Informando os repórteres do jornal Dan Tri na tarde de 2 de janeiro, o Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , disse que a Agência de Polícia de Investigação processou e deteve temporariamente o Sr. Tran Van Hiep (Presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong) pelo crime de recebimento de suborno.
Durante a investigação, as autoridades determinaram que o Sr. Tran Van Hiep havia recebido subornos relacionados ao projeto do Resort Urbano Comercial, Turístico e Ecológico de Dai Ninh, na província de Lam Dong.
Anteriormente, também relacionado a este projeto, o Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03, Ministério da Segurança Pública) prendeu o Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspetor-Chefe da Província de Lam Dong, para investigar o crime de recebimento de suborno.
Além disso, a Sra. Tran Bich Ngoc, Diretora do Departamento de Monitoramento, Inspeção, Tratamento de Reclamações e Denúncias, Prevenção e Controle da Corrupção, Contrabando, Fraude Comercial e Produtos Falsificados (Departamento I) do Gabinete do Governo, foi presa. Ela foi acusada de abuso de poder e de posição no exercício de suas funções oficiais.
O projeto Saigon - Dai Ninh está relacionado à prisão do presidente de Lam Dong (Foto tirada em julho de 2023: Khong Chiem).
O processo de mudança de propriedade da Saigon Dai Ninh Company
A área urbana de Dai Ninh, um resort comercial, turístico e ecológico no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong (denominado projeto Saigon-Dai Ninh), possui uma área de quase 3.600 hectares, abrangendo quatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine e Ninh Loan, no distrito de Duc Trong, com um investimento de cerca de 25 trilhões de VND. Este projeto engloba toda a extensão do lago Dai Ninh, um local conhecido como uma "pequena Baía de Ha Long" no distrito de Duc Trong.
A Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) é a investidora deste projeto. Informações sobre esta empresa, bem como o processo de mudança de propriedade, foram detalhadas pela Agência de Polícia de Investigação (Ministério da Segurança Pública) na conclusão da investigação do caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, relacionado ao ato de abuso de confiança para apropriação indevida de bens do Sr. Nguyen Cao Tri e da Sra. Truong My Lan.
Assim sendo, a Saigon Dai Ninh Company tem sede na Rua Dong Da, nº 9, Bairro 3, Cidade de Da Lat, Província de Lam Dong, e foi constituída e opera sob o Certificado de Registro Comercial emitido em 7 de janeiro de 2010. A Sra. Phan Thi Hoa é a Presidente do Conselho de Administração, Diretora e Representante Legal.
O capital social da empresa, quando foi fundada, era de 300 bilhões de VND, sendo que a Phuong Nam Trading Company Limited contribuiu com 273 bilhões de VND e o restante com aportes de outros indivíduos. Em 10 de outubro de 2017, a empresa alterou seu registro comercial pela sétima vez, elevando seu capital social para 2 trilhões de VND.
Desde a sua criação, a Saigon Dai Ninh obteve um Certificado de Investimento apenas para um projeto, o projeto Saigon - Dai Ninh, no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong.
De acordo com o acordo entre o Sr. Tri e a Sra. Hoa, em 2 de dezembro de 2020, a Saigon - Dai Ninh assinou um contrato para vender 100% do seu capital social para a Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (uma subsidiária do Grupo Capella, pertencente ao Sr. Tri) por 5 trilhões de VND. Posteriormente, o Sr. Tri utilizou a Capella Hospitality Company Limited (uma subsidiária do Grupo Capella) para recomprar a participação.
Em 28 de dezembro de 2020 e 5 de fevereiro de 2021, a Capella Hospitality Company pagou 1,53 trilhão de VND para adquirir 51% do capital social da Saigon Dai Ninh Company.
Em 30 de setembro de 2022, o Sr. Tri pediu ao seu irmão mais novo, Nguyen Cao Duc, que comprasse mais 7% do capital social da Sra. Hoa, pagando 700 bilhões de VND.
No total, o Sr. Tri detinha 58% do capital social e pagou à Sra. Hoa 2,23 trilhões de VND. O pagamento foi feito com recursos internos da Capella Company e por meio de empréstimo do Sacombank.
Após o pagamento de 58% do capital social, em 28 de janeiro de 2021, a Saigon Dai Ninh registrou sua 8ª alteração, com a mudança do representante legal da Sra. Hoa para o Sr. Tri.
Relação com Truong My Lan
Após adquirir ações da Saigon Dai Ninh Company, o Sr. Tri concordou em vender 100% do capital social para a Sra. Truong My Lan por 3 trilhões de VND. A Sra. Lan depositou e transferiu dinheiro para o Sr. Tri 5 vezes, totalizando 20 milhões de dólares (equivalente a 463,5 bilhões de VND).
Na verdade, o Sr. Tri admitiu que 1 milhão de dólares (equivalente a 23,2 bilhões de VND), 127 bilhões de VND e 19 milhões de dólares eram apenas pagamentos registrados, mas que o dinheiro ainda não havia sido recebido.
No entanto, posteriormente, a Sra. Lan não comprou ações da Saigon Dai Ninh Company e concordou com o Sr. Tri em adicionar o depósito de 1 milhão de dólares (23,2 bilhões de VND) e 127 bilhões de VND, juntamente com alguns outros valores, para comprar 10% do capital social da Van Lang Company.
Controvérsia em torno do projeto Saigon - Dai Ninh
Embora o Certificado de Investimento tenha sido concedido no final de 2010, após 13 anos, o projeto ainda não está concluído.
Em 2020, a Inspeção Governamental solicitou o encerramento das operações do projeto e a restituição do terreno. O motivo da revogação foi o descumprimento, por parte do investidor, de suas obrigações financeiras após a conversão do uso da terra, a ausência de elaboração de dossiê para a coleta de produtos florestais, o não cumprimento da obrigação de reflorestamento da área convertida e de compensação pelos recursos florestais, embora já tivesse construído estradas.
O projeto Saigon - Dai Ninh permanece inacabado após 13 anos (Foto tirada em julho de 2023: Khong Chiem).
Em julho de 2021, a Inspetoria Governamental retirou o pedido de revogação. O Comitê Popular Provincial instruiu o investidor a realizar os procedimentos para prorrogar o cronograma do projeto e adequá-lo à Lei de Investimentos de 2014, bem como a ampliar o uso da terra de acordo com a Lei de Terras de 2013. A Inspetoria Governamental solicitou ao investidor que concluísse o projeto conforme o combinado e implementasse o investimento de acordo com a escala aprovada.
Após isso, a Saigon Dai Ninh Company solicitou ao Governo Provincial de Lam Dong que considerasse o ajuste do cronograma de implementação do projeto e do investimento total. O investidor propôs aumentar o investimento total de mais de 25 trilhões de VND para mais de 30,2 trilhões de VND. Ao mesmo tempo, a escala de uso da terra permaneceu inalterada.
Além disso, o projeto também se envolveu em diversas disputas judiciais. Em outubro de 2021, o Departamento de Finanças de Lam Dong informou que a área florestal perdida devido ao projeto ultrapassava 257 hectares. Destes, mais de 140 hectares foram identificados pelo Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural em 2016. O Departamento de Finanças aprovou uma indenização por perdas florestais no valor de mais de 6,6 bilhões de VND, que foi integralmente paga pela empresa Saigon-Dai Ninh.
Os restantes 117 hectares de área florestal possuem uma reserva de 3.449 m³. O Departamento estimou o valor da indemnização em mais de 12 mil milhões de VND.
Fonte
![[Foto] O primeiro-ministro Pham Minh Chinh recebe o presidente da Agência Latino-Americana de Notícias de Cuba.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)
Comentário (0)