Acusação de um grupo de fraudadores que desviou mais de 10 bilhões de VND online

Em 4 de julho, a Polícia Provincial de Bac Ninh anunciou: O Departamento de Investigação Policial da Polícia Provincial de Bac Ninh acaba de solucionar com sucesso um caso e emitiu uma decisão para processá-lo, processando um grupo de quatro indivíduos pelo ato de "apropriação fraudulenta de propriedade", nos termos do Artigo 174 do Código Penal de 2015 (alterado e complementado em 2017), por meio de acesso não autorizado às contas de usuários do aplicativo Binance. Esta decisão foi aprovada pela Procuradoria Popular da mesma instância.

Os sujeitos incluem: Nguyen Duc Hung, 25 anos, no distrito de Nghia Dan, província de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 anos, do distrito de Nghia Dan, província de Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 anos, no distrito de Thanh Chuong, província de Nghe An e Nguyen Anh Tuan, 26 anos, no distrito de Nhu Xuan, província de Thanh Hoa.

Por meio do trabalho de compreensão da situação e implementação proativa de medidas de trabalho, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Bac Ninh descobriu que a conta "HOANG_COIN_247" tinha sinais de fraude, acessando ilegalmente contas para se apropriar de ativos de usuários do aplicativo Binance.

Após a verificação e investigação, a polícia identificou o mentor e líder como Nguyen Duc Hung. Na investigação inicial, a polícia esclareceu: Nguyen Duc Hung aprendeu a acessar ilegalmente contas de usuários na corretora de criptomoedas Binance.com em redes sociais, comprou contas na Binance, anexou números de telefone (SIMs indesejados) como meio de contato e configurou um link com uma conta bancária (não a do titular) como método de pagamento. Após concluir o cadastro, o grupo de Hung acessou o site Binance.com, fez uma ordem de compra de uma determinada quantia de criptomoeda (USDT) e rapidamente a colocou à venda na corretora a um preço baixo para atrair compradores.

Quando alguém compra USDT que Hung vende, Hung envia uma mensagem sem confirmar o código da ordem de transferência de USDT para induzir o comprador a pensar erroneamente que a transação está incorreta. A partir daí, ele pede ao comprador que escaneie o código QR fornecido por Hung para auxiliar na configuração de uma ordem de transferência manual de USDT. Quando o comprador clica no QR da conta, o grupo de Hung assume imediatamente o controle da conta, retira todas as criptomoedas da carteira da conta e emite uma ordem para vender todos os USDT.

Com os truques acima, os indivíduos confessaram inicialmente que, desde o início de 2024 até agora, realizaram com sucesso mais de 50 casos, desviando cerca de 10 bilhões de VND de muitas vítimas em províncias e cidades do país, incluindo uma vítima na província de Bac Ninh. O valor desviado foi usado pelos indivíduos para comprar carros, recarregar jogos e cobrir despesas pessoais.

Como resultado da inspeção e busca, as autoridades apreenderam 6 celulares; 4 laptops; 3 USBs; 130.000.000 VND em dinheiro e 37 contas bancárias de vários tipos. 1 conta bancária foi congelada, e transações de venda de carros com um valor total de mais de 1 bilhão de VND foram suspensas.

O caso está atualmente sob investigação. A Polícia Provincial de Bac Ninh recomenda que as pessoas sejam vigilantes, não acessem links estranhos; não instalem softwares por conta própria; não transfiram dinheiro por meio de códigos QR ou realizem a ativação seguindo instruções de estranhos, para evitar serem vítimas de fraudes e roubos de propriedade.

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