Em 25 de dezembro, informações do Departamento de Impostos da Província de Nghe An indicaram que a unidade havia enviado ao Departamento de Imigração ( Ministério da Segurança Pública ) uma notificação de suspensão temporária de saída do país para a Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Corporation, devido ao não cumprimento das obrigações tributárias da empresa para com o Estado.
O motivo da suspensão temporária da saída é que a Sra. Chu Thi Thanh é a representante legal desta empresa, que está sendo obrigada a executar uma decisão administrativa sobre gestão tributária e ainda não cumpriu sua obrigação de pagamento de impostos.
O período de suspensão temporária da saída vai de 20 de dezembro de 2023 até que o contribuinte complete sua obrigação de pagamento de impostos ao orçamento do Estado.
Sabe-se que a empresa Thien Minh Duc deve mais de 728 bilhões de VND em impostos e está sendo obrigada a suspender a emissão de notas fiscais entre julho de 2023 e julho de 2024.
O Grupo Thien Minh Duc está localizado em Vinh, Nghe An. Com mais de 20 anos de atuação, esta empresa possui um ecossistema de comércio varejista de importação e exportação de petróleo em todo o país. Trata-se de um gigante do setor petrolífero não apenas na região central, mas em todo o território nacional.
Além disso, esta empresa também expande seus negócios para os setores imobiliário, de produção de papel, embalagens, serviços de restaurantes e hotéis, etc., em diversas localidades.
Anteriormente, em setembro, o Departamento de Impostos da Província de Thai Binh também enviou uma notificação ao Departamento de Imigração referente à suspensão temporária da saída do país da Sra. Tran Tuyet Mai (62 anos, residente na cidade de Diem Dien, distrito de Thai Thuy, Thai Binh) devido a problemas com dívidas tributárias. A Sra. Mai é a representante legal da Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abreviada como Hai Ha Company - com o mesmo endereço de sua residência). A Hai Ha Company, de propriedade da Sra. Mai, também é uma importante empresa no setor de importação e exportação de petróleo em todo o país.
Segundo o comunicado, o motivo da suspensão temporária das saídas é que a empresa está sendo obrigada a executar uma decisão administrativa sobre gestão tributária e ainda não cumpriu suas obrigações fiscais. A suspensão temporária das saídas vigora de 30 de agosto até que a Hai Ha Company cumpra suas obrigações fiscais.
Anteriormente, no início de setembro, a "chefe" do setor petrolífero do sul, Mai Thi Hong Hanh (Diretora da Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited), foi processada e detida temporariamente pela Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública no caso criminal de "Violação das normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízos e desperdício", ocorrido na Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited e em diversas agências e organizações relacionadas.
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