Proposta para processar Tran Qui Thanh e suas duas filhas.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar, transferindo o processo para o Ministério Público do mesmo nível para propor a acusação do Sr. Tran Qui Thanh (Presidente do Conselho de Administração da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich (ambas residentes no distrito de Binh Thanh, residindo temporariamente na província de Binh Duong ) pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

A investigação complementar concluiu que, aproveitando-se das regulamentações de empréstimo e dos contratos de transferência, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich emprestaram dinheiro a taxas de juros abaixo do nível que constitui crime nos termos do Artigo 201 do Código Penal de 2015, mas não assinaram um contrato de empréstimo com garantia.

Tran Qui Thanh e seu filho forçaram empresas e indivíduos que haviam contraído empréstimos a assinar contratos para transferir projetos, participações em projetos e imóveis de acordo com regulamentações legais, com valores muitas vezes inferiores ao valor real dos ativos.

Quando o proprietário do imóvel (mutuário) estava hesitante e preocupado em contrair um empréstimo, mas precisava fazer um contrato de transferência, Tran Qui Thanh e suas duas filhas forneceram informações para gerar confiança em sua reputação e potencial financeiro, assinaram "compromissos de revenda" e legitimaram os juros do empréstimo com um recibo de depósito para recomprar o projeto e o imóvel, prometendo pagar o principal e os juros integralmente e devolver a propriedade.

Quando o proprietário (mutuário) concluiu os procedimentos para transferir as propriedades para Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich sob a direção do Sr. Tran Qui Thanh, a propriedade foi rapidamente transferida para que assumissem o controle e decidissem sobre o imóvel (bens imóveis, contribuições de capital, ações).

Ao mesmo tempo, quando o proprietário do imóvel (mutuário) cumpriu integralmente a obrigação de pagar o principal e os juros conforme acordado, o Sr. Thanh e seu filho usaram artifícios fraudulentos (dando motivos injustificados para recusar o pagamento, não devolvendo o imóvel, alegando que o proprietário havia violado os termos do contrato e, portanto, perdido o direito de recompra...) ou criaram motivos (forçando o proprietário a pagar mais dinheiro, não permitindo o pagamento de cada parcela, mas obrigando-o a pagar o principal integralmente...) para impossibilitar o cumprimento da obrigação, com o objetivo de, intencionalmente, não pagar e se apropriar do imóvel.

A investigação complementar concluiu que, pelo método acima descrito, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, o Sr. Tran Qui Thanh e seus cúmplices cometeram 4 atos de "Abuso de confiança para apropriação indevida de bens" de 4 vítimas, incluindo 2 projetos, Minh Thanh e Nhon Thanh, da Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 lotes de terreno desmembrados do lote 452 do Sr. Nguyen Van Chung; 4 lotes de terreno do Sr. Lam Son Hoang e 2 lotes de terreno do Sr. Nguyen Huy Dong, com um valor total superior a 1,048 trilhão de VND.

Minh Terça-feira

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