De acordo com a conclusão da investigação do caso de contrabando e sonegação fiscal ocorrido no portão de fronteira de Lao Bao (Quang Tri), na Phu Quy Gold and Silver Company e unidades relacionadas, alguns proprietários de lojas de ouro em Hanói contataram o "chefe" do contrabando de ouro, Nguyen Thi Hoa, para encomendar ouro do Laos para transporte ilegal ao Vietnã para consumo.

Em maio-junho de 2023, o réu Tran Anh Son, gerente da loja de ouro Minh Hung, contatou a Sra. Hoa para encomendar 128 kg de ouro contrabandeado do Laos, com um valor total de mais de 188 bilhões de VND. Após comprar ouro da "chefe", o Sr. Son dividiu o ouro para aumentar a quantidade e a qualidade do ouro e, em seguida, o revendeu para a Phu Quy Gold Company e diversas unidades e clientes individuais.

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O réu Dam Anh Tuan, proprietário da loja de ouro Tuan Quang, comprou 10 kg de ouro contrabandeado da Sra. Hoa por 5.255.000 VND/tael, com um acordo para entregar a mercadoria em Hanói. Além dos 10 kg de ouro contrabandeado mencionados acima, o Sr. Tuan também comprou ouro da Sra. Hoa diversas vezes, mas não há documentos ou evidências que comprovem cada transação.

O Sr. Nguyen Khac Bong também encomendou ouro da Sra. Hoa diversas vezes. Por volta de 25 e 26 de maio de 2022, o réu ligou para a Sra. Hoa via Zalo ou Viber e disse: "Este lado está indo bem, traga-me uma dúzia, os produtos do outro lado são bons." As duas partes concordaram em comprar 10 kg de ouro a um preço de mais de 5,3 milhões de VND/tael; taxa de câmbio de 23.880 VND/USD.

Recomendações da Agência de Investigação

Cláusula 3, Artigo 4; Cláusula 1, Artigo 14 e Cláusula 3, Artigo 16 do Decreto 24/2012/ND-CP de 3 de abril de 2012 do Governo estipulam: "O Banco do Estado tem o direito exclusivo de importar ouro bruto (blocos, barras, grãos de ouro) para produzir barras de ouro; organizar, administrar e produzir barras de ouro".

De 2012 até o presente, o Banco Estatal concedeu apenas licenças para importar ouro bruto para reexportação de produtos para 11 empresas de comércio de ouro que têm contratos para processar joias de ouro e belas artes com países estrangeiros e licenças para importar ouro bruto para produção/processamento de joias de ouro e belas artes para 20 empresas com investimento estrangeiro.

O Banco do Estado não concede licenças para importar ouro bruto para a produção de joias de ouro e belas artes a empresas que tenham certificados de elegibilidade para produzir joias de ouro e belas artes e empresas que invistam no exterior na área de mineração de ouro; e não concede licenças a nenhuma organização ou indivíduo para produzir barras de ouro.

Após concluir a investigação do caso, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública recomendou que o Banco do Estado aconselhe urgentemente o Governo a alterar o Decreto 24/2012/ND-CP no sentido de conceder licenças a empresas qualificadas para importar, produzir e comercializar ouro bruto, garantindo o fornecimento de ouro ao mercado.

Ao mesmo tempo, fortalecer as medidas de gestão e supervisão, melhorar a eficácia e a eficiência na gestão para atender às necessidades de ouro das pessoas; prevenir atividades de especulação e contrabando.

A Agência de Investigação também recomendou que a agência de gestão do mercado de ouro fortaleça a inspeção, o exame e o controle das atividades de comércio de barras de ouro e joias; monitore o mercado de ouro, os estabelecimentos nacionais de comércio de ouro e gerencie a origem do ouro vendido em lojas de ouro.

Ao mesmo tempo, lidar com estabelecimentos ilegais de comércio de ouro sem fontes claras; garantir atividades transparentes de comércio de ouro de acordo com os regulamentos; prevenir efetivamente atividades de especulação e contrabando e atender às necessidades de ouro das pessoas.

Recomendar que as autoridades fiscais fortaleçam a fiscalização e o exame do cumprimento das normas legais na comercialização de ouro de todos os tipos sem notas fiscais ou documentos; emissão e uso de notas fiscais e documentos falsos nas atividades de comercialização de ouro.

Especialmente faturas e documentos na negociação de ouro bruto e barras de ouro. Ao mesmo tempo, trate rigorosamente os atos de emissão e uso de faturas ilegais para legalizar ouro contrabandeado e ouro de origem desconhecida.

Neste caso, os réus também se aproveitaram da política: os moradores da fronteira só precisam usar seu cartão de identificação de cidadão ou carteira de identidade para poder passar pelo portão da fronteira e transportar ouro de maneira sofisticada.

Portanto, a Agência de Investigação recomenda que o Departamento de Alfândega e o Comando da Guarda de Fronteira direcionem as forças alfandegárias e os guardas de fronteira nos portões de fronteira rodoviários, especialmente em áreas com muitas trilhas e aberturas, para fortalecer a inspeção, o controle e a supervisão do registro e gerenciamento de pessoas e veículos de residentes de fronteira que cruzam regularmente os portões de fronteira, incluindo veículos pessoais; detectar prontamente e prevenir efetivamente o contrabando e a fraude comercial.