Buscas nas casas dos suspeitos no caso de contrabando de 3 toneladas de ouro em Quang Tri

Informações do Ministério da Segurança Pública, de 24 de junho, informaram que a Agência Policial de Investigação está coordenando com unidades profissionais para esclarecer a rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, liderada por Nguyen Thi Hoa em Quang Tri, e a sonegação fiscal ocorrida na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, presidida por Le Xuan Tung e Diretor Geral. (Foto: QT)

Anteriormente, forças funcionais do Ministério da Segurança Pública realizaram simultaneamente buscas nas casas de vários suspeitos na cidade de Lao Bao (distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) relacionadas ao caso acima. (Foto: QT)

De acordo com o porta-voz do Ministério da Segurança Pública, de 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa (residente da cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro (valor total de cerca de 5.000 bilhões de VND) do Laos para o Vietnã, através do portão da fronteira de Lao Bao, para vender a lojas de ouro, obtendo lucros ilegais. (Foto: QT)

De acordo com o porta-voz do Ministério da Segurança Pública, a Phu Quy Company declarou e reportou sua liquidação fiscal de 2021 de forma desonesta, violando as disposições da Cláusula 2, Artigo 143 da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre sonegação fiscal, causando prejuízo ao Estado, inicialmente determinado em 6,145 bilhões de VND. (Foto: QT)

Com base nos documentos e evidências coletados, em 23 de junho, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso de "Contrabando" e "Sonegação Fiscal" ocorridos no Portão da Fronteira de Lao Bao (Província de Quang Tri), na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas. Após a aprovação da Suprema Procuradoria Popular, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens acima. (Foto: QT)

Além de iniciar o caso acima, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar e aplicar medidas preventivas contra 18 pessoas pelo crime de "Contrabando", incluindo: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando a Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

A unidade também decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung e Le Thuy Quynh pelo crime de "Sonegação fiscal".

NGUYEN VUONG

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Fonte: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html