Truong My Lan - o 'chefe' que construiu um ecossistema gigante que atrai dezenas de bilhões de dólares

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O 'enorme' ecossistema de Van Thinh Phat

A Sra. Truong My Lan (1956) fundou a Van Thinh Phat Company Limited em 1992, operando inicialmente nas áreas de comércio e restaurantes e hotéis. Posteriormente, a empresa expandiu-se para o Van Thinh Phat Group, atuando no setor imobiliário com diversos restaurantes, hotéis, prédios de escritórios e apartamentos.

Depois de muitos anos, a Sra. Truong My Lan criou um "ecossistema" de Van Thinh Phat com uma série de subsidiárias, geralmente: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Trata-se de um grupo de empresas especializadas em investimentos imobiliários. Desde a sua criação (2007), essas empresas têm sido consideradas relacionadas ao grupo de acionistas do Saigon Bank (SCB) e do VIPD Group.

A característica comum desse grupo é que eles têm um capital registrado "enorme", tudo acima e abaixo de 10.000 bilhões de VND.

Van Thinh Phat tem dois grandes projetos: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel e o edifício de apartamentos de luxo Sherwood Residence.

Na Cidade de Ho Chi Minh, a Sra. Truong My Lan é conhecida como a "chefe" de "enormes" projetos imobiliários localizados em muitos dos locais mais nobres de Saigon, como Times Square, VTP Office Building, Duxton Hotel, Union Square...

Além disso, Van Thinh Phat também possui uma série de outros superprojetos, como: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant e Duc Bao Restaurant, todos localizados no centro do Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh.

Por muito tempo, a Van Thinh Phat foi classificada entre as maiores e mais misteriosas empresas familiares do Vietnã. Notícias sobre os líderes da empresa eram escassas e eles praticamente não tinham contato com a mídia.

Informações sobre Van Thinh Phat se tornaram mais conhecidas após o casamento entre Truong Hue Van - a empresária de quarta geração da família Truong - e o cantor e músico Thanh Bui no final de 2013.

Em 2022, Van Thinh Phat foi muito mencionada na imprensa por seu papel relacionado a duas empresas que venceram o leilão de terras em Thu Thiem.

Especificamente, a Sheen Mega JSC venceu o leilão dos lotes 3 a 8 por 4 trilhões de VND, e a Dream Republic JSC comprou os lotes 3 a 5 por 3,82 trilhões de VND. No entanto, essas duas empresas também "seguiram" Tan Hoang Minh no cancelamento de seus depósitos após vencerem o leilão do terreno de Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Sra. Truong My Lan e o 'ecossistema' Van Thinh Phat.*

O mais proeminente no ecossistema de Van Thinh Phat é um grupo de instituições financeiras, incluindo o SCB Bank, a Tan Viet Securities Company e a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. O SCB Bank é considerado a principal organização fornecedora de capital para empresas no ecossistema de Van Thinh Phat.

A Sra. Truong My Lan detém regularmente 80-90% das ações do SCB Bank, tendo outra pessoa proprietária das ações, e tem uma voz decisiva neste banco com ativos de mais de meio milhão de bilhões de VND.

A Sra. Truong My Lan e o ecossistema Van Thinh Phat retiraram dinheiro do SCB por meio de negócios imobiliários, restaurantes, hotéis; por meio de empresas fantasmas, projetos fantasmas com ativos que não atendiam às condições legais, ativos com valores inflacionados...

Além disso, a Sra. Truong My Lan também tem uma rede de muitas empresas de fachada em territórios e países "paraísos fiscais".

De acordo com a conclusão da investigação da Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública, durante sua operação, o Van Thinh Phat Group construiu um ecossistema Van Thinh Phat com mais de 1.000 empresas, incluindo subsidiárias e empresas associadas no país e no exterior, com centenas de indivíduos contratados como representantes legais ou parentes, executivos e funcionários.

Série de escândalos

Na última década, a Van Thinh Phat foi considerada uma das principais corporações do Vietnã na área de investimentos e negócios imobiliários, com um potencial financeiro muito forte, regularmente presente em projetos de grande porte e aquisições famosas.

Além de sua reputação nos negócios, esta empresária já foi mencionada diversas vezes em escândalos.

Em 2014, a Sra. Truong My Lan foi nomeada pelo Sr. Duong Chi Dung no julgamento do Sr. Duong Tu Trong, parente de um alto líder do Ministério da Segurança Pública .

Em 2016, a imprensa também mencionou o nome da Sra. Lan com frequência, pois alguns personagens dos "Panama Papers" tinham os mesmos nomes que ela e o marido. "Panama Papers" é o maior vazamento de documentos da história mundial , revelando como os ricos e poderosos transferiram dinheiro para o exterior de 1977 até o final de dezembro de 2015.

Em 2017, o nome Truong My Lan continuou a causar comoção com a notícia de que ela e outros nove familiares haviam solicitado a renúncia à cidadania vietnamita. Posteriormente, ela e seus parentes retiraram seus pedidos e tiveram seus pedidos devolvidos.

Ela também foi ré em uma ação de cobrança de dívidas movida por um vietnamita de Hong Kong.

Em 2022, o Van Thinh Phat Group foi citado pela Inspetoria do Governo por violações em projetos de habitação e conversão de terras na Cidade de Ho Chi Minh.

Em outubro de 2022, a empresária Truong My Lan - presidente do Van Thinh Phat Group - foi processada e detida temporariamente pela Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública para investigar o crime de fraude e apropriação de propriedade.

Os resultados da investigação inicial determinaram que os réus cometeram atos fraudulentos ao emitir e negociar ilegalmente títulos para se apropriar de milhares de bilhões de dongs do povo em 2018-2019.

Durante esse período, algumas empresas do ecossistema Van Thinh Phat, como a Norah Interior Design and Decoration JSC e a An Dong Investment Group JSC (investidora do An Dong Commercial Hotel), levantaram discretamente títulos no valor de dezenas de milhares de bilhões de VND (equivalente a bilhões de dólares americanos). Muitos títulos foram emitidos pela Tan Viet Securities JSC (TVSI), com garantia do SCB Bank. Alguns não tinham garantia ou colateral.

Muitas empresas no ecossistema Van Thinh Phat têm líderes/ex-líderes chineses, como Norah, Saigon Pearl Investment...

Acredita-se também que Van Thinh Phat esteja relacionado a um misterioso grupo de acionistas chineses que vêm adquirindo terras nobres na Cidade de Ho Chi Minh, como o caso de 6.000 metros quadrados em 2-4-6 Hai Ba Trung (Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh), após ser exposto em um relatório de auditoria estadual relacionado à gestão e uso de capital e ativos estatais em 2016 pela Sabeco.

Em 17 de novembro, a Agência de Polícia Investigativa (Ministério da Segurança Pública) propôs à Sra. Lan que fosse processada por três crimes: suborno, violação de regulamentos sobre atividades bancárias e apropriação indébita de ativos. A Sra. Lan foi acusada de controlar as operações do Banco SCB para apropriar-se de VND 304,096 bilhões – cerca de US$ 12,4 bilhões.

O mercado imobiliário da semana passada foi destaque com muitas informações sobre o projeto de Lei de Habitação (alterado), a Lei de Negócios Imobiliários (alterado); Hanói recuperou quase 5,3 hectares de terra para o projeto bilionário da Bitexco...

Fonte