Estamos envidando todos os esforços para retirar o Vietnã da Lista Cinza de países que combatem a lavagem de dinheiro.

Na reunião do Comitê Diretivo de Combate à Lavagem de Dinheiro, representantes de ministérios e órgãos discutiram a coordenação e a implementação das ações assumidas perante o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) em matéria de combate à lavagem de dinheiro.

O vice- primeiro-ministro Ho Duc Phoc, chefe do Comitê Diretivo de Combate à Lavagem de Dinheiro, discursa. (Foto: An Dang/VNA)

Na tarde de 12 de dezembro, presidindo uma reunião do Comitê Diretivo de Combate à Lavagem de Dinheiro, o Vice-Primeiro-Ministro Ho Duc Phoc, Chefe do Comitê Diretivo, enfatizou que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (GAFI) incluiu o Vietnã na Lista Cinza (lista de revisão reforçada). Isso afetará significativamente a economia .

Promover ações

O Vice-Primeiro-Ministro afirmou que a equipe de inspeção da GAFI também fez 17 recomendações para que o Vietnã tome medidas para sanar as deficiências em seu mecanismo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. É necessário promover a implementação dessas ações e envidar todos os esforços para que o país saia dessa lista.

Emitindo pareceres sobre a pesquisa e o aperfeiçoamento da base legal para a gestão de ativos virtuais; a alteração e complementação da Lei das Empresas; o aperfeiçoamento do sistema de documentos legais sobre o combate à lavagem de dinheiro... O Vice-Primeiro-Ministro solicitou ao Banco Estatal do Vietnã - órgão permanente do Comitê Diretivo - que aperfeiçoe a secretaria para trabalhar com ministérios e departamentos.

Quaisquer pendências devem ser imediatamente encaminhadas aos ministérios e departamentos, solicitando-se relatórios de implementação. Os ministérios e departamentos devem priorizar urgentemente a alocação de recursos para a implementação do plano de ação assumido perante o GAFI; atentar para o regime de relatórios, a fim de obter um relatório completo e conciso; notificar os resultados da implementação e propor assistência técnica ao Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) a cada 3 meses e sempre que solicitado por meio do Banco Central – órgão permanente do Comitê Diretivo.

O Vice-Primeiro-Ministro observou que os ministérios e departamentos precisam designar pessoal especializado e competente para implementar e sintetizar a execução das ações e elaborar relatórios de progresso.

O Banco Central é responsável por analisar as informações, emitir instruções por escrito e solicitar dados adicionais para suprir quaisquer informações faltantes.

Com relação às ações tomadas pelos ministérios e setores, o Vice-Primeiro-Ministro Ho Duc Phoc solicitou que os ministérios e setores estudem proativamente as recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), a metodologia das recomendações, os requisitos do Grupo de Avaliação Conjunta GAFI/APG e os documentos enviados pelo Banco Central, a fim de organizar a implementação e elaborar um relatório para enviar ao GAFI/APG. Simultaneamente, deve haver um mecanismo para lidar rapidamente com questões dentro das funções e atribuições de cada setor e propor às autoridades competentes a aprovação de um mecanismo para questões que extrapolem as funções e atribuições na implementação do Plano de Ação Nacional.

O Vice-Primeiro-Ministro designou o Banco Central para sintetizar informações de ministérios e departamentos e reportá-las ao Primeiro-Ministro a cada 3 meses. Em caso de solicitações urgentes, estas devem ser comunicadas imediatamente. É fundamental estabelecer contato rápido com países que entraram e saíram da Lista Cinza para organizar sessões de intercâmbio e aprender com as experiências sobre temas relacionados.

O Vice-Primeiro-Ministro incumbiu o Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios e departamentos de providenciar recursos de qualidade para traduzir documentos especializados, garantindo precisão e eficiência. "Para demonstrar ao GAFI que estamos empenhados em implementar as recomendações, desde a elaboração de documentos legais até o cumprimento das normas jurídicas. Por exemplo, já processamos e investigamos casos de lavagem de dinheiro e, de fato, houve casos em que ativos foram recuperados no exterior", afirmou o Vice-Primeiro-Ministro.

A GAFI está considerando incluir o Vietnã na lista negra.

O vice-governador do Banco Estatal do Vietnã, Pham Tien Dung, afirmou que, nos últimos tempos, o Banco Estatal tem se empenhado em cumprir seu papel como órgão permanente do Comitê Diretivo. Após a avaliação multilateral do Grupo Ásia-Pacífico sobre o combate à lavagem de dinheiro no Vietnã, concluída em 2019 e com resultados divulgados em janeiro de 2022, o Banco Estatal recomendou e submeteu ao Primeiro-Ministro, para assinatura e promulgação, o Plano Nacional de Ação para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa para o período de 2021 a 2025 (Decisão nº 941/QD-TTg).

Quando a GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) incluiu oficialmente o Vietnã na Lista Cinza (junho de 2023), o Banco Central consultou e submeteu ao Primeiro-Ministro a assinatura da Decisão 194/QD-TTg, que promulga o Plano de Ação Nacional para implementar os compromissos do Governo vietnamita na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

O Banco Central realizou pesquisas proativas e consultou especialistas internacionais do APG para desenvolver um esboço de relatório que auxilie os ministérios e departamentos a compreenderem o panorama geral e os requisitos de informação para cada ação; a terem um plano para coletar informações e dados de forma consistente e adequada; e a seguirem rigorosamente as exigências do Grupo Conjunto de Avaliação (GC). Ao mesmo tempo, discutir com representantes do APG, doadores e organizações internacionais para solicitar apoio e aconselhamento para o Vietnã na implementação do Plano de Ação Nacional e sobre como elaborar um Relatório de Progresso (o GAFI/APG exige relatórios a cada 3 meses).

De acordo com o Segundo Relatório de Progresso (PR2) - setembro de 2024, 8 das 17 ações expiraram. Apesar de certos esforços, segundo a avaliação do Governo Conjunto, o Vietnã possui 16 das 17 ações "incompletas" e 1 ação "parcialmente concluída".

Diante do progresso limitado mencionado acima, a APG informou que o GAFI está considerando adicionar o Vietnã à Lista de Contramedidas do GAFI (Lista Negra). O Banco Central acaba de compilar e enviar o Relatório PR3 ao GAFI em 25 de novembro.

Durante o trabalho de síntese e elaboração do Relatório, constatou-se que a maioria dos ministérios e departamentos ainda não forneceu as informações conforme o esboço desenvolvido pelo Banco Central. O progresso neste período de relatório ainda é limitado e não atendeu aos requisitos da Equipe Conjunta de Avaliação.

Na reunião, representantes de ministérios e departamentos discutiram temas relacionados à coordenação e implementação das ações assumidas perante o GAFI; ao trabalho de aperfeiçoamento do sistema jurídico, à divulgação e disseminação das leis; ao trabalho de inspeção, exame, supervisão, prevenção e combate a crimes; e ao aprendizado e referência a experiências internacionais para aprimorar ainda mais a eficácia do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento de armas de destruição em massa.

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