Processou um grupo de pessoas que fraudou e se apropriou de mais de 10 bilhões de VND online

Em 4 de julho, a Polícia Provincial de Bac Ninh anunciou: A Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Bac Ninh solucionou com sucesso um caso e emitiu uma decisão para processá-lo, processando um grupo de quatro indivíduos pelo ato de "apropriação fraudulenta de propriedade", nos termos do Artigo 174 do Código Penal de 2015 (alterado e complementado em 2017), por meio de acesso não autorizado às contas de usuários do aplicativo Binance. Esta decisão foi aprovada pela Procuradoria Popular da mesma instância.

Os sujeitos incluem: Nguyen Duc Hung, 25 anos, no distrito de Nghia Dan, província de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 anos, do distrito de Nghia Dan, província de Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 anos, no distrito de Thanh Chuong, província de Nghe An e Nguyen Anh Tuan, 26 anos, no distrito de Nhu Xuan, província de Thanh Hoa.

Por meio do trabalho de compreensão da situação e implementação proativa de medidas de trabalho, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Bac Ninh descobriu que a conta "HOANG_COIN_247" apresentava sinais de fraude, acessando ilegalmente contas para se apropriar de ativos de usuários do aplicativo Binance.

Após a verificação e investigação, a polícia identificou o mentor e líder como Nguyen Duc Hung. Na investigação inicial, a polícia esclareceu: Nguyen Duc Hung aprendeu como acessar ilegalmente contas de usuários na corretora de criptomoedas Binance.com nas redes sociais, comprou contas na Binance, anexou números de telefone (chips SIM) como meio de contato e configurou um link com uma conta bancária (não a do titular) como método de pagamento. Após concluir o cadastro, o grupo de Hung acessou o site Binance.com, fez uma ordem de compra de uma determinada quantia de criptomoeda (USDT) e rapidamente a colocou à venda na corretora a um preço baixo para atrair compradores.

Quando alguém compra USDT que Hung vende, Hung envia uma mensagem sem confirmar o código da ordem de transferência de USDT, fazendo com que o comprador pense erroneamente que a transação foi um erro. A partir daí, ele pede ao comprador que escaneie o código QR fornecido por Hung para auxiliar na configuração de uma ordem de transferência manual de USDT. Quando o comprador clica no QR da conta, o grupo de Hung imediatamente assume o controle da conta, saca todas as criptomoedas da carteira da conta e emite uma ordem para vender todos os USDT.

Com os truques acima, os indivíduos confessaram inicialmente que, desde o início de 2024 até agora, realizaram com sucesso mais de 50 casos, desviando cerca de 10 bilhões de VND de muitas vítimas em províncias e cidades do país, incluindo uma vítima na província de Bac Ninh. O dinheiro desviado foi usado pelos indivíduos para depositar dinheiro para comprar carros, recarregar jogos e cobrir despesas pessoais.

Como resultado da inspeção e busca, as autoridades apreenderam 6 celulares; 4 laptops; 3 USBs; 130.000.000 VND em dinheiro e 37 contas bancárias de vários tipos. Uma conta bancária foi congelada, e transações de venda de carros com um valor total de mais de 1 bilhão de VND foram temporariamente suspensas.

O caso está atualmente sob investigação. Em relação ao incidente, a Polícia Provincial de Bac Ninh recomenda que as pessoas sejam vigilantes, não acessem links estranhos; não instalem softwares por conta própria; não transfiram dinheiro por meio de QR Code ou realizem a ativação seguindo instruções de estranhos, para evitar serem vítimas de fraudes e roubos de propriedade.

Fonte