Devido a dívidas fiscais, Tan Hoang Minh não está autorizado a realizar procedimentos alfandegários na Cidade de Ho Chi Minh.

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O Departamento de Alfândega de Bens de Investimento do Departamento de Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh acaba de assinar uma decisão para suspender os procedimentos alfandegários para exportação e importação de mercadorias da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (subordinada ao Tan Hoang Minh Group).

O motivo é que esta empresa deve imposto doméstico há mais de 90 dias do prazo de pagamento, de acordo com os regulamentos, num valor total de 159,5 bilhões de VND.

Esta decisão de execução é efetiva por um período de 1 ano a partir de 31 de janeiro e expira quando os impostos em atraso forem totalmente pagos ao orçamento do Estado.

Tan Hoang Minh não tem permissão para realizar procedimentos alfandegários na Cidade de Ho Chi Minh. (Foto: Tien Phong).

Em setembro de 2022, a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited também foi sujeita a medidas de execução devido a atrasos fiscais de mais de 90 dias, com um valor total de mais de 174 bilhões de VND.

Recentemente, o Agribank tem vendido dívidas continuamente para recuperar 1 trilhão de VND da Tan Hoang Minh e empresas relacionadas. Muitas dessas dívidas foram vendidas pela 4ª ou 5ª vez, mas ainda assim não obtiveram sucesso.

Em 21 de novembro de 2023, o Sr. Do Anh Dung, seu filho Do Hoang Viet (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh) e outras 13 pessoas foram processadas pela Suprema Procuradoria Popular pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, de acordo com a Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal.

De acordo com a acusação, a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited foi fundada em 1993 com um capital social de 10 bilhões de VND, com o Sr. Dung como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral. Para atender às atividades comerciais, o Sr. Dung também fundou 45 empresas spin-off, tendo como principais empresas a Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, a Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company e a Winter Palace Company.

Essas empresas foram todas recém-criadas pelo Sr. Dung ou recompraram ações e contribuições de capital e, em seguida, designaram membros da família como contribuintes de capital e acionistas. Legalmente, as 45 empresas do ecossistema Tan Hoang Minh possuem contabilidade financeira e relatórios fiscais independentes, mas, em essência, todas são administradas pelo Sr. Dung.

Em 2021, o Grupo Tan Hoang Minh enfrentou muitas dificuldades e, para cobrir os custos operacionais, as operações comerciais e quitar dívidas antigas, o Sr. Dung orientou seu filho, Do Hoang Viet, a encontrar uma maneira de levantar capital. O Tan Hoang Minh levantou capital emitindo títulos corporativos individuais, não conversíveis, sem garantia e com garantia real, para criar confiança com os clientes.

Como as entidades jurídicas das três empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil e Cung Cung Mua Dong, não estavam qualificadas para emitir títulos, Viet instruiu seus subordinados a editar os relatórios financeiros de forma que não correspondesse à realidade. Desde então, todas as três entidades jurídicas da Tan Hoang Minh tiveram seus relatórios financeiros dos anos anteriores alterados de prejuízo para lucro.

O Sr. Dung também escolheu o tipo de título com garantia para que os compradores acreditem que o propósito da emissão do título é investir em projetos reais.

Após ser processado e detido, durante a fase de investigação, o Sr. Dung devolveu todo o dinheiro que ele era acusado de desviar.

Ngoc Vy

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