Falando aos repórteres do jornal Dan Tri na tarde de 2 de janeiro, o Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , disse que a Agência de Polícia Investigativa processou e deteve temporariamente o Sr. Tran Van Hiep (Presidente do Comitê Popular Provincial de Lam Dong) pelo crime de recebimento de suborno.
Durante a investigação, as autoridades determinaram que o Sr. Tran Van Hiep cometeu suborno relacionado ao projeto da Área Urbana de Dai Ninh, Resort Comercial, Turístico e Ecológico, na província de Lam Dong.
Anteriormente, também relacionado a este projeto, o Departamento de Investigação Policial sobre Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando (C03, Ministério da Segurança Pública) prendeu o Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspetor-Chefe da Província de Lam Dong para investigar o crime de Recebimento de Suborno.
Além disso, a Sra. Tran Bich Ngoc, Diretora do Departamento de Monitoramento, Inspeção, Tratamento de Queixas e Denúncias, Prevenção e Controle de Corrupção, Contrabando, Fraude Comercial e Produtos Falsificados (Departamento I) do Gabinete do Governo, foi presa. Ela foi acusada de abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais.
Saigon - Projeto Dai Ninh relacionado à prisão do presidente Lam Dong (Foto tirada em julho de 2023: Khong Chiem).
O processo de mudança de propriedade da Saigon Dai Ninh Company
A área urbana comercial, turística e ecológica de Dai Ninh, no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong (chamada de Projeto Saigon-Dai Ninh), foi projetada para ter uma área de quase 3.600 hectares, abrangendo quatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine e Ninh Loan, no distrito de Duc Trong, com um capital de investimento de cerca de 25 trilhões de VND. Este projeto abrange todo o lago Dai Ninh – um local conhecido como uma pequena Baía de Ha Long, no distrito de Duc Trong.
A Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) é a investidora deste projeto. Informações sobre este empreendimento, bem como o processo de mudança de propriedade, foram detalhadas pela Agência de Polícia Investigativa (Ministério da Segurança Pública) na conclusão da investigação do caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, relacionado ao ato de abuso de confiança para apropriação de propriedade do Sr. Nguyen Cao Tri com a Sra. Truong My Lan.
Assim, a Saigon Dai Ninh Company está sediada na 9 Dong Da Street, Ala 3, Cidade de Da Lat, Província de Lam Dong, estabelecida e operando sob o Certificado de Registro Comercial emitido em 7 de janeiro de 2010. A Sra. Phan Thi Hoa é a Presidente do Conselho de Administração, Diretora e Representante Legal.
O capital social da empresa quando foi constituída era de 300 bilhões de VND, com a Phuong Nam Trading Company Limited contribuindo com 273 bilhões de VND, o restante proveniente de outros indivíduos. Em 10 de outubro de 2017, a empresa alterou seu registro comercial pela sétima vez, com o capital social aumentando para 2 trilhões de VND.
Desde a sua criação, a Saigon Dai Ninh recebeu apenas um Certificado de Investimento para um projeto, o projeto Saigon - Dai Ninh, no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong.
De acordo com o acordo entre o Sr. Tri e a Sra. Hoa, em 2 de dezembro de 2020, a Saigon-Dai Ninh assinou um contrato para vender 100% de seu capital social para a Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (uma subsidiária do Capella Group de propriedade do Sr. Tri) por VND 5 trilhões. Posteriormente, o Sr. Tri utilizou a Capella Hospitality Company Limited (uma subsidiária do Capella Group) para recomprá-la.
Em 28 de dezembro de 2020 e 5 de fevereiro de 2021, a Capella Hospitality Company pagou VND 1,530 bilhão para comprar 51% do capital social da Saigon Dai Ninh Company.
Em 30 de setembro de 2022, o Sr. Tri pediu ao seu irmão mais novo, Nguyen Cao Duc, para comprar mais 7% do capital social da Sra. Hoa e pagou 700 bilhões de VND.
No total, o Sr. Tri detinha 58% do capital social e pagou à Sra. Hoa 2,230 bilhões de VND. A fonte de pagamento foi dinheiro interno da Capella Company e empréstimo do Sacombank.
Após pagar 58% do capital social, em 28 de janeiro de 2021, a Saigon Dai Ninh registrou a 8ª mudança, o representante legal mudou de Sra. Hoa para Sr. Tri.
Relacionamento com Truong My Lan
Após adquirir ações da Saigon Dai Ninh Company, o Sr. Tri concordou em vender 100% do capital social para a Sra. Truong My Lan por 3 trilhões de VND. A Sra. Lan depositou e transferiu dinheiro para o Sr. Tri cinco vezes, totalizando 20 milhões de dólares (equivalente a 463,5 bilhões de VND).
De fato, o Sr. Tri confessou ter recebido 1 milhão de dólares americanos (equivalente a 23,2 bilhões de VND) e 127 bilhões de VND, e os 19 milhões de dólares americanos restantes apenas registraram o progresso do pagamento, mas ainda não haviam recebido o dinheiro.
Entretanto, a Sra. Lan posteriormente não comprou ações da Saigon Dai Ninh Company e concordou com o Sr. Tri em adicionar o depósito de 1 milhão de dólares americanos (23,2 bilhões de VND) e 127 bilhões de VND, juntamente com alguns outros valores, para comprar 10% do capital social da Van Lang Company.
Controvérsia em torno do projeto Saigon - Dai Ninh
Embora o Certificado de Investimento tenha sido concedido no final de 2010, depois de 13 anos, o projeto ainda está inacabado.
Em 2020, a Inspetoria do Governo solicitou o encerramento das operações do projeto e a recuperação das terras. O motivo da revogação foi o fato de o investidor não ter cumprido com suas obrigações financeiras após a conversão do uso da terra, não ter elaborado um dossiê para coleta de produtos florestais, não ter cumprido a obrigação de replantar florestas no local da área de uso florestal convertida e compensar os recursos florestais, mas ter prosseguido com a construção de estradas.
O projeto Saigon - Dai Ninh ainda está inacabado após 13 anos (Foto tirada em julho de 2023: Khong Chiem).
Em julho de 2021, a Inspetoria do Governo retirou o pedido de revogação. O Comitê Popular Provincial instruiu o investidor a implementar os procedimentos para estender o cronograma do projeto e ajustá-lo de acordo com a Lei de Investimentos de 2014, bem como estender o uso do solo de acordo com a Lei de Terras de 2013. A Inspetoria do Governo solicitou ao investidor que concluísse o projeto conforme o compromisso e implementasse o investimento de acordo com a escala aprovada.
Posteriormente, a Saigon Dai Ninh Company solicitou às autoridades provinciais de Lam Dong que considerassem o ajuste no andamento da implementação do projeto e no investimento total. O investidor propôs aumentar o investimento total de mais de VND 25 trilhões para mais de VND 30,2 trilhões. Ao mesmo tempo, a escala de uso do solo permaneceu inalterada.
Além disso, o projeto também esteve envolvido em inúmeras disputas judiciais. Em outubro de 2021, o Departamento de Finanças de Lam Dong informou que a área florestal perdida do projeto era superior a 257 hectares. Desse total, mais de 140 hectares foram determinados pelo Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural em 2016. O Departamento de Finanças aprovou o valor da compensação de recursos florestais de mais de 6,6 bilhões de VND, que a Saigon-Dai Ninh Company já pagou integralmente.
Os 117 ha restantes de área florestal são considerados uma reserva de 3.449 m³. O Departamento determinou que o valor da indenização é superior a 12 bilhões de VND.
Fonte
![[Foto] Pessoas ansiosamente fizeram fila para receber publicações especiais do Jornal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/53437c4c70834dacab351b96e943ec5c)
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