Na tarde de 14 de outubro, durante uma coletiva de imprensa sobre diversos casos e incidentes típicos relacionados às áreas econômica e ambiental, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói anunciou a decisão de processar Nguyen Hoa Binh (conhecido como "Tubarão Binh") e outros 9 indivíduos por duas acusações: "Apropriação indébita de bens", de acordo com o Artigo 174, e "Violação das normas contábeis com consequências graves", de acordo com o Artigo 221 do Código Penal.
Detecção de sinais de fraude no projeto "Moeda digital Antex"
Com base na coleta de informações, na compreensão da situação no ciberespaço e nas percepções das pessoas sobre indícios de fraude no projeto da "moeda digital Antex", o Diretor da Polícia da Cidade de Hanói orientou o Departamento de Polícia Econômica a coordenar com unidades especializadas para verificar e investigar urgentemente a situação, a fim de esclarecer os fatos.
De acordo com os resultados da investigação inicial, Nguyen Hoa Binh (nascido em 1981, residente em Sunshine City, Ciputra, bairro de Phu Thuong, Tay Ho, Hanói) e alguns especialistas na área de criptomoedas concordaram em contribuir com 5 bilhões de VND para o desenvolvimento do projeto "Antex digital currency" (armazenado na carteira eletrônica Binance). O objetivo do grupo era mobilizar capital de investidores por meio da emissão e venda da "Antex digital currency", para construir projetos subsequentes como a "VNDT digital currency" e a "carteira eletrônica VNDT" - porém, na realidade, nenhum produto foi concluído.
Na estrutura de aporte de capital, Nguyen Hoa Binh contribuiu com 2 bilhões de VND e orientou a criação da Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company para implementar o projeto. O aporte inicial de capital foi utilizado para pagar salários, aluguel de servidores e atividades técnicas para dar suporte às operações do sistema.
Foram vendidos 33,2 bilhões de tokens Antex, arrecadando cerca de 117 bilhões de VND.
De agosto a novembro de 2021, o grupo emitiu e vendeu 33,2 bilhões de tokens Antex para cerca de 30.000 investidores por meio de corretoras de criptomoedas, arrecadando 4,5 milhões de USDT (equivalente a 4,5 milhões de dólares americanos, cerca de 117 bilhões de VND).
Para ganhar confiança, Nguyen Hoa Binh aproveitou-se de sua reputação pessoal e influência nas redes sociais para anunciar a criação do Next100 Blockchain Investment Fund, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares em 10 anos para promover o projeto e evitar o "dumping" de tokens. No entanto, o projeto não cumpriu o cronograma, os envolvidos retiraram o dinheiro dos investidores, transferindo-o para carteiras pessoais e empresas do ecossistema Nexttech para uso indevido.
Segundo a agência de investigação, Nguyen Hoa Binh e seus cúmplices sacaram dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande. A Polícia da Cidade de Hanói apreendeu e bloqueou temporariamente cerca de 900 bilhões de VND em bens, incluindo 597 barras de ouro, moeda estrangeira, 18 livros vermelhos, 2 carros e diversos equipamentos e documentos relacionados. Os suspeitos recuperaram apenas 3,45 bilhões de VND.
Ampliar a investigação sobre as atividades contábeis e imobiliárias da Nexttech.
Durante a investigação, a Polícia Municipal descobriu outras irregularidades cometidas por Nguyen Hoa Binh. Especificamente, em 2022, o indivíduo ordenou a criação da Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, designou pessoas sob sua autoridade para gerenciar e utilizar dois sistemas contábeis paralelos para ocultar receitas, reduzir o valor dos contratos de venda e causar prejuízos consideráveis ao orçamento do Estado.
Com base nos documentos coletados, em 10 de outubro de 2025, a Agência de Polícia de Investigação - Departamento de Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma Decisão para processar o caso e indiciar Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e outros 9 indivíduos por dois crimes: "Apropriação indébita de bens" (Artigo 174 do Código Penal); "Violação das normas contábeis causando graves consequências" (Artigo 221 do Código Penal).
Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Hanói continua investigando o caso, ampliando o escopo para esclarecer os atos criminosos e as empresas envolvidas no ecossistema Nexttech. A polícia solicita que as vítimas deste caso entrem em contato e relatem o ocorrido no seguinte endereço: Departamento de Polícia Econômica, Polícia da Cidade de Hanói - nº 382 Kham Thien, Van Mieu - Bairro Quoc Tu Giam, Hanói.
Investigador responsável: Bui Duc Hieu - Telefone: 0983.794.570.
O caso de Nguyen Hoa Binh (“Tubarão Binh”) está recebendo atenção especial do público, não apenas pela sua magnitude financeira e grande número de vítimas, mas também pela sua ligação com o modelo de investimento “blockchain” e moedas digitais – um novo campo com muitos riscos potenciais de fraudes sofisticadas. As autoridades recomendam que as pessoas fiquem atentas e verifiquem cuidadosamente as informações sobre projetos financeiros digitais antes de investir, para evitar se tornarem vítimas de golpes semelhantes.
Fonte: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
Comentário (0)