A retirada das ações da TGG da bolsa ajudou Do Thanh Nhan a "embolsar" centenas de bilhões

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De acordo com a HoSE, as ações da TGG da The Golden Group Company estão atualmente sob monitoramento por violações, suspensão de negociação e inspeção.

A HoSE anunciou que realizará o fechamento obrigatório de capital das ações da TGG da The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V)

Especificamente, a TGG foi suspensa de suas operações, de acordo com a Decisão nº 545/QD-SGDHCM, de 11 de setembro de 2023, do Diretor Geral da HoSE, devido à violação, pela organização listada, das normas de divulgação de informações no mercado de ações após sua inclusão na lista de negociação restrita. Até o momento, a TGG não divulgou o relatório financeiro auditado de 2022, 6 meses após o prazo estipulado.

Além disso, as ações da TGG também estão sob controle, de acordo com a Decisão nº 592/QD-SGDHCM, de 4 de outubro de 2023, do Diretor Geral da HoSE, devido ao atraso na apresentação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao semestre de 2023, superior a 30 dias em relação ao prazo estipulado. Até o momento, a TGG ainda não divulgou as demonstrações financeiras auditadas referentes a 2023, estando 45 dias atrasada em relação ao prazo estipulado.

Além disso, a HoSE também mantém o status de títulos controlados para ações da TGG de acordo com a Decisão nº 306/QD-SGDHCM de 31 de maio de 2023.

Em 31 de outubro de 2023, a The Golden Group Joint Stock Company emitiu um despacho oficial sobre a criação de condições para que a empresa apresentasse suas demonstrações financeiras auditadas para 2022 até 15 de novembro de 2023. No entanto, de acordo com a HoSE, até o momento, a The Golden Group Company ainda não anunciou as demonstrações financeiras auditadas para 2022 e as demonstrações financeiras semestrais revisadas para 2023.

“ Desde o momento da suspensão da negociação, as violações de divulgação de informações da empresa não foram corrigidas e provavelmente continuarão a ocorrer e persistir, violando gravemente a obrigação de divulgar informações e afetando os direitos dos acionistas”, declarou a HoSE.

Portanto, com base nos regulamentos e pareceres da Comissão de Valores Mobiliários do Estado e da Bolsa de Valores do Vietnã, a HoSE anunciou que realizará a exclusão obrigatória da listagem das ações da TGG da The Golden Group Joint Stock Company.

De acordo com a VTC News, as ações da TGG estão sendo negociadas atualmente a VND 2.370/ação. Nos últimos 2 meses, o preço dessas ações ficou praticamente "estagnado" e não houve nenhuma transação.

Enquanto isso, em setembro de 2021, as ações da TGG atingiram o pico de VND 74.800/ação. Assim, após mais de 2 anos, o preço dessas ações caiu quase 97%.

O Golden Group era anteriormente conhecido como Truong Giang Investment and Construction Company. O Sr. Do Thanh Nhan e um grupo de acionistas relacionados à Louis Holding adquiriram esta empresa e mudaram seu nome para Louis Capital.

Depois que o caso de manipulação de ações envolvendo Do Thanh Nhan foi exposto, a empresa mudou seu nome para The Golden Group.

O réu Do Thanh Nhan comparece ao tribunal. (Foto: Danh Trong)

O veredicto de primeira instância anunciado em maio de 2023 determinou que os réus Do Thanh Nhan e Do Duc Nam - ex-diretor geral da Tri Viet Securities Company - discutiram e propuseram estratégias de compra e venda para manipular os preços das ações de duas empresas, BII e TGG, elevando os preços das ações.

Os réus criaram 17 contas de negociação cruzada para comprar e vender essas duas ações para manipular e criar uma oferta e demanda falsas, levando muitos investidores a entenderem mal e participarem da compra e venda.

O código de ações BII foi inicialmente comprado pelo grupo do Sr. Nhan e Nam ao preço de 1.000 a 5.000 VND. Este grupo utilizou muitas contas de compra e venda cruzadas para inflar o preço.

Durante os nove meses de manipulação, o BII atingiu o pico de VND33.800/ação, cerca de 10 vezes mais alto que o preço quando o grupo do Sr. Nhan o comprou.

Depois de estabelecer a zona de preço no topo, o grupo Do Thanh Nhan e Do Duc Nam concluiu a venda para obter lucro e lucrar ilegalmente.

Da mesma forma, com o código de ações TGG, o grupo de Nhan começou a comprar ao preço de 1.800 VND. Então, o presidente da Louis Holdings usou várias contas para comprar mais de 10 milhões de ações na faixa de preço de 4.000 a 5.000 VND.

A fanpage do Facebook foi criada para atrair a atenção de um grande número de investidores. O preço das ações da TGG subiu continuamente até o teto, com grande volume correspondente, e atingiu o pico de 74.800 VND/ação.

Este preço foi determinado aumentar 37 vezes quando o Sr. Nhan o comprou.

Imediatamente após estabelecer a zona de pico de preço, as sessões de ações da TGG caíram continuamente devido à falta de liquidez, à ausência de compradores ou ao volume de negociação muito baixo. O preço da TGG então caiu para o fundo do poço, causando pesadas perdas a muitos investidores.

Os resultados da investigação determinaram que o valor total de dinheiro que o grupo do Sr. Do Thanh Nhan lucrou ilegalmente com a manipulação de ações e "inflação" dos preços das duas ações acima foi de mais de 154 bilhões de VND.

O Tribunal Popular de Hanói condenou o réu Do Thanh Nhan, ex-presidente da Louis Holdings Company, a 5 anos e 6 meses de prisão por "manipulação do mercado de ações".

DAI VIET

Fonte