A retirada das ações da TGG da bolsa de valores já ajudou Do Thanh Nhan a embolsar centenas de bilhões.

Segundo a HoSE, as ações da TGG, empresa do grupo Golden, estão atualmente sob monitoramento por possíveis irregularidades, suspensão de negociação e inspeção.

A HoSE anunciou que irá realizar o cancelamento compulsório da listagem das ações da TGG, empresa pertencente ao Grupo Golden. (Foto: D.V)

Especificamente, a TGG teve sua negociação suspensa pela Decisão nº 545/QD-SGDHCM, de 11 de setembro de 2023, do Diretor-Geral da HoSE, devido à violação, pela empresa listada, das normas de divulgação de informações no mercado de ações após sua inclusão na lista de negociação restrita. Até o momento, a TGG ainda não divulgou o relatório financeiro auditado de 2022, mais de 6 meses após o prazo estipulado.

Além disso, as ações da TGG também estão sob controle, de acordo com a Decisão nº 592/QD-SGDHCM, de 4 de outubro de 2023, do Diretor-Geral da HoSE, devido ao atraso na apresentação do relatório financeiro auditado do primeiro semestre de 2023, superior a 30 dias do prazo estipulado. Até o momento, a TGG ainda não divulgou o relatório financeiro auditado de 2023, e já se passaram 45 dias do prazo estipulado.

Além disso, a HoSE também mantém o status de valores mobiliários controlados para as ações da TGG, de acordo com a Decisão nº 306/QD-SGDHCM, de 31 de maio de 2023.

Em 31 de outubro de 2023, a Golden Group Joint Stock Company emitiu um comunicado oficial informando sobre a necessidade de a empresa apresentar suas demonstrações financeiras auditadas de 2022 até 15 de novembro de 2023. No entanto, de acordo com a Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE), até o momento, a Golden Group Company ainda não divulgou as demonstrações financeiras auditadas de 2022 nem as demonstrações financeiras auditadas semestrais de 2023.

“ Desde a suspensão das negociações, as violações de divulgação de informações da empresa não foram sanadas e provavelmente continuarão a ocorrer e se prolongar, violando gravemente a obrigação de divulgação de informações e afetando os direitos dos acionistas”, afirmou a HoSE.

Portanto, com base nos regulamentos e pareceres da Comissão Estatal de Valores Mobiliários e da Bolsa de Valores do Vietnã, a HoSE anunciou que realizará o cancelamento obrigatório da listagem das ações da TGG, empresa pertencente ao Grupo Golden.

Segundo a VTC News, as ações da TGG estão sendo negociadas atualmente a 2.370 VND por ação. Nos últimos dois meses, o preço dessas ações permaneceu praticamente estável, sem nenhuma transação.

Entretanto, em setembro de 2021, as ações da TGG atingiram o pico de VND 74.800 por ação. Assim, após mais de dois anos, o preço dessa ação caiu quase 97%.

O Golden Group era anteriormente conhecido como Truong Giang Investment and Construction Company. O Sr. Do Thanh Nhan e um grupo de acionistas ligados à Louis Holding adquiriram esta empresa e mudaram seu nome para Louis Capital.

Após a exposição do caso de manipulação de ações envolvendo Do Thanh Nhan, a empresa mudou seu nome para The Golden Group.

O réu Do Thanh Nhan comparece ao tribunal. (Foto: Danh Trong)

A sentença de primeira instância, anunciada em maio de 2023, determinou que os réus Do Thanh Nhan e Do Duc Nam - ex-diretor-geral da Tri Viet Securities Company - discutiram e propuseram estratégias de compra e venda para manipular os preços das ações de duas empresas, BII e TGG, impulsionando-os para cima.

Os réus criaram 17 contas de compra e venda cruzadas para essas duas ações com o objetivo de manipular e criar uma falsa oferta e demanda, levando muitos investidores a interpretarem mal as informações e a participarem das operações de compra e venda.

As ações da BII foram inicialmente compradas pelo Sr. Nhan e pelo grupo de Nam a um preço entre 1.000 e 5.000 VND. Esse grupo utilizou diversas contas de compra e venda cruzadas para inflacionar o preço.

Durante os nove meses de manipulação, as ações da BII atingiram o pico de VND 33.800 por ação, cerca de 10 vezes o preço quando o grupo do Sr. Nhan as comprou.

Após estabelecerem a faixa de preço máxima, o grupo Do Thanh Nhan e Do Duc Nam concluiu a venda para obter lucro e lucrar ilegalmente.

De forma semelhante, com o código de ações da TGG, o grupo de Nhan começou a comprar a um preço de 1.800 VND. Em seguida, o presidente da Louis Holdings utilizou diversas contas para comprar mais de 10 milhões de ações a um preço entre 4.000 e 5.000 VND.

A página de fãs no Facebook foi criada para atrair a atenção de um grande número de investidores. O preço das ações da TGG subiu continuamente até atingir o teto, com um grande volume de negociações, chegando a um pico de 74.800 VND por ação.

Este preço é considerado 37 vezes maior do que o valor pago pelo Sr. Nhan na época da compra.

Logo após atingir o pico de preço, as ações da TGG despencaram repetidamente devido à falta de liquidez, ausência de compradores ou volume de negociação muito baixo. O preço da TGG caiu drasticamente, causando grandes prejuízos a muitos investidores.

Os resultados da investigação determinaram que o montante total de dinheiro que o grupo do Sr. Do Thanh Nhan lucrou ilegalmente com a manipulação de ações e a "inflação" dos preços das duas ações acima mencionadas foi superior a 154 bilhões de VND.

O Tribunal Popular de Hanói condenou o réu Do Thanh Nhan, ex-presidente da Louis Holdings Company, a 5 anos e 6 meses de prisão por "manipulação do mercado de ações".

DAI VIET

Fonte: https://vtc.vn/huy-niem-yet-co-phieu-tgg-tung-giup-do-thanh-nhan-bo-tui-tram-ty-ar837635.html