O ecossistema 'enorme' de Van Thinh Phat
A Sra. Truong My Lan (1956) fundou a Van Thinh Phat Company Limited em 1992, inicialmente atuando nos ramos de comércio e hotelaria. Posteriormente, a empresa expandiu-se para o Van Thinh Phat Group, operando no setor imobiliário com diversos restaurantes, hotéis, edifícios comerciais e residenciais.
Após muitos anos, a Sra. Truong My Lan criou um "ecossistema" da Van Thinh Phat com uma série de subsidiárias, como: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...
Trata-se de um grupo de empresas especializado em investimentos imobiliários. Desde a sua criação (2007), essas empresas são consideradas ligadas ao grupo acionário do Saigon Bank (SCB) e do Grupo VIPD.
A característica comum desse grupo é que eles possuem um capital social registrado "super grande", tanto acima quanto abaixo de 10 trilhões de VND.
A Van Thinh Phat possui dois grandes projetos: o An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel e o edifício de apartamentos de alto padrão Sherwood Residence.
Na cidade de Ho Chi Minh, a Sra. Truong My Lan é conhecida como a "chefe" de "grandes" projetos imobiliários localizados em algumas das áreas mais nobres de Saigon, como Times Square, Edifício de Escritórios VTP, Hotel Duxton, Union Square...
Além disso, Van Thinh Phat também possui uma série de outros grandes empreendimentos, como: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant e Duc Bao Restaurant, todos localizados no centro do Distrito 1, na cidade de Ho Chi Minh.
Durante muito tempo, a Van Thinh Phat figurou entre as maiores e mais misteriosas empresas familiares do Vietnã. As notícias sobre os líderes da empresa eram escassas e eles praticamente não tinham contato com a mídia.
As informações sobre Van Thinh Phat tornaram-se mais conhecidas após o casamento entre Truong Hue Van - a empresária da quarta geração da família Truong - e o cantor e músico Thanh Bui no final de 2013.
Em 2022, a Van Thinh Phat foi muito mencionada na imprensa por seu papel relacionado a duas empresas que venceram o leilão de terrenos em Thu Thiem.
Especificamente, a Sheen Mega JSC venceu o leilão do lote 3-8 por 4 trilhões de VND e a Dream Republic JSC comprou o lote 3-5 por 3,82 trilhões de VND. No entanto, essas duas empresas também "seguiram" Tan Hoang Minh ao cancelarem seus depósitos após vencerem o leilão do terreno em Thu Thiem.
O grupo mais proeminente no ecossistema Van Thinh Phat é formado por instituições financeiras, incluindo o SCB Bank, a Tan Viet Securities Company e a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. O SCB Bank é considerado a principal organização que fornece capital para empresas no ecossistema Van Thinh Phat.
A Sra. Truong My Lan detém regularmente entre 80% e 90% das ações do SCB Bank, por meio de terceiros, e tem poder de decisão sobre este banco com ativos superiores a meio milhão de VND.
A Sra. Truong My Lan e o ecossistema Van Thinh Phat retiraram dinheiro do SCB através de negócios imobiliários, restaurantes, hotéis; através de empresas fantasmas, projetos fantasmas com ativos que não cumpriam as exigências legais, ativos com valores inflacionados...
Além disso, a Sra. Truong My Lan também possui uma rede de diversas empresas de fachada em territórios e países considerados "paraísos fiscais".
De acordo com a conclusão da investigação da Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública, durante sua operação, o Grupo Van Thinh Phat construiu um ecossistema com mais de 1.000 empresas, incluindo subsidiárias e empresas associadas no país e no exterior, com centenas de indivíduos contratados como representantes legais ou parentes, diretores e funcionários.
Uma série de escândalos
Ao longo da última década, a Van Thinh Phat tem sido considerada uma das principais empresas do Vietname no setor de investimento e negócios imobiliários, com um forte potencial financeiro, estando regularmente presente em grandes projetos e aquisições de renome.
Além de sua reputação no mundo dos negócios, essa empresária já foi mencionada diversas vezes em escândalos.
Em 2014, a Sra. Truong My Lan foi mencionada pelo Sr. Duong Chi Dung no julgamento do Sr. Duong Tu Trong, que era parente de um líder de alto escalão do Ministério da Segurança Pública .
Em 2016, o nome da Sra. Lan também foi muito mencionado pela imprensa, pois alguns personagens dos "Panama Papers" tinham o mesmo nome que ela e seu marido. Os "Panama Papers" são o maior vazamento de documentos da história mundial , revelando como os ricos e poderosos transferiram dinheiro para o exterior de 1977 até o final de dezembro de 2015.
Em 2017, o nome Truong My Lan voltou a causar alvoroço com a notícia de que ela e outros 9 membros de sua família haviam solicitado a renúncia à cidadania vietnamita. Posteriormente, ela e seus familiares retiraram os pedidos, que foram devolvidos.
Ela também foi ré em um processo de cobrança de dívidas movido por um vietnamita de Hong Kong.
Em 2022, o Grupo Van Thinh Phat foi citado pela Inspeção Governamental por irregularidades em projetos de construção de moradias e conversão de terrenos na cidade de Ho Chi Minh.
Em outubro de 2022, a empresária Truong My Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat, foi processada e detida temporariamente pela Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública para apurar o crime de fraude e apropriação indébita.
Os resultados da investigação inicial determinaram que os réus cometeram atos fraudulentos ao emitir e negociar títulos ilegalmente para se apropriarem de milhares de bilhões de dongs do povo em 2018-2019.
Durante esse período, algumas empresas do ecossistema Van Thinh Phat, como a Norah Interior Design and Decoration JSC e a An Dong Investment Group JSC (investidora do An Dong Commercial Hotel), emitiram títulos discretamente no valor de dezenas de trilhões de VND (equivalente a bilhões de USD). Muitos desses títulos foram emitidos pela Tan Viet Securities JSC (TVSI), com garantia do SCB Bank. Alguns não possuíam garantia nem colateral.
Muitas empresas no ecossistema Van Thinh Phat têm líderes/ex-líderes chineses, como Norah, Saigon Pearl Investment...
Acredita-se também que Van Thinh Phat esteja relacionado a um misterioso grupo de acionistas chineses que estão adquirindo terrenos privilegiados na cidade de Ho Chi Minh, como no caso dos 6.000 metros quadrados em 2-4-6 Hai Ba Trung (Distrito 1, cidade de Ho Chi Minh), após terem sido expostos em um relatório de auditoria estatal relacionado à gestão e ao uso de capital e ativos estatais em 2016 pela Sabeco.
Em 17 de novembro, a Agência de Polícia de Investigação (Ministério da Segurança Pública) propôs que a Sra. Lan fosse processada por três crimes: suborno, violação das normas sobre atividades bancárias e apropriação indébita de ativos. A Sra. Lan foi acusada de controlar as operações do Banco SCB para desviar 304,096 bilhões de VND – cerca de 12,4 bilhões de dólares.
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