'Shark Binh' e 9 cúmplices foram processados em conexão com a criptomoeda Antex

Na tarde de 14 de outubro, na coletiva de imprensa sobre uma série de casos e incidentes típicos relacionados aos campos econômico e ambiental, a Agência de Polícia Investigativa da Polícia da Cidade de Hanói anunciou a decisão de processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como "Shark Binh") e outros nove indivíduos por duas acusações: "Apropriação fraudulenta de propriedade", de acordo com o Artigo 174, e "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves", de acordo com o Artigo 221 do Código Penal.

Legenda da foto — O Coronel Chu An Thanh, Chefe do Departamento PC03 da Polícia da Cidade de Hanói , informou sobre o caso Shark Binh.

Detectando sinais de fraude no projeto "moeda digital Antex"

A partir da coleta de informações, compreensão da situação no ciberespaço e reflexões das pessoas sobre sinais de suspeita de fraude no projeto "moeda digital Antex", o Diretor da Polícia da Cidade de Hanói orientou o Departamento de Polícia Econômica a coordenar com unidades profissionais para verificar e investigar urgentemente para esclarecer.

De acordo com os resultados da investigação inicial, Nguyen Hoa Binh (nascido em 1981, residente em Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanói) e vários indivíduos com experiência na área de criptomoedas concordaram em contribuir com 5 bilhões de VND para desenvolver o projeto "moeda digital Antex" (armazenado na carteira eletrônica Binance). O objetivo deste grupo é mobilizar capital de investidores por meio da emissão e venda da "moeda digital Antex", a fim de desenvolver projetos subsequentes, como a "moeda digital VNDT" e a "carteira eletrônica VNDT" — no entanto, na realidade, nenhum produto foi concluído.

Na estrutura de aporte de capital, Nguyen Hoa Binh contribuiu com 2 bilhões de VND e orientou a criação da Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company para implementar o projeto. O aporte inicial de capital foi usado para pagar salários, alugar servidores e realizar atividades técnicas para atender às operações do sistema.

33,2 bilhões de tokens Antex foram vendidos, arrecadando cerca de 117 bilhões de VND

De agosto a novembro de 2021, o grupo emitiu e vendeu 33,2 bilhões de tokens Antex para cerca de 30.000 investidores por meio de bolsas de criptomoedas, ganhando 4,5 milhões de USDT (equivalente a 4,5 milhões de dólares, cerca de 117 bilhões de VND).

Para ganhar confiança, Nguyen Hoa Binh aproveitou sua reputação pessoal e influência nas redes sociais para anunciar a criação do Fundo de Investimento em Blockchain Next100, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares em 10 anos para promover o projeto e evitar o "dumping" de tokens. No entanto, o projeto não cumpriu o cronograma, e os participantes retiraram o dinheiro dos investidores, transferindo-o para carteiras pessoais e empresas do ecossistema Nexttech para uso indevido.

De acordo com a agência de investigação, Nguyen Hoa Binh e seus cúmplices sacaram dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, desviando uma quantia excepcionalmente grande. A Polícia da Cidade de Hanói apreendeu e congelou temporariamente cerca de 900 bilhões de VND em ativos, incluindo 597 barras de ouro, moeda estrangeira, 18 livros vermelhos, 2 carros e diversos equipamentos e documentos relacionados. Os indivíduos recuperaram apenas 3,45 bilhões de VND.

Ampliando a investigação sobre as atividades contábeis e imobiliárias da Nexttech

Durante a investigação, a Polícia Municipal descobriu outras violações cometidas por Nguyen Hoa Binh. Especificamente, em 2022, o indivíduo comandou a criação da Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, designando pessoas sob sua autoridade para gerenciar e utilizar dois sistemas contábeis paralelos para ocultar receitas e reduzir o valor dos contratos de venda, causando prejuízos particularmente elevados ao orçamento do Estado.

Com base nos documentos coletados, em 10 de outubro de 2025, a Agência de Polícia Investigativa - Departamento de Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e outros 09 indivíduos por dois crimes: "Apropriação fraudulenta de propriedade" (Artigo 174, Código Penal); "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves" (Artigo 221, Código Penal).

Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Hanói continua investigando o caso, expandindo suas investigações para esclarecer os atos criminosos e as empresas relacionadas ao ecossistema Nexttech. A agência policial solicita que as vítimas deste caso entrem em contato e denunciem o caso para o seguinte endereço: Departamento de Polícia Econômica, Polícia da Cidade de Hanói - Kham Thien nº 382, Van Mieu - Bairro Quoc Tu Giam, Hanói.
Investigador responsável: Bui Duc Hieu - Número de telefone 0983.794.570.

O caso de Nguyen Hoa Binh (“Tubarão Binh”) está recebendo atenção especial do público, não apenas por sua escala financeira e grande número de vítimas, mas também por sua conexão com o modelo de investimento “blockchain” e a moeda digital – um novo campo com muitos riscos potenciais de fraudes sofisticadas. As autoridades recomendam que as pessoas sejam vigilantes e verifiquem cuidadosamente as informações sobre projetos financeiros digitais antes de investir, para evitar se tornarem vítimas de golpes semelhantes.

Fonte: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm