A polícia interveio quando uma transação continha 5 notas falsas.

(PLVN) - O Banco Central do Vietnã acaba de emitir uma circular detalhando o tratamento de dinheiro falso e suspeito de falsificação no setor bancário. De acordo com as normas, ao descobrir cinco ou mais notas falsas ou cinco ou mais moedas falsas em uma única transação, a agência do Banco Central do Vietnã, o Departamento de Câmbio, as instituições de crédito ou as agências de bancos estrangeiros devem notificar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima.

10/01/2025 14:54

Imagem ilustrativa.

(PLVN) - O Banco Central do Vietnã acaba de emitir uma circular detalhando o tratamento de dinheiro falso e suspeito de falsificação no setor bancário. De acordo com as normas, ao descobrir cinco ou mais notas falsas ou cinco ou mais moedas falsas em uma única transação, a agência do Banco Central do Vietnã, o Departamento de Câmbio, as instituições de crédito ou as agências de bancos estrangeiros devem notificar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima.

O Banco Estatal do Vietnã (SBV) acaba de emitir a Circular 58/2024/TT-NHNN, que fornece orientações sobre como lidar com dinheiro falsificado e suspeito de ser falsificado no setor bancário.

A circular estipula que, em transações em dinheiro com clientes, ao detectar notas suspeitas de serem falsas, a filial do Banco Estatal do Vietnã, o Departamento de Câmbio, as instituições de crédito e as filiais de bancos estrangeiros devem compará-las com os elementos de segurança das notas genuínas e proceder da seguinte forma:

Se a falsificação for confirmada e houver notificação por escrito do Banco Central ou do Ministério da Segurança Pública , a moeda falsa deverá ser apreendida, o fato devidamente registrado e a nota marcada e perfurada. De acordo com a legislação, o carimbo "DINHEIRO FALSO" deve ser aplicado em ambos os lados da nota falsa, uma vez em cada lado, e quatro furos devem ser feitos em cada nota (dois furos circulares simétricos em cada lado da nota falsa, utilizando um perfurador de documentos padrão).

Nos casos em que for identificada moeda falsa de um novo tipo, esta deverá ser apreendida e registado de acordo com o Formulário n.º 01 do Anexo emitido pelo Decreto n.º 87/2023/ND-CP, mas sem carimbo ou perfuração da moeda falsa.

No prazo de dois dias úteis após a apreensão de novos tipos de moeda falsa, a agência ou o Escritório de Transações do Banco Estatal do Vietnã deve notificar o Departamento de Emissão e Tesouro por escrito; instituições de crédito e agências de bancos estrangeiros devem notificar o Escritório de Transações ou a agência do Banco Estatal do Vietnã na área onde a instituição de crédito, agência da instituição de crédito ou agência do banco estrangeiro possui uma conta de pagamento (doravante denominada agência do Banco Estatal do Vietnã na área) por escrito. A notificação deve incluir informações sobre o tipo de moeda, quantidade, número de série e uma descrição das características da moeda falsa.

A circular estipula ainda que as agências do Banco Estatal, os escritórios de transações, as instituições de crédito e as agências de bancos estrangeiros devem notificar imediatamente a agência policial mais próxima para coordenação e tratamento ao detectarem qualquer um dos seguintes casos: sinais suspeitos de posse, transporte ou circulação de dinheiro falso; novos tipos de dinheiro falso; cinco ou mais notas falsas (ou cinco moedas de metal falsas) em uma única transação; ou quando um cliente se recusa a cooperar com o registro e apreensão do dinheiro falso.

Durante o processo de contagem, triagem e seleção de dinheiro, após o recebimento de numerário em maços ou sacos selados no setor bancário, conforme prescrito pelo Banco Central do Vietname, se for detetado dinheiro falso, as unidades do Banco Central do Vietname, as instituições de crédito e as sucursais de bancos estrangeiros deverão tratá-lo da mesma forma que o dinheiro falso detetado em transações em numerário, conforme estipulado na Cláusula 1 e nos pontos b e c da Cláusula 2 deste Artigo.

As agências e escritórios de transações do Banco Estatal do Vietnã são responsáveis ​​pelo acondicionamento e lacre de dinheiro falso. O lacre do dinheiro falso deve estar em conformidade com os regulamentos do Banco Estatal do Vietnã sobre lacre de numerário, mas deve ser carimbado com a inscrição "DINHEIRO FALSO" para diferenciá-lo do dinheiro verdadeiro.

Assim, as notas falsificadas de algodão e polímero são embaladas da seguinte forma: 100 notas da mesma denominação e material são agrupadas; 10 grupos são embalados juntos em um maço (1.000 notas) e lacrados. As moedas metálicas falsificadas são embaladas em grupos de 100 unidades da mesma denominação em um saco pequeno e lacrado; 10 sacos pequenos são embalados juntos em um saco grande (1.000 unidades) e lacrados.

Nos casos em que a quantidade for insuficiente para formar maços (ou sacos), as agências e escritórios de transações do Banco Estatal do Vietnã também embalarão, lacrarão e marcarão claramente o número de notas (ou peças) para facilitar a entrega e o recebimento.

O dinheiro falsificado é armazenado separadamente nos cofres do Banco Estatal do Vietnã, em instituições de crédito e em filiais de bancos estrangeiros.

As instituições de crédito e as filiais de bancos estrangeiros devem entregar mensalmente todo o dinheiro falso apreendido à filial do Banco Estatal do Vietnã em sua área ou ao Departamento de Transações.

As agências e escritórios de transações do Banco Estatal do Vietnã são responsáveis ​​por verificar a autenticidade de cada nota falsa apresentada por instituições de crédito e agências de bancos estrangeiros. Caso sejam encontradas notas verdadeiras entre as notas falsas apresentadas, as agências e escritórios de transações do Banco Estatal do Vietnã deverão elaborar um relatório utilizando o formulário constante no Anexo a esta Circular e emitir uma solicitação por escrito à entidade remetente para que reembolse o valor equivalente ao cliente, informando o resultado em até 30 dias.

As notas autênticas com o carimbo "CONTRA-FALSA" e furos são cortadas em 1/8 de seu canto pela agência do Banco Central ou Casa de Câmbio, trocadas pelo valor nominal (creditadas) à unidade solicitante (sem cobrança de taxa para a troca de notas que não atendem aos padrões de circulação) e embaladas e entregues como se fossem notas que não atendem aos padrões de circulação, conforme estipulado pelo Banco Central.

As agências e escritórios de transações do Banco Estatal devem entregar o dinheiro falsificado ao Tesouro Central pelo menos uma vez a cada seis meses (se houver). Essa entrega pode ser combinada com a transferência de fundos de e para o Banco Estatal...

A Circular nº 58/2024/TT-NHNN entra em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2025.

Fonte: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html