A Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar e propôs processar 51 réus no caso de "manipulação do mercado de ações, apropriação indébita de ativos, publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários e abuso de poder e influência no exercício de funções oficiais", ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) e empresas e unidades relacionadas.
Anteriormente, em outubro de 2023, a C01 concluiu a investigação, propondo o indiciamento de 21 réus neste caso por dois grupos de crimes: manipulação do mercado de ações e fraude imobiliária. No entanto, a Procuradoria Popular Suprema devolveu o processo solicitando investigação adicional para "garantir o indiciamento". Durante a investigação adicional, a C01 indiciou mais 30 réus.
A Agência de Investigação Policial realizou buscas na sede da FLC na noite de 29 de março de 2022.
Entre os 51 réus propostos para processo desta vez, 13 foram propostos para processo por manipulação do mercado de ações; 23 foram propostos para processo por fraude e apropriação indébita; 4 foram propostos para processo por abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais; 3 foram propostos para processo por publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários; 8 foram propostos para processo por 2 crimes de manipulação do mercado de ações e fraude e apropriação indébita, incluindo o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC.
De acordo com a conclusão da investigação complementar, entre 26 de maio de 2017 e 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet instruiu sua irmã, Trinh Thi Minh Hue , e seus cúmplices a manipular o mercado de ações envolvendo cinco códigos de ações: AMD, HAI, GAB, FLC e ART, obtendo assim um lucro ilegal de mais de 723 bilhões de VND.
Proposta para processar mais 30 réus no caso do Sr. Trinh Van Quyet por manipulação de ações.
A C01 também determinou que, de 2014 a setembro de 2016, o Sr. Quyet instruiu indivíduos que eram líderes e funcionários da Faros Company, empresas do Grupo FLC; parentes e familiares a atuarem como acionistas contribuintes de capital, a realizarem fraudes para criar e assinar documentos falsos de contribuição de capital, a fim de inflar a contribuição de capital para a Faros Company em mais de 3,102 bilhões de VND, aumentando o capital social da empresa de 1,5 bilhão de VND para mais de 4,300 bilhões de VND; em seguida, criou documentos, solicitou às agências estatais de gestão de valores mobiliários a aprovação do registro de uma empresa pública, registrou uma depositária de valores mobiliários e listou 430 milhões de ações formadas a partir da contribuição de capital falsa da Faros Company na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh.
Após a abertura de capital da Faros Company na bolsa de valores, entre setembro de 2016 e março de 2022, o Sr. Quyet e seus cúmplices venderam mais de 391 milhões de ações formadas a partir de contribuições de capital fraudulentas mantidas na Faros Company, arrecadando mais de 4,818 bilhões de VND, dos quais mais de 3,620 bilhões de VND foram apropriados de investidores.
Além daqueles que ajudaram o Sr. Quyet a cometer o crime, a C01 também esclareceu as violações cometidas por indivíduos pertencentes a órgãos de gestão estatal com autoridade para aprovar o registro de empresas públicas, depositários de valores mobiliários e listagem de ações.
A C01 processou quatro réus da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh por abuso de poder e de suas funções, e três réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas (Comissão Estatal de Valores Mobiliários) e do Centro de Depósito de Valores Mobiliários do Vietnã por divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários.
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