Utilizando 4 sistemas de contabilidade do presidente da Phu Quy Gold Company

O presidente da Phu Quy Gold Company foi acusado de sonegação fiscal por vender ouro sem emitir notas fiscais, deixando mais de 2 trilhões de VND fora dos registros contábeis para evitar o pagamento de impostos.

Presidente da empresa Phu Quy, Le Xuan Tung (à esquerda) e Le Thuy Quynh - Foto: Ministério da Segurança Pública

Concluindo o caso de "contrabando" e "evasão fiscal" ocorrido na fronteira de Lao Bao, província de Quang Tri , envolvendo a empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, a agência de investigação acusou o presidente da empresa de sonegar 6,1 bilhões de VND em impostos.

O Sr. Le Xuan Tung (Presidente e Diretor Geral da Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) foi acusado de orientar seus funcionários a usar quatro softwares diferentes para registrar as negociações diárias de ouro, mas omitiu algumas transações sem faturas ou documentos para sonegar impostos.

No mesmo caso, a Sra. Nguyen Thi Hoa (residente na província de Quang Tri), sua cunhada Nguyen Thi Gai e outras 21 pessoas foram indiciadas por contrabando, acusadas de montar uma rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, com o objetivo de vender para lojas de ouro em Hanói .

Em apenas um ano, a Phu Quy Gold Company deixou de contabilizar mais de 2 trilhões de dólares.

De acordo com a conclusão, a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company possui um capital social de 250 bilhões de VND, com sede na Rua Tran Nhan Tong (Distrito de Hai Ba Trung, Hanói), e o Sr. Tung como presidente do conselho.

Para gerenciar as negociações diárias de ouro, a Phu Quy Gold Company utiliza 4 softwares.

Nesse contexto, o software ERP é utilizado para rastrear a importação, exportação, compra e venda de ouro bruto e ouro artístico (como ouro SJC, anéis lisos, estátuas do zodíaco...).

O software para joalherias é utilizado para gerenciar a compra e venda de joias de ouro. Os dois softwares de contabilidade, Misa e FAST, são utilizados para contabilizar as transações de compra e venda, alocar custos e coletar custos para fins fiscais e de relatórios financeiros.

Os resultados da investigação determinaram que o Sr. Tung orientou os funcionários a registrar todas as atividades de vendas no software ERP, Jewelry.

Ao mesmo tempo, o Sr. Tung orientou dois contadores a atualizarem parte dos dados no software de contabilidade Misa ou FAST para fins de relatórios e declaração de impostos. Algumas transações sem faturas ou documentos serão excluídas dos registros contábeis.

O Sr. Tung declarou que as atividades de comercialização de ouro da Phu Quy Gold Company têm 3 fontes: ouro da SJC, ouro da Phu Quy e ouro de mercado adquirido de organizações e indivíduos.

Na compra e venda de ouro, os clientes individuais frequentemente realizam transações em dinheiro sem emitir faturas, enquanto o presidente da Phu Quy Gold Company orientou os contadores a registrar apenas as transações com faturas no software, o que levou a declarações incorretas, concluiu o laudo.

Os resultados da investigação determinaram que, somente em 2021, a Phu Quy Gold Company teve uma receita real de mais de 3,9 trilhões de VND, mas declarou apenas mais de 1,8 trilhão, uma diferença de mais de 2 trilhões de VND.

O comportamento acima descrito do presidente da Phu Quy Gold Company resultou na declaração incompleta do imposto devido, causando um prejuízo de 6,1 bilhões de VND ao Estado.

Desse total, a perda em imposto sobre valor agregado (IVA) ultrapassa 2,1 bilhões de VND e em imposto de renda corporativo, mais de 3,9 bilhões de VND.

Foram apreendidas 21 propriedades do "chefe" do contrabando de ouro.

Segundo a investigação, Nguyen Thi Hoa liderava e operava uma rede de contrabando de ouro que partia da capital Vientiane (Laos) até o mercado de Karon, na província de Savannakhet (Laos). O ouro era então transportado do Laos para o Vietnã através da fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri) e, em seguida, vendido em seis lojas de ouro em Hanói.

Os resultados da investigação determinaram que, entre dezembro de 2022 e junho de 2023, Hoa contrabandeou 310 kg de ouro, com um valor total superior a 454 bilhões de VND.

Rés Nguyen Thi Hoa (à esquerda) e Nguyen Thi Gai - Foto: Ministério da Segurança Pública

Em 14 de junho de 2023, o grupo de trabalho da agência de investigação realizou buscas em 29 locais diferentes em Hanói e Quang Tri, apreendendo mais de 8,4 bilhões de VND, 4,2 milhões de USD e 36 barras de ouro, além de 21 suspeitos. Simultaneamente, outro grupo de trabalho prendeu três suspeitos envolvidos na distribuição de 21 kg de ouro contrabandeado para joalherias em Hanói.

A agência de investigação apreendeu 36 imóveis, incluindo 21 propriedades pertencentes a Nguyen Thi Hoa e 5 propriedades pertencentes à irmã do "chefe" do contrabando de ouro.

Recomendações para empresas qualificadas importarem e comercializarem ouro bruto.

A agência de investigação recomendou que o Banco Central aconselhe urgentemente o Governo a alterar o decreto pertinente no sentido de "conceder licenças a empresas qualificadas para importar, produzir e comercializar ouro bruto".

A recomendação acima, segundo a agência de investigação, visa garantir o abastecimento de ouro ao mercado. Ao mesmo tempo, recomenda-se que as autoridades reforcem as medidas de gestão e supervisão para melhorar a eficácia e a eficiência da administração, de forma a atender às necessidades de ouro da população e prevenir atividades de contrabando especulativo.

Recomenda-se que as agências de gestão de mercado reforcem a inspeção, o exame e o controle das atividades de negociação de ouro e previnam atividades de contrabando especulativo.

Fonte: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm