A retirada das ações da TGG da bolsa ajudou Do Thanh Nhan a "embolsar" centenas de bilhões

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De acordo com a HoSE, as ações da TGG da The Golden Group Company estão atualmente sob monitoramento por violações, suspensão de negociação e inspeção.

A HoSE anunciou que realizará o fechamento compulsório das ações da TGG da The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V)

Especificamente, a TGG foi suspensa de suas operações de acordo com a Decisão nº 545/QD-SGDHCM, de 11 de setembro de 2023, do Diretor Geral da HoSE, devido à violação, pela organização listada, dos regulamentos sobre divulgação de informações no mercado de ações após sua inclusão na lista de negociação restrita. Até o momento, a TGG ainda não divulgou o relatório financeiro auditado de 2022, mais de 6 meses após o prazo estipulado.

Além disso, as ações da TGG também estão sob controle, de acordo com a Decisão nº 592/QD-SGDHCM, de 4 de outubro de 2023, do Diretor Geral da HoSE, devido ao atraso na apresentação do relatório financeiro semestral auditado de 2023, com mais de 30 dias de atraso em relação ao prazo estipulado. Até o momento, a TGG ainda não divulgou o relatório financeiro auditado de 2023, que já ultrapassou 45 dias em relação ao prazo estipulado.

Além disso, a HoSE também mantém o status de títulos controlados para ações da TGG de acordo com a Decisão nº 306/QD-SGDHCM de 31 de maio de 2023.

Em 31 de outubro de 2023, a The Golden Group Joint Stock Company emitiu um despacho oficial facilitando a apresentação de suas demonstrações financeiras auditadas para 2022 até 15 de novembro de 2023. No entanto, de acordo com a HoSE, até o momento, a The Golden Group Company ainda não anunciou as demonstrações financeiras auditadas para 2022 e as demonstrações financeiras auditadas semestrais para 2023.

“ Desde o momento da suspensão das negociações, as violações de divulgação de informações da empresa não foram corrigidas e provavelmente continuarão a ocorrer e se prolongar, violando gravemente a obrigação de divulgação de informações e afetando os direitos dos acionistas”, declarou a HoSE.

Portanto, com base nos regulamentos e pareceres da Comissão de Valores Mobiliários do Estado e da Bolsa de Valores do Vietnã, a HoSE anunciou que realizará o fechamento obrigatório de capital das ações da TGG da The Golden Group Joint Stock Company.

De acordo com a VTC News, as ações da TGG estão sendo negociadas atualmente a 2.370 VND/ação. Nos últimos 2 meses, o preço dessas ações ficou praticamente "estagnado" e não houve nenhuma transação.

Enquanto isso, em setembro de 2021, as ações da TGG atingiram o pico de VND 74.800/ação. Assim, após mais de 2 anos, o preço dessas ações caiu quase 97%.

O Golden Group era anteriormente conhecido como Truong Giang Investment and Construction Company. O Sr. Do Thanh Nhan e um grupo de acionistas relacionados à Louis Holding adquiriram a empresa e mudaram seu nome para Louis Capital.

Depois que o caso de manipulação de ações envolvendo Do Thanh Nhan foi exposto, a empresa mudou seu nome para The Golden Group.

O réu Do Thanh Nhan comparece ao tribunal. (Foto: Danh Trong)

O veredicto de primeira instância anunciado em maio de 2023 determinou que os réus Do Thanh Nhan e Do Duc Nam - ex-diretor geral da Tri Viet Securities Company - discutiram e propuseram estratégias de compra e venda para manipular os preços das ações de duas empresas, BII e TGG, elevando os preços das ações.

Os réus criaram 17 contas de compra e venda cruzadas dessas duas ações para manipular e criar oferta e demanda falsas, levando muitos investidores a entenderem mal e participarem da compra e venda.

O código de ações BII foi inicialmente comprado pelo grupo do Sr. Nhan e Nam ao preço de 1.000 a 5.000 VND. Este grupo utilizou muitas contas de compra e venda cruzadas para inflar o preço.

Durante os nove meses de manipulação, o BII atingiu o pico de VND33.800/ação, cerca de 10 vezes o preço quando o grupo do Sr. Nhan o comprou.

Depois de estabelecer a zona de preço no topo, o grupo Do Thanh Nhan e Do Duc Nam concluiu a venda para obter lucro e lucrar ilegalmente.

Da mesma forma, com o código de ações TGG, o grupo de Nhan começou a comprar ao preço de 1.800 VND. Então, o presidente da Louis Holdings usou várias contas para comprar mais de 10 milhões de ações na faixa de preço de 4.000 a 5.000 VND.

A fanpage do Facebook foi criada para atrair a atenção de um grande número de investidores. O preço das ações da TGG subiu continuamente até o teto, com grande volume correspondente, e atingiu o pico de 74.800 VND/ação.

Determina-se que esse preço seja 37 vezes maior do que quando o Sr. Nhan o comprou.

Imediatamente após estabelecer a zona de pico de preço, as sessões de ações da TGG caíram continuamente devido à falta de liquidez, à ausência de compradores ou ao volume de negociação muito baixo. O preço da TGG então caiu para o fundo do poço, causando grandes perdas para muitos investidores.

Os resultados da investigação determinaram que o valor total de dinheiro que o grupo do Sr. Do Thanh Nhan lucrou ilegalmente com a manipulação de ações e "inflação" dos preços das duas ações acima foi de mais de 154 bilhões de VND.

O Tribunal Popular de Hanói condenou o réu Do Thanh Nhan, ex-presidente da Louis Holdings Company, a 5 anos e 6 meses de prisão por "manipulação do mercado de ações".

DAI VIET

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Fonte