De acordo com a conclusão da investigação sobre o caso de contrabando e evasão fiscal ocorrido na fronteira de Lao Bao (Quang Tri), a empresa Phu Quy Gold and Silver e unidades relacionadas, alguns proprietários de lojas de ouro em Hanói entraram em contato com a "chefe" do contrabando de ouro, Nguyen Thi Hoa, para encomendar ouro do Laos e transportá-lo ilegalmente para o Vietnã para consumo.

Em maio-junho de 2023, o réu Tran Anh Son, gerente da loja de ouro Minh Hung, contatou a Sra. Hoa para encomendar 128 kg de ouro contrabandeado do Laos, com um valor total superior a 188 bilhões de VND. Após comprar o ouro do "chefe", o Sr. Son dividiu o ouro para aumentar a quantidade e a qualidade, revendendo-o em seguida para a Phu Quy Gold Company e para diversas outras empresas e clientes individuais.

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O réu Dam Anh Tuan, proprietário da loja de ouro Tuan Quang, comprou 10 kg de ouro contrabandeado da Sra. Hoa por 5.255.000 VND/tael, com um acordo para entregar a mercadoria em Hanói. Além dos 10 kg de ouro contrabandeado mencionados acima, o Sr. Tuan também comprou ouro da Sra. Hoa em diversas outras ocasiões, mas não existem documentos ou provas específicas para comprovar cada transação.

O Sr. Nguyen Khac Bong também encomendou ouro da Sra. Hoa diversas vezes. Por volta de 25 e 26 de maio de 2022, o réu ligou para a Sra. Hoa via Zalo ou Viber e disse: "Este é bom, me traga uma dúzia, as mercadorias do outro lado são boas". As duas partes concordaram em comprar 10 kg de ouro por um preço superior a 5,3 milhões de VND/tael; taxa de câmbio de 23.880 VND/USD.

Recomendações da Agência de Investigação

A Cláusula 3, Artigo 4; a Cláusula 1, Artigo 14 e a Cláusula 3, Artigo 16 do Decreto 24/2012/ND-CP, de 3 de abril de 2012, do Governo, estipulam: "O Banco Central tem o direito exclusivo de importar ouro bruto (blocos, barras e grãos de ouro) para produzir barras de ouro; organizar, gerir e produzir barras de ouro".

De 2012 até o presente, o Banco Central concedeu licenças para importação de ouro bruto para reexportação de produtos apenas a 11 empresas de comércio de ouro com contratos para processamento de joias e obras de arte em ouro com países estrangeiros, e licenças para importação de ouro bruto para produção/processamento de joias e obras de arte em ouro a 20 empresas com investimento estrangeiro.

O Banco Central não concede licenças para a importação de ouro bruto para a produção de joias e obras de arte em ouro a empresas que possuam certificados de habilitação para tal, nem a empresas que invistam no exterior no setor de mineração de ouro; e não concede licenças a nenhuma organização ou indivíduo para a produção de barras de ouro.

Após concluir a investigação do caso, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública recomendou que o Banco Central aconselhasse urgentemente o Governo a alterar o Decreto 24/2012/ND-CP no sentido de conceder licenças a empresas qualificadas para importar, produzir e comercializar ouro bruto, garantindo assim o abastecimento do mercado.

Ao mesmo tempo, fortalecer as medidas de gestão e supervisão, melhorar a eficácia e a eficiência do trabalho de gestão para atender às necessidades de ouro da população; prevenir atividades de especulação e contrabando.

A Agência de Investigação também recomendou que a agência de gestão do mercado de ouro reforce a inspeção, o exame e o controle das atividades de negociação de barras e joias de ouro; monitore o mercado de ouro, os estabelecimentos de negociação de ouro nacionais e gerencie a origem do ouro vendido nas lojas de ouro.

Ao mesmo tempo, combater estabelecimentos ilegais de comércio de ouro sem fontes claras; garantir atividades transparentes de comércio de ouro em conformidade com os regulamentos; prevenir eficazmente a especulação e o contrabando e atender às necessidades de ouro da população.

Recomenda-se que as autoridades fiscais reforcem a fiscalização e o controle do cumprimento das normas legais no comércio de ouro de todos os tipos sem faturas ou documentos; bem como a emissão e o uso de faturas e documentos falsos em atividades de comércio de ouro.

Especialmente no que diz respeito às faturas e documentos relativos à comercialização de ouro bruto e barras de ouro. Ao mesmo tempo, combate-se rigorosamente a emissão e a utilização de faturas ilegais para legalizar ouro contrabandeado e ouro de origem desconhecida.

Neste caso, os réus também se aproveitaram da política – os residentes da fronteira só precisam usar seu cartão de identificação de cidadão ou carteira de identidade para poder atravessar o posto de fronteira e transportar ouro de forma sofisticada.

Portanto, a Agência de Investigação recomenda que o Departamento de Alfândega e o Comando da Guarda de Fronteiras orientem os agentes alfandegários e os guardas de fronteira nos postos de fronteira rodoviários, especialmente em áreas com muitas trilhas e passagens, a reforçar a inspeção, o controle e a supervisão do registro e gerenciamento de pessoas e veículos de residentes fronteiriços que cruzam regularmente os postos de fronteira, incluindo veículos particulares; a detectar prontamente e prevenir eficazmente o contrabando e a fraude comercial.