Buscas nas casas dos suspeitos no caso de contrabando de 3 toneladas de ouro em Quang Tri

Informações do Ministério da Segurança Pública, datadas de 24 de junho, indicam que a Agência de Polícia de Investigação está coordenando com unidades especializadas para esclarecer a quadrilha de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, liderada por Nguyen Thi Hoa em Quang Tri, e a sonegação fiscal ocorrida na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, cujo presidente do Conselho de Administração e diretor-geral era Le Xuan Tung. (Foto: QT)

Anteriormente, forças operacionais do Ministério da Segurança Pública realizaram buscas simultâneas nas casas de vários suspeitos na cidade de Lao Bao (distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) relacionadas ao caso acima mencionado. (Foto: QT)

Segundo o porta-voz do Ministério da Segurança Pública, de 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro (valor total de cerca de 5 trilhões de VND) do Laos para o Vietnã através da fronteira de Lao Bao para vender em lojas de ouro, obtendo lucros ilegais. (Foto: QT)

Segundo o porta-voz do Ministério da Segurança Pública, a empresa Phu Quy declarou e reportou seu acerto de contas fiscais de 2021 de forma desonesta, violando as disposições do Artigo 143, Cláusula 2, da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre sonegação fiscal, causando prejuízo ao Estado, inicialmente estimado em 6,145 bilhões de VND. (Foto: QT)

Com base em documentos e provas recolhidos, em 23 de junho, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso de "Contrabando" e "Evasão Fiscal" ocorrido no Posto Fronteiriço de Lao Bao (província de Quang Tri), na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas. Após a aprovação da Procuradoria Popular Suprema, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens acima mencionadas. (Foto: QT)

Além de processar o caso acima, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra 18 pessoas pelo crime de "Contrabando", incluindo: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando a Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

A unidade também decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung e Le Thuy Quynh pelo crime de "Evasão Fiscal".

NGUYEN VUONG

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Fonte: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html