Proposta para processar o ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, e 50 réus

A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar e propôs processar 51 réus no caso de "manipulação do mercado de ações, apropriação fraudulenta de ativos, publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades de valores mobiliários e aproveitamento de cargos e poderes no exercício de funções oficiais" ocorridos na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) e empresas e unidades relacionadas.

Anteriormente, em outubro de 2023, a C01 concluiu a investigação, propondo processar 21 réus neste caso por dois grupos de crimes: manipulação do mercado de ações e fraude imobiliária. No entanto, a Suprema Procuradoria Popular devolveu os autos do caso solicitando investigação adicional para "garantir o processo". Durante a investigação adicional, a C01 processou mais 30 réus.

A Agência Policial de Investigação fez buscas na sede da FLC na noite de 29 de março de 2022.

Dos 51 réus propostos para processo desta vez, 13 réus foram propostos para processo por manipulação do mercado de ações; 23 réus foram propostos para processo por fraude e apropriação de propriedade; 4 réus foram propostos para processo por abuso de suas posições e poderes no desempenho de funções oficiais; 3 réus foram propostos para processo por divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades de valores mobiliários; 8 réus foram propostos para processo por 2 crimes de manipulação do mercado de ações e fraude e apropriação de propriedade, incluindo o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do FLC Group.

De acordo com a conclusão da investigação adicional, de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet orientou sua irmã Trinh Thi Minh Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações de 5 códigos de ações AMD, HAI, GAB, FLC, ART, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.

Proposta para processar mais 30 réus no caso do Sr. Trinh Van Quyet por manipulação de ações

O C01 também determinou que, de 2014 a setembro de 2016, o Sr. Quyet também orientou indivíduos que eram líderes e funcionários da Faros Company, empresas do FLC Group; parentes e membros da família a agirem como acionistas contribuindo com capital, a realizarem truques para criar e assinar documentos falsos de contribuição de capital, a inflar a contribuição de capital para a Faros Company em mais de VND 3,102 bilhões, aumentando o capital social da empresa de VND 1,5 bilhão para mais de VND 4,300 bilhões; em seguida, criou documentos, solicitou às agências estaduais de gestão de valores mobiliários que aprovassem o registro de uma empresa pública, registrassem o depositário de valores mobiliários e listassem 430 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital falsa da Faros Company na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh.

Após listar as ações da Faros Company na bolsa de valores, de setembro de 2016 a março de 2022, o Sr. Quyet e seus cúmplices venderam mais de 391 milhões de ações formadas por contribuições de capital falsas mantidas na Faros Company, ganhando mais de VND 4.818 bilhões, dos quais mais de VND 3.620 bilhões foram apropriados de investidores.

Além daqueles que ajudaram o Sr. Quyet a cometer o crime, o C01 também esclareceu as violações de indivíduos pertencentes à agência de gestão estatal com autoridade para aprovar o registro de empresas públicas, depositários de valores mobiliários e listagem de ações.

O C01 processou quatro réus da Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh por abuso de seus cargos e poderes no exercício de funções oficiais e três réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas (Comissão de Valores Mobiliários do Estado) e do Centro de Depósito de Valores Mobiliários do Vietnã por divulgar intencionalmente informações falsas ou ocultar informações em atividades de valores mobiliários.

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