'Shark' Binh enfrenta acusações adicionais de evasão fiscal.

(Chinhphu.vn) - Na tarde de 15 de dezembro, em uma coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, representantes da Polícia da Cidade de Hanói anunciaram que acusações adicionais foram apresentadas contra Nguyen Hoa Binh e Nguyen Huu Tuat; e que Do Cong Dien foi acusado e detido temporariamente por sonegação fiscal.

O suspeito é Nguyen Hoa Binh.

Segundo representantes da Polícia da Cidade de Hanói , por meio da investigação ampliada, foi determinado que, em 2024, a Vi Mo Technology Joint Stock Company, com Do Cong Dien como Diretor Geral, Presidente do Conselho de Administração e representante legal, tinha três acionistas: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh e a Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, empresa pertencente ao ecossistema de Shark Binh.

A empresa atua no ramo de serviços de intermediação de pagamentos (recebimento e pagamento de valores por meio de máquinas POS com taxas). Devido à grande receita da Vimo, para ocultar a receita real e reduzir o valor do imposto a pagar, Nguyen Hoa Binh instruiu Do Cong Dien, diretor-geral e representante legal, e Nguyen Huu Tuat a não contabilizarem as transações e declararem uma receita reduzida nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, totalizando quase 30 bilhões de VND.

Em 14 de outubro de 2025, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para acrescentar ao processo acusações de sonegação fiscal; para processar adicionalmente Nguyen Hoa Binh e Nguyen Huu Tuat; e para processar e deter temporariamente Do Cong Dien pelo crime de sonegação fiscal.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial continua sua investigação ampliada para esclarecer todos os atos criminosos de Nguyen Hoa Binh e seus cúmplices, bem como outras violações em empresas do ecossistema Nexttech.

Anteriormente, a polícia de Hanói iniciou um processo legal contra Shark Binh e outras nove pessoas para investigar duas acusações: fraude e apropriação indébita de bens, e violações das normas contábeis que causaram graves consequências.

Anh Tho

Fonte: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm