Acusação do presidente da Phu Quy Gold Company por tráfico de mais de 3 toneladas de ouro

Informações do Ministério da Segurança Pública disseram que a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública coordenou com unidades profissionais para esclarecer indícios de uma rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã liderada por Nguyen Thi Hoa em Quang Tri e sonegação de impostos ocorrendo na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, com Le Xuan Tung como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral.

Os resultados determinaram que, de 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro (valor total de cerca de 5.000 bilhões de VND) do Laos para o Vietnã através do portão de fronteira de Lao Bao, Quang Tri, para vender para lojas de ouro no Vietnã com lucros ilegais.

Os réus foram processados. (Foto: Ministério da Segurança Pública)

A Phu Quy Company declarou e relatou a liquidação fiscal em 2021 de forma desonesta, violando as disposições da Cláusula 2, Artigo 143 da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre sonegação fiscal, causando danos ao Estado, inicialmente determinados em 6.145 bilhões de VND.

Com base em documentos e evidências coletados, em 23 de junho, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso de "Contrabando" e "Evasão Fiscal" ocorridos no Portão de Fronteira de Lao Bao, Província de Quang Tri, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.

Réus (da esquerda para a direita): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Ao mesmo tempo, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar e aplicar medidas preventivas contra 18 pessoas pelo crime de "contrabando", incluindo: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando a Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

A unidade também decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung e Le Thuy Quynh pelo crime de "Sonegação fiscal".

Após a aprovação da Suprema Procuradoria Popular , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens acima.

A Agência Policial de Investigação está consolidando documentos e evidências para provar os atos criminosos dos acusados ​​que foram processados ​​e expandindo a investigação do caso; revisando, apreendendo e congelando os bens dos indivíduos para garantir a recuperação para o Estado.

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Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html