Processar o caso e processar o réu contra Shark Binh

(Chinhphu.vn) - A Polícia da Cidade de Hanói disse que, em 10 de outubro, a Agência de Investigação da Polícia da Cidade emitiu uma decisão para processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh e outros 9 indivíduos pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, conforme prescrito no Artigo 174 do Código Penal, e pelo crime de violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, conforme prescrito no Artigo 221 do Código Penal.

Sr. Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como Shark Binh)

Na tarde de 14 de outubro, o Departamento de Polícia de Hanói realizou uma coletiva de imprensa para informar sobre os resultados da investigação e a descoberta de uma série de casos e incidentes típicos do Departamento de Polícia da Cidade nos últimos tempos. Entre eles, estava o caso relacionado às violações ocorridas na Nexttech Group Joint Stock Company, da qual o Sr. Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como Shark Binh) é o Presidente do Conselho de Administração.

Na coletiva de imprensa, a Polícia de Hanói disse que, em 10 de outubro, a Agência de Investigação Policial de Hanói emitiu uma decisão para processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh e outros 9 indivíduos pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, conforme prescrito no Artigo 174 do Código Penal, e pelo crime de violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, conforme prescrito no Artigo 221 do Código Penal.

A investigação determinou que a Nexttech Group Joint Stock Company (endereço: 3º andar, edifício VTC Online, nº 18, rua Tam Trinh, bairro Tuong Mai, Hanói) é presidida por Nguyen Hoa Binh (nascido em 1981; residente em: 430 Sunshine City, área urbana de Ciputra, bairro Phu Thuong, Hanói).

Por volta de maio de 2021, Nguyen Hoa Binh e vários outros sujeitos estabeleceram o projeto "moeda digital Antex" (armazenado na carteira eletrônica Binance) com o propósito de: Vender a moeda digital Antex e pedir aos investidores que comprem a moeda digital Antex para levantar capital para construir o projeto "moeda digital Antex" e o software "carteira eletrônica VNDT" (usado para armazenar a moeda digital VNDT) no futuro (na verdade, os sujeitos não concluíram a construção do projeto da moeda digital VNDT).

Os sujeitos concordaram em contribuir com capital para investir no projeto de moeda digital Antex com um valor total de 5 bilhões de VND para implementar o projeto e de acordo com a estrutura acordada (na qual Binh contribuiu com 2 bilhões de VND).

Nguyen Hoa Binh liderou a criação da entidade jurídica Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. O aporte inicial de capital foi transferido para a conta da empresa para manter a operação do projeto de moeda digital Antex, como o pagamento de salários aos funcionários e à equipe técnica que desenvolvem o projeto, e a compra de servidores para fornecer serviços de internet para o projeto.

Durante o processo de desenvolvimento do projeto, os participantes promoveram, introduziram e desenvolveram projetos de moeda digital; nos quais os participantes tinham uma política de vender "moeda digital Antex" (abreviada como 100 bilhões de tokens) ao mercado.

De agosto a novembro de 2021, os emissores venderam 30% dos tokens Antex (chamados de tokens) para cerca de 30.000 investidores em todo o país. O valor total enviado pelos investidores para transações foi de 4,5 milhões de USDT (USDT é uma moeda digital estável convertida para o equivalente a 4,5 milhões de USD, o equivalente a cerca de 117 bilhões de VND).

De novembro de 2021 a dezembro de 2021, Nguyen Hoa Binh usou sua reputação e influência para postar informações nas redes sociais sobre o lançamento do Fundo de Investimento "Next100 Blockchain" e se comprometeu a investir em projetos de moeda digital com um capital total de 50 milhões de dólares em 10 anos para promover a moeda digital Antex e fortalecer a confiança dos investidores, evitando a situação de despejar moedas Antex (causando uma diminuição no valor da moeda) para retirar capital do projeto.

Embora o projeto não tenha sido implementado conforme planejado, Nguyen Hoa Binh e os acionistas da empresa Nexttech concordaram em retirar dinheiro do total do Projeto Antex, transferi-lo para as carteiras eletrônicas de alguns indivíduos, incluindo Binh, para uso, depois dividi-lo entre si e também transferi-lo para empresas no ecossistema da empresa Nexttech para usá-lo para fins diferentes daqueles comprometidos com os investidores.

Até agora, foi determinado que Nguyen Hoa Binh e seus cofundadores retiraram dinheiro das carteiras de 30.000 investidores, apropriando-se de cerca de 117 bilhões de VND dos investidores.

Continuando a expandir a investigação, a Polícia da Cidade de Hanói descobriu que, em 2022, Nguyen Hoa Binh fundou a Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company e então designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan para usar dois sistemas de contabilidade para gerenciar as atividades financeiras da empresa.

Binh orientou os funcionários a falsificar lucros e ocultar receitas, reduzindo os preços dos contratos para sonegar impostos (causando perdas, e a receita real era rastreada em livros contábeis internos), causando danos especialmente grandes ao orçamento do Estado.

O caso está sob investigação e esclarecimento.

Nhat Nam

Fonte: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm