Informações do Ministério da Segurança Pública indicam que a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública coordenou com unidades especializadas para esclarecer indícios de uma quadrilha de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, liderada por Nguyen Thi Hoa em Quang Tri, e de sonegação fiscal na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, cujo presidente do Conselho de Administração e diretor-geral é Le Xuan Tung.
Os resultados determinaram que, de 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro (valor total de cerca de 5 trilhões de VND) do Laos para o Vietnã através da fronteira de Lao Bao, em Quang Tri, para vender a lojas de ouro no Vietnã com o objetivo de obter lucro ilegal.
Os réus foram processados. (Foto: Ministério da Segurança Pública)
A empresa Phu Quy declarou e reportou seu acerto de impostos de 2021 de forma desonesta, violando as disposições da Cláusula 2, Artigo 143 da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre sonegação fiscal, causando prejuízo ao Estado, inicialmente estimado em 6,145 bilhões de VND.
Com base nos documentos e provas recolhidos, em 23 de junho, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar o caso de "Contrabando" e "Evasão Fiscal" ocorrido no Posto Fronteiriço de Lao Bao, Província de Quang Tri, na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.
Réus (da esquerda para a direita): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.
Ao mesmo tempo, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra 18 pessoas pelo crime de "Contrabando", incluindo: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando a Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
A unidade também decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung e Le Thuy Quynh pelo crime de "Evasão Fiscal".
Após a aprovação da Procuradoria Popular Suprema , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as decisões e ordens acima mencionadas.
A Agência de Polícia de Investigação está reunindo documentos e provas para comprovar os atos criminosos dos acusados que foram processados e ampliando a investigação do caso; revisando, apreendendo e congelando os bens dos suspeitos para garantir a recuperação para o Estado.
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