrangeiras. Caso seja detectada a presença de dinheiro real na nota falsa apresentada, as agências e os Escritórios de Transações do Banco do Estado deverão registrar a nota conforme o modelo constante do Anexo desta Circular e emitir solicitação por escrito à unidade emissora para que devolva o valor equivalente ao cliente e informe o resultado no prazo de 30 dias.

Notas genuínas carimbadas com “DINHEIRO FALSIFICADO” e perfuradas com um canto cortado de 1/8 da área da nota pela agência do Banco do Estado ou pelo Escritório de Transações, trocadas pelo mesmo valor (creditado) à unidade de envio (sem taxa para troca de dinheiro que não atenda aos padrões de circulação) e embaladas e entregues como dinheiro que não atenda aos padrões de circulação, de acordo com os regulamentos do Banco do Estado.

As agências e os Escritórios de Transação do Banco do Estado devem entregar dinheiro falsificado ao Tesouro Central pelo menos uma vez a cada 6 meses (se houver). A entrega pode ser combinada com a transferência de dinheiro de e para o Banco do Estado...

A Circular nº 58/2024/TT-NHNN entra em vigor em 14 de fevereiro de 2025.

Fonte: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html