Segundo a agência de investigação, as vítimas do caso foram "encontradas" através dos registros dos vendedores, com nomes completos e informações pessoais. Em particular, os dados sobre o valor inicial depositado por 2.661 vítimas totalizavam cerca de 50 milhões de dólares. A agência de investigação continua a expandir o caso, seguindo em frente até o fim, pois há centenas de computadores apreendidos que precisam ser analisados.

Em relação ao caso, a Polícia da Cidade de Hanói solicitou que as vítimas de fraudes em sites, plataformas de negociação, etc., denunciem o ocorrido ao Departamento de Polícia Criminal das províncias e cidades de todo o país para obterem orientações sobre como proceder.

Entre as milhares de pessoas que foram enganadas pelo Sr. Pips, houve o caso de um estudante universitário que perdeu 8 bilhões de VND. Esse estudante de 22 anos, de Quang Ninh, enviou mensagens para Pho Duc Nam pelo Facebook para fazer amizade e conhecê-lo melhor, com o objetivo de aprender sobre as bolsas de valores em que Nam investia.

Seguindo as instruções de Pho Duc Nam, a vítima realizou 37 transações transferindo dinheiro de sua conta pessoal para a bolsa de valores de Nam, apenas para ser enganada e ter o dinheiro desviado.

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Assunto: Pho Duc Nam. Foto: Fornecida pela polícia.

Outra vítima de 43 anos em Da Nang , que perdeu mais de 10 bilhões de VND em um golpe, disse que em março de 2020, enquanto pesquisava opções de investimento, recebeu uma mensagem via Zalo de uma pessoa que se apresentou como funcionária da GKFX, sugerindo que ela investisse em ações internacionais.

Após concordar em participar, a mulher depositou 315.000 dólares (equivalente a 8 bilhões de VND) na conta 17 vezes e realizou transações de acordo com as instruções para fazer e fechar pedidos, apenas para perceber mais tarde que havia sido vítima de um golpe.

Espero ser compensado.

Tendo perdido dinheiro e sofrido prejuízos, as vítimas neste caso não só querem encontrar e processar os criminosos, como também querem reaver seus bens o mais rápido possível.

Ao discutir os desejos das vítimas no caso do Sr. Pips e seus cúmplices, acusados ​​de fraude e apropriação indébita, o Dr. e advogado Dang Van Cuong afirmou que as consequências desse crime para as vítimas e para a sociedade são enormes, causando não apenas danos materiais às vítimas, mas também inúmeras repercussões para a sociedade. Sem mencionar os prejuízos sofridos pelas vítimas, que podem levá-las a uma situação desesperadora, afetando a saúde e a felicidade de suas famílias.

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Muitos supercarros avaliados em bilhões de dólares que circulavam na rede foram apreendidos pela polícia.

Portanto, neste caso criminal, a vítima não só solicitou o tratamento rigoroso do crime, como também teve o direito de apresentar documentos e objetos, reaver os bens confiscados e receber indenização por danos, de acordo com as disposições legais.

Segundo a análise do advogado, durante o processo de resolução de um caso criminal, se o réu ou seus familiares compensarem e repararem voluntariamente as consequências, a vítima poderá receber o bem antes do julgamento ou durante o processo criminal.

Caso o acusado e seus familiares não compensem voluntariamente as consequências, não devolvam voluntariamente o dinheiro e os bens à vítima antes do processo e durante o procedimento criminal, o Ministério Público aplicará medidas preventivas e coercitivas para apreender, lacrar, congelar e confiscar bens relacionados ao crime ou bens do infrator, a fim de garantir o cumprimento da sentença.

Neste caso, os bens apreendidos são estimados em 5,2 trilhões de VND. Até 27 de dezembro de 2024, a polícia apreendeu mais 12 bilhões de VND, 18 prédios de apartamentos e casas, e identificou 500 mil dólares em contas no exterior...

O Dr. Dang Van Cuong afirmou que o Ministério Público continuará a manter medidas preventivas relativas a dinheiro ou bens obtidos por meio de crimes, como carros, ouro e outros tipos de ativos, para evitar a dissipação desses bens, servindo como base para a determinação de atos criminosos e para garantir o cumprimento das penas.