Usando 4 sistemas de contabilidade do presidente da Phu Quy Gold Company

O presidente da Phu Quy Gold Company foi acusado de sonegação fiscal por vender ouro sem emitir notas fiscais, deixando mais de 2 trilhões de VND fora dos livros para sonegar impostos.

Presidente da Phu Quy Company, Le Xuan Tung (à esquerda) e Le Thuy Quynh - Foto: Ministério da Segurança Pública

Concluindo o caso de "contrabando" e "evasão fiscal" ocorrido no portão de fronteira de Lao Bao, província de Quang Tri , pela Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, a agência de investigação acusou o presidente da empresa de sonegar 6,1 bilhões de VND em impostos.

O Sr. Le Xuan Tung (presidente e diretor geral da Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) foi acusado de orientar os funcionários a usar quatro softwares para registrar as negociações diárias de ouro, mas omitiu algumas transações sem faturas ou documentos para sonegar impostos.

No mesmo caso, a Sra. Nguyen Thi Hoa (residente na província de Quang Tri) e sua cunhada Nguyen Thi Gai e outras 21 pessoas foram indiciadas por contrabando, acusadas de montar uma rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã para vendê-lo em lojas de ouro em Hanói .

Em apenas 1 ano, a Phu Quy Gold Company deixou mais de 2 trilhões fora dos livros.

De acordo com a conclusão, a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company tem um capital social de 250 bilhões de VND, sediada na Tran Nhan Tong Street (Distrito de Hai Ba Trung, Hanói), com o Sr. Tung como presidente.

Para gerenciar as negociações diárias de ouro, a Phu Quy Gold Company usa 4 softwares.

No qual, o software ERP é usado para rastrear importação, exportação, compra e venda de ouro bruto e ouro de belas artes (como ouro SJC, anéis simples, estátuas do zodíaco...).

O software de joias é usado para gerenciar a compra e venda de joias de ouro. Os dois softwares de contabilidade, Misa e FAST, são usados ​​para contabilizar transações de compra e venda, alocar custos e coletar custos para fins fiscais e relatórios financeiros.

Os resultados da investigação determinaram que o Sr. Tung orientou seus funcionários a registrar todas as atividades de vendas no software ERP Jewelry.

Ao mesmo tempo, o Sr. Tung instruiu dois contadores a atualizarem parte dos dados no software de contabilidade Misa ou FAST para fins de relatórios e declaração de impostos. Algumas transações sem faturas ou documentos serão excluídas dos livros contábeis.

O Sr. Tung afirmou que as atividades de negociação de ouro da Phu Quy Gold Company têm três fontes: ouro SJC, ouro Phu Quy e ouro de mercado comprado de organizações e indivíduos.

Ao comprar e vender ouro, clientes individuais geralmente realizam transações em dinheiro sem emitir faturas, enquanto o presidente da Phu Quy Gold Company orientou os contadores a registrarem apenas transações com faturas no software, o que leva a declarações incorretas, afirmou a conclusão.

Os resultados da investigação determinaram que somente em 2021, a Phu Quy Gold Company teve uma receita real de mais de 3.900 bilhões de VND, mas declarou apenas mais de 1.800 bilhões, uma diferença de mais de 2.000 bilhões de VND.

O comportamento acima do presidente da Phu Quy Gold Company levou à declaração incompleta do imposto a pagar, causando uma perda ao Estado de 6,1 bilhões de VND.

Destes, a perda no imposto sobre valor agregado é superior a 2,1 bilhões de VND e o imposto de renda corporativo é superior a 3,9 bilhões de VND.

Apreensão de 21 bens do "chefe" do contrabando de ouro

Segundo a investigação, Nguyen Thi Hoa liderava e operava uma rede de contrabando de ouro da capital, Vientiane (Laos), até o mercado de Karon, na província de Savannakhet (Laos). O ouro era então transportado do Laos para o Vietnã através do portão de fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri) e, em seguida, vendido em seis lojas de ouro em Hanói.

Os resultados da investigação determinaram que, de dezembro de 2022 a junho de 2023, a Hoa contrabandeou 310 kg de ouro, com um valor total de mais de 454 bilhões de VND.

Réus Nguyen Thi Hoa (esquerda) e Nguyen Thi Gai - Foto: Ministério da Segurança Pública

Em 14 de junho de 2023, o grupo de trabalho da agência de investigação revistou 21 suspeitos em 29 locais em Hanói e Quang Tri, apreendendo mais de 8,4 bilhões de VND, 4,2 milhões de dólares e 36 barras de ouro. Ao mesmo tempo, outro grupo de trabalho capturou 3 suspeitos envolvidos na quadrilha, entregando 21 kg de ouro contrabandeado para lojas de ouro em Hanói.

A agência de investigação apreendeu 36 propriedades imobiliárias, incluindo 21 propriedades de propriedade de Nguyen Thi Hoa e 5 propriedades de propriedade da irmã do "chefe" do contrabando de ouro.

Recomendações para empresas qualificadas para importar e comercializar ouro bruto

A agência de investigação recomendou que o Banco do Estado aconselhasse urgentemente o Governo a alterar o decreto relevante no sentido de "conceder licenças a empresas qualificadas para importar, produzir e comercializar ouro bruto".

A recomendação acima, segundo a agência de investigação, visa garantir o fornecimento de ouro ao mercado. Ao mesmo tempo, recomenda-se que as autoridades fortaleçam as medidas de gestão e supervisão para melhorar a eficácia e a eficiência do trabalho administrativo, a fim de atender às necessidades de ouro da população e prevenir atividades especulativas de contrabando.

Recomendar que as agências de gestão de mercado fortaleçam a inspeção, o exame e o controle das atividades de negociação de ouro e previnam atividades especulativas de contrabando.

Fonte: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm