Truques suficientes para extorquir dinheiro das vítimas.

Em 24 de janeiro, a Polícia Provincial de Bac Ninh informou que, em coordenação com os departamentos funcionais do Ministério da Segurança Pública e da polícia provincial, conseguiu desmantelar uma quadrilha de fraude transfronteiriça que utilizava tecnologia de ponta e truques sofisticados, causando consequências especialmente graves.

Este grupo de indivíduos atuava na área de Tam Thai Tu (cidade de Ba Vet, província de Svay Rieng, Camboja), fingindo ser policiais de bairro, policiais de distrito, funcionários da área de impostos, eletricidade e educação para ligar para as vítimas e pedir que atualizassem suas informações de identificação, enviassem solicitações de admissão online, fizessem exames médicos, declarassem impostos, etc., e então assumiam o controle do telefone e se apropriavam de dinheiro das contas bancárias das vítimas.

Pham Thi Huyen Trang (26 anos, Hai Phong ) foi identificada como gerente sênior, responsável por desenvolver cenários de fraude, treinar e orientar pessoas na quadrilha. De maio de 2024 até o momento, essas pessoas desviaram quase 1 trilhão de VND de mais de 13.000 vítimas em todo o país.

Anteriormente, houve muitos golpes em larga escala que fizeram com que as pessoas perdessem dinheiro, como o caso do TikToker Mr. Pips, que foi preso com 5 trilhões de yuans, ou o do CEO da empresa Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

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Pham Thi Huyen Trang (26 anos, Hai Phong) foi identificada como gerente sênior, responsável por desenvolver cenários de fraude, treinar e orientar pessoas na quadrilha de fraude de 1 trilhão de VND. Foto: VTV

O usuário do TikTok Pho Duc Nam , também conhecido como Mr. Pips (30 anos, Ba Ria - Vung Tau), criou uma rede fraudulenta para se apropriar de ativos, seguindo o modelo de corretoras de valores. Este usuário do TikTok se escondia sob o nome de uma empresa e um site que operava no ramo de telemarketing, consultoria de investimentos financeiros e corretagem de ações, com diversos códigos de ações internacionais, como Facebook, Apple, etc., para cometer atos ilegais.

Pho Duc Nam e seus cúmplices atraíam clientes para grupos de bate-papo privados e os convidavam a participar de negociações, aconselhando-os a fazer grandes pedidos e usando dinheiro emprestado como alavanca para rapidamente zerar suas contas, a fim de continuar se apropriando dos bens das vítimas...

A polícia identificou mais de 2.600 vítimas em todo o país e bloqueou bens avaliados em mais de 5,2 trilhões de VND, incluindo quase 1.000 barras de ouro SJC, 246 kg de ouro maciço, 31 supercarros, centenas de imóveis...

No final de 2024, a Agência Policial também determinou que o diretor-geral da empresa Trieu Nu Cuoi apresentava indícios de fraude na venda de moeda virtual e no apropriação de 30 bilhões de VND.

Em meados de abril de 2024, a Agência de Investigação da Polícia de Hanói iniciou um processo e deteve temporariamente a Sra. Nguyen Thi Khuyen, Diretora Geral da Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, para investigar o ato de fraude de apropriação indébita de ativos, mobilização de capital de milhares de investidores com a promessa de pagamento de juros elevados, e posterior desvio de milhares de bilhões de VND.

Tam Loc Phat tem organizado continuamente eventos com a presença de muitos artistas, atores e youtubers de comédia famosos do Vietnã, e ao mesmo tempo ostentado na internet a enorme escala de seus negócios, que vão desde canais de TV e estúdios de cinema particulares até marcas de ouro, prata, pedras preciosas e joias com a marca Anji...

No início de 2024, a Polícia de Hanói também descobriu o caso da Sen Tai Thu, que captou mais de 1 trilhão de VND com altas taxas de juros, mesmo estando insolvente. A captação foi realizada sob o pretexto de compra e venda de ações. A Sen Tai Thu oferecia uma alta taxa de juros garantida, em torno de 12% ao ano. A empresa também captou dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores. Além dos juros pagos aos investidores, a Sen Tai Thu também pagava uma porcentagem muito alta de comissão à equipe de vendas.

Atingir a ganância

Em novembro de 2023, a Agência de Investigação Policial do Distrito de Cau Giay, na cidade de Hanói, processou e deteve temporariamente a Sra. Pham My Hanh (1980), Presidente do Conselho de Administração da My Hanh Group Joint Stock Company, pelo crime de apropriação indébita. Segundo a acusação, a Sra. Hanh forneceu informações falsas sobre o projeto de investimento em plantio de ginseng Ngoc Linh em diversas localidades, mobilizando mais de 1,2 trilhão de VND de várias pessoas e, em seguida, apropriando-se indevidamente do valor.

No caso da Sen Tai Thu, a empresa arrecadou uma grande quantia de dinheiro, provavelmente devido aos seus altos lucros e à sua reputação.

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Barras de ouro no estojo Mr Pips. Foto: CA

Quanto ao ginseng Ngoc Linh My Hanh ou Tam Loc Phat, os investidores provavelmente foram enganados pelas taxas de juros muito altas e pelas promoções ostentosas e exageradas, até mesmo em jornais de grande circulação, usando imagens de artistas famosos...

Recentemente, algumas pessoas falsificaram assinaturas de bilionários e criaram sites semelhantes aos de grandes corporações como Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... com a promessa de altas taxas de juros e grandes benefícios para aplicar golpes.

Nos últimos anos, tornou-se muito comum a prática de atrair e seduzir pessoas com dinheiro para investir em ouro e ações internacionais. Muitas pessoas recebem diversos telefonemas diários de funcionários que se apresentam como representantes de corretoras famosas, convidando-as para grupos de bate-papo com dicas sobre investimentos em ações internacionais. Muitas pessoas foram vítimas de golpes e perderam grandes quantias de dinheiro ao participarem dessas plataformas de negociação, sem conseguir sacar o dinheiro investido.

É possível observar que, na maioria dos golpes, as pessoas são exploradas por ignorância e/ou ganância. E os golpistas geralmente são pessoas com alto nível de escolaridade e capacidade de compreender a psicologia das vítimas.

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Aos olhos de seus amigos, Trang é uma pessoa talentosa, fala inglês, coreano e chinês, e foi aprovada no vestibular de uma das melhores universidades de idiomas de Hanói. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam é considerado um talento, possui uma sólida formação acadêmica, recebeu uma bolsa integral de uma universidade em Singapura, recebeu treinamento especializado em tecnologia da informação, é fluente em línguas estrangeiras, possui nota 8.5 no IELTS e consegue se comunicar com estrangeiros sem intérprete.

Huyen Trang é conhecida como uma jovem bonita e talentosa, fluente em inglês, coreano e chinês, e com uma mente afiada, mas acabou se tornando o cérebro de uma quadrilha de golpistas. Com sua habilidade, Trang criava cenários perfeitos e realistas, fazendo com que as pessoas baixassem a guarda e caíssem facilmente em suas armadilhas. O esquema explorava a psicologia das pessoas. Ela se passava por juiz, policial ou funcionário da Receita Federal para intimidar e, ao mesmo tempo, verificar documentos, instalar aplicativos e, simultaneamente, instalar malware no celular da vítima, assumindo o controle do usuário e, em seguida, sacando dinheiro.

Os sofisticados golpes criados por Pham Thi Huyen Trang já enganaram dezenas de milhares de pessoas e também afetaram muitas outras com ligações fraudulentas que ocorrem diariamente.

Em casos de fraude doméstica, a vítima pode recuperar parte do dinheiro graças aos bens remanescentes da empresa/golpista. Mas em casos de fraude cibernética, que ultrapassam fronteiras, muitas pessoas ficam praticamente desamparadas. Recentemente, surgiu um novo golpe chamado "apoio para recuperar dinheiro", apropriado pelo tiktoker Mr Pips, que explora a psicologia de muitas pessoas que desejam reaver o dinheiro perdido em fraudes.

O TikToker Mr. Pips foi preso com 5 trilhões de VND: Vários golpes fáceis foram revelados. O TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) foi processado por fraude com um total de 5 trilhões de VND bloqueados. Atualmente, existem muitos golpes e fraudes relacionados a consultoria e corretagem de investimentos em títulos, ouro e prata...