Processo contra o presidente da Phu Quy Gold Joint Stock Company, Le Xuan Tung.

Em 24 de junho, o tenente-general To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , confirmou ao VietNamNet: A Agência de Polícia de Investigação processou 18 pessoas por contrabando e 2 pessoas por sonegação fiscal no caso ocorrido na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Segundo o Sr. To An Xo, o combate à rede mencionada foi realizado de acordo com as diretrizes dos líderes do Ministério da Segurança Pública.

Os resultados da investigação até o momento determinaram que: De 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa (residente na província de Quang Tri ) e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total de cerca de 5 trilhões de VND, do Laos para o Vietnã através da fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri), vendendo-o para lojas de ouro no Vietnã para obter lucros ilegais.

Os réus (da esquerda para a direita): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Foto: Ministério da Segurança Pública

A Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company declarou e reportou irregularidades no pagamento de impostos em 2021, violando as normas sobre sonegação fiscal e causando prejuízo ao Estado, inicialmente estimado em 6,145 bilhões de VND.

Com base nos documentos e provas recolhidos, em 23 de junho, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de contrabando e evasão fiscal ocorrido no posto fronteiriço de Lao Bao, na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.

O órgão de investigação decidiu ainda processar e aplicar medidas preventivas contra 18 sujeitos pelo crime de Contrabando, nomeadamente: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Os réus (da esquerda para a direita): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (loja de ouro Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Ministério da Segurança Pública

Os réus (da esquerda para a direita): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Ministério da Segurança Pública

Os réus (da esquerda para a direita): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Ministério da Segurança Pública

Ao mesmo tempo, a Agência de Investigação decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra dois indivíduos, Le Xuan Tung e Le Thuy Quynh, pelo crime de evasão fiscal.

Após a aprovação da Procuradoria Popular Suprema , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens acima mencionadas, em conformidade com os regulamentos.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está reunindo documentos e provas para comprovar os atos criminosos dos réus que foram processados e ampliando a investigação do caso; revisando, apreendendo e congelando os bens dos suspeitos para garantir a recuperação para o Estado.

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