Acusação do ex-secretário do Partido Ben Tre e ex-vice-ministro da Indústria e Comércio

O ex-secretário provincial do Partido Comunista Chinês em Ben Tre, Le Duc Tho, o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, e outros 12 réus foram indiciados por cinco grupos de crimes no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

O Departamento de Investigação de Segurança (A09) do Ministério da Segurança Pública acaba de divulgar a conclusão da investigação sobre o caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil) e em diversas agências e organizações relacionadas.

Proposta para processar 14 réus

Neste caso, a A09 propôs processar 14 réus por diversos crimes, incluindo violação das normas de gestão e utilização de bens públicos, causando prejuízos e desperdício; negligência que resultou em graves consequências; oferecimento de suborno; recebimento de suborno; e abuso de poder para influenciar terceiros em benefício próprio. Em particular, a Sra. Mai Thi Hong Hanh, Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil, foi proposta para ser processada por dois crimes: violação das normas de gestão e utilização de bens públicos, causando prejuízos e desperdício, e oferecimento de suborno; o Sr. Le Duc Tho, ex-Secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre , foi proposto para ser processado por recebimento de suborno e abuso de poder para influenciar terceiros em benefício próprio; o Sr. Do Thang Hai, ex-Vice-Ministro da Indústria e Comércio, foi proposto para ser processado por recebimento de suborno.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1. — *O Duque Tho*

De acordo com a conclusão da investigação, no processo de operação do negócio petrolífero da Xuyen Viet Oil, aproveitando-se de sua posição e autoridade como representante e proprietária da empresa, bem como da autoridade atribuída pelo Estado para gerir e utilizar o Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo (BOG) e para a tarefa de arrecadar e transferir o imposto de proteção ambiental para o orçamento estatal, a Sra. Mai Thi Hong Hanh causou um prejuízo total de 1,463 bilhão de VND em ativos estatais. Especificamente, a Sra. Hanh orientou os funcionários a transferir dinheiro do Fundo BOG para sua conta pessoal, em vez de deduzir do Fundo BOG conforme as normas. Esse dinheiro foi usado pela Sra. Hanh para comprar imóveis, emprestar a amigos e para despesas pessoais. Pagar subornos a diversas pessoas no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças , no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, etc. Além disso, para lidar com inspeções e auditorias, a Sra. Hanh instruiu a equipe de contabilidade a preparar 81 relatórios sobre o status das deduções e uso do Fundo do Banco Central, mas, na realidade, o saldo da conta não correspondia aos dados.

Subornos de dezenas de bilhões de dong

Com relação ao ato de suborno, a A09 acusou a Sra. Hanh de subornar 8 pessoas, num montante total de 1,265 milhão de dólares (mais de 29 bilhões de VND), para pedir ajuda na renovação da licença comercial da Xuyen Viet Oil e no fornecimento de apoio bancário... De acordo com a conclusão da investigação, entre 2019 e 2020, quando o Sr. Tho ainda era Presidente do Vietinbank , a Sra. Hanh ofereceu subornos, totalizando 600.000 dólares, em duas ocasiões, para pedir ao Sr. Tho que o ajudasse com os limites de crédito, prorrogando o prazo para a manutenção do limite de crédito da Xuyen Viet Oil.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 2. — *Do Thang Hai*

Em 2021, o Sr. Tho foi nomeado Secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre. Nessa época, para melhorar sua reputação, o Sr. Tho pediu à Sra. Hanh que estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, essa empresa receberia incentivos para implementar projetos imobiliários, portuários e turísticos na região. A Sra. Hanh então fundou a Viet Oil Joint Stock Company e foi instruída pelo Sr. Tho a obter empréstimos e limites de crédito bancários, conforme solicitado por ela. Em reconhecimento à sua benevolência, a Sra. Hanh presenteou o Sr. Tho três vezes. Na primeira vez, ela lhe deu um conjunto de tacos de golfe da marca Honma, avaliado em 1,1 bilhão de VND, e um relógio Patek Philippe Plus, avaliado em 421.000 USD. Na segunda vez, na Casa de Hóspedes do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, a Sra. Hanh presenteou o Sr. Tho com 200.000 USD; Em maio de 2022, pela terceira vez, a Sra. Hanh comprou para o Sr. Tho um Mercedes-Benz S450 de luxo, avaliado em 6,7 bilhões de VND. Quanto ao Sr. Do Thang Hai, a A09 o acusou de receber um suborno de 50.000 USD após ajudar a Xuyen Viet Oil a obter a renovação de uma licença para exportar e importar gasolina e petróleo, em violação das normas. Especificamente, por volta de junho de 2021, sabendo que a licença da empresa estava prestes a expirar, a Sra. Hanh instruiu seus subordinados a contatar, conectar e subornar funcionários e líderes do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio) para pedir ajuda e criar condições para a renovação da licença. A Sra. Hanh então ligou para o Sr. Hai em busca de ajuda e foi apresentada pelo então Vice-Ministro da Indústria e Comércio a Hoang Anh Tuan, Vice-Diretor do Departamento de Mercado Interno, para receber instruções. Ao mesmo tempo, o Sr. Hai ligou para o Sr. Tuan para orientar a revisão e a resolução célere do processo da Xuyen Viet Oil.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 3. — *A partir da esquerda: Mai Thi Hong Hanh e o subordinado Nguyen Thi Nhu Phuong*

Em 20 de setembro de 2021, conforme instruído, o Sr. Nguyen Van Thang, Vice-Diretor da filial de Hanói da Xuyen Viet Oil, levou US$ 300.000 à sede do Ministério da Indústria e Comércio para subornar o Sr. Tuan e o Sr. Tran Duy Dong, Diretor do Departamento de Mercado Interno. No entanto, antes de entrar no escritório do Sr. Dong para entregar o suborno, o Sr. Thang desviou US$ 50.000, deixando apenas uma sacola com US$ 250.000 e dizendo: "Devido à pandemia de Covid-19, a Sra. Hanh não pôde ir a Hanói, por isso enviou um presente para o senhor", e saiu. O Sr. Dong dividiu esse valor com o Sr. Tuan, totalizando US$ 130.000. Em 12 de novembro de 2021, o Sr. Tuan liderou uma delegação para inspecionar as condições para a concessão da licença comercial de gasolina da Xuyen Viet Oil. A Sra. Hanh instruiu o Sr. Thang a levar o Sr. Tuan para inspecionar "simbolicamente" um posto de gasolina da Xuyen Viet Oil no distrito de Tan Phu (Cidade de Ho Chi Minh) e, ao mesmo tempo, ordenou que subornasse o Sr. Tuan em 10.000 dólares. Após isso, o Sr. Tuan assinou um documento confirmando que a Xuyen Viet Oil "basicamente atendia às condições para a renovação da licença comercial", sem realizar uma inspeção completa. Durante essa inspeção, o Sr. Tuan também descobriu que a Xuyen Viet Oil não havia depositado o Fundo BOG conforme as normas, mas, como a Sra. Hanh o havia subornado diversas vezes, o Sr. Tuan ignorou o fato, não considerou a situação nem propôs qualquer medida corretiva. Em 19 de novembro de 2021, com base na proposta de seus subordinados, o Sr. Do Thang Hai assinou e emitiu uma licença para que a Xuyen Viet Oil continuasse a operar na importação e exportação de gasolina. Mais de um mês após a concessão da licença, a Sra. Hanh foi ao escritório do Sr. Hai para entregar um suborno de 50.000 dólares ao ex-vice-ministro como forma de agradecimento.

Thanhnien.vn

Fonte: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm