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Diretor procurado por falsificação de documentos e desvio de quase 23 bilhões de VND do banco

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng22/05/2024

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Nguyen Thi Van falsificou documentos de confirmação de planejamento das autoridades para inflar o valor de ativos hipotecados, criou contratos econômicos falsos e então usou notas fiscais de IVA falsas para tomar emprestado e apropriar-se de quase 23 bilhões de VND.

Em 22 de maio, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh disse que a Sra. Nguyen Bach Van (nascida em 1968, residente em Ba Ria - província de Vung Tau , residente no Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh), ex-diretora da Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, cometeu o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".

De acordo com a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, a Sra. Van é ré em um caso de fraude e apropriação de propriedade por meio da entidade legal Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abreviada como Phat Dat Company).

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A investigação revelou que Van organizou a falsificação de documentos de confirmação de planejamento do Departamento de Gestão Urbana do Comitê Popular da Cidade de Vung Tau (Ba Ria - Província de Vung Tau) para inflar o valor de ativos hipotecados. Van também criou contratos econômicos falsos entre a Phat Dat Company e outras duas empresas e, em seguida, utilizou notas fiscais de IVA falsas dessas duas empresas para solicitar ao Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank o desembolso de quase 23 bilhões de VND. Posteriormente, Van se apropriou e utilizou esses documentos para fins pessoais.

Em janeiro de 2024, a polícia processou o réu e emitiu um mandado de prisão para Van, mas ele escapou.

Para cumprir com a tarefa de prender o acusado Van e lidar com a situação de acordo com os regulamentos, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anuncia a busca pelo acusado Van. Pessoas e organizações que descobrirem o paradeiro de Van devem notificar imediatamente o Departamento de Polícia Econômica, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, localizado na Rua Ba Thang Hai, 674 (Ala 14, Distrito 10, Cidade de Ho Chi Minh) ou a polícia e autoridades locais mais próximas.

Lealdade


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Fonte: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html

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