Acusação do ex-secretário do Partido Ben Tre e ex-vice-ministro da Indústria e Comércio

O ex-secretário do Partido Provincial de Ben Tre, Le Duc Tho, e o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, e 12 réus foram propostos para serem processados ​​em 5 grupos de crimes no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

O Departamento de Investigação de Segurança (A09) do Ministério da Segurança Pública acaba de divulgar a conclusão da investigação sobre o caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil) e em várias agências e organizações relacionadas.

Proposta para processar 14 réus

Neste caso, a A09 propôs processar 14 réus em grupos de crimes de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios; falta de responsabilidade causando consequências graves; dar subornos; receber subornos e tirar vantagem de posições e poderes para influenciar outros para ganho pessoal. Em particular, a Sra. Mai Thi Hong Hanh, Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil, foi proposta para ser processada por 2 crimes de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios e dando subornos; o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre , foi proposto para ser processado por aceitar subornos e tirar vantagem de posições e poderes para influenciar outros para ganho pessoal; o Sr. Do Thang Hai, ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, foi proposto para ser processado por aceitar subornos.

O Duque Tho

Foto: Ministério da Segurança Pública

De acordo com a conclusão da investigação, no processo de operação dos negócios petrolíferos da Xuyen Viet Oil, aproveitando-se de sua posição e autoridade como representante e proprietária da empresa, da autoridade atribuída pelo Estado na gestão e utilização do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo (BOG) e da tarefa de arrecadar e transferir o imposto de proteção ambiental para o orçamento do Estado, a Sra. Mai Thi Hong Hanh causou uma perda total de VND 1,463 bilhão em ativos estatais. Especificamente, a Sra. Hanh instruiu os funcionários a transferir dinheiro do Fundo BOG para sua conta pessoal, em vez de deduzir o Fundo BOG de acordo com os regulamentos. Esse dinheiro foi usado pela Sra. Hanh para comprar imóveis, emprestar a amigos, para despesas pessoais e para o pagamento de impostos. pagar subornos a vários indivíduos no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças , no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, etc. Além disso, para lidar com inspeções e auditorias, a Sra. Hanh orientou a equipe de contabilidade a preparar 81 relatórios sobre o status das deduções e uso do Fundo BOG, mas, na verdade, o saldo da conta não correspondia aos dados.

Subornos de dezenas de bilhões de dong

Em relação ao ato de suborno, a A09 acusou a Sra. Hanh de dar propina a 8 pessoas com um valor total de 1,265 milhão de dólares americanos (mais de 29 bilhões de VND) para pedir ajuda para que a Xuyen Viet Oil obtivesse uma nova licença comercial, fornecendo suporte bancário... De acordo com a conclusão da investigação, de 2019 a 2020, quando o Sr. Tho ainda era presidente do Vietinbank , a Sra. Hanh deu duas vezes propina totalizando 600.000 dólares americanos para pedir ajuda ao Sr. Tho com os limites de crédito, estendendo o prazo para manter o limite de crédito da Xuyen Viet Oil.

Do Thang Hai

Foto: Ministério da Segurança Pública

Em 2021, o Sr. Tho foi nomeado Secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre. Nessa época, para melhorar sua reputação, o Sr. Tho solicitou à Sra. Hanh que estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, essa empresa teria acesso a projetos imobiliários, portuários e turísticos na localidade. A Sra. Hanh então fundou a Viet Oil Joint Stock Company e foi instruída pelo Sr. Tho a obter empréstimos e limites de crédito do banco, conforme solicitado pela Sra. Hanh. Sendo favorecida, a Sra. Hanh presenteou o Sr. Tho três vezes. Na primeira vez, a Sra. Hanh presenteou o Sr. Tho com um conjunto de tacos de golfe da marca Honma, no valor de 1,1 bilhão de VND, e um relógio Patek Philippe Plus, no valor de 421.000 USD. Na segunda vez, na Casa de Hóspedes do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, a Sra. Hanh presenteou o Sr. Tho com 200.000 USD; Pela terceira vez em maio de 2022, a Sra. Hanh comprou para o Sr. Tho um carro de luxo Mercedes Benz S450, no valor de 6,7 bilhões de VND. Em relação ao Sr. Do Thang Hai, o A09 acusou este réu de receber um suborno de 50.000 dólares, após ajudar a Xuyen Viet Oil a obter uma nova licença para exportar e importar gasolina e petróleo, em violação aos regulamentos. Especificamente, por volta de junho de 2021, sabendo que a licença da empresa estava prestes a expirar, a Sra. Hanh orientou seus subordinados a contatar, conectar e subornar funcionários e líderes do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio) e líderes do Ministério da Indústria e Comércio para pedir ajuda e criar condições para a reemissão da licença. A Sra. Hanh então ligou para o Sr. Hai pedindo ajuda e foi apresentada pelo ex-vice-ministro da Indústria e Comércio para entrar em contato com Hoang Anh Tuan, vice-diretor do Departamento de Mercado Interno, para obter instruções. Ao mesmo tempo, o Sr. Hai ligou para o Sr. Tuan para orientar a revisão antecipada e a liquidação do arquivo da Xuyen Viet Oil.

A partir da esquerda: Mai Thi Hong Hanh e o subordinado Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministério da Segurança Pública

Em 20 de setembro de 2021, conforme instruído, o Sr. Nguyen Van Thang, Diretor Adjunto da Sucursal de Hanói da Xuyen Viet Oil, levou 300.000 dólares americanos à sede do Ministério da Indústria e Comércio para subornar o Sr. Tuan e o Sr. Tran Duy Dong, Diretor do Departamento de Mercado Interno. No entanto, antes de entrar no escritório do Sr. Dong para pagar o suborno, o Sr. Thang "desviou" 50.000 dólares americanos, deixando apenas uma sacola contendo 250.000 dólares americanos. Disse: "Devido à epidemia de Covid-19, a Sra. Hanh não pôde ir a Hanói. A Sra. Hanh lhe enviou um presente", e então foi embora. O Sr. Dong dividiu esse valor com o Sr. Tuan, 130.000 dólares americanos. Em 12 de novembro de 2021, o Sr. Tuan liderou uma delegação para inspecionar as condições para a concessão da licença comercial de gasolina da Xuyen Viet Oil. A Sra. Hanh instruiu o Sr. Thang a levar o Sr. Tuan para uma inspeção "simbólica" em um posto de gasolina da Xuyen Viet Oil no distrito de Tan Phu (HCMC), e, ao mesmo tempo, ordenou que pagasse uma propina de US$ 10.000 ao Sr. Tuan. Em seguida, o Sr. Tuan assinou um registro confirmando que a Xuyen Viet Oil "atendia basicamente às condições para a reemissão de sua licença comercial", sem realizar uma inspeção completa. Durante a inspeção, o Sr. Tuan também descobriu que a Xuyen Viet Oil não havia reservado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (BOG) de acordo com os regulamentos, mas, como a Sra. Hanh o havia subornado diversas vezes, o Sr. Tuan ignorou a solicitação e não considerou ou propôs qualquer tratamento ou retificação. Em 19 de novembro de 2021, com base na proposta de seus subordinados, o Sr. Do Thang Hai assinou e emitiu uma licença para a Xuyen Viet Oil continuar a operar na importação e exportação de gasolina. Mais de 1 mês após receber a licença, a Sra. Hanh foi ao escritório do Sr. Hai para dar um suborno de 50.000 dólares ao ex-vice-ministro para agradecê-lo.

Thanhnien.vn

Fonte: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm