A partir de 1º de novembro, transferências de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

QNgTV - Em 16 de outubro, o Banco Estatal do Vietnã realizou um workshop para divulgar a Circular 27/2025 e os resultados da avaliação nacional de risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, enfatizando a necessidade urgente de aperfeiçoar a estrutura legal e aumentar a conscientização social.

A partir de 1º de novembro, transferências de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

A Circular 27 entrará em vigor em 1º de novembro, alterando o limite de declaração para transferências eletrônicas de fundos.

Instituições financeiras e intermediários de pagamento devem informar à autoridade reguladora transações domésticas de VND 500 milhões ou mais e transações internacionais de USD 1.000 ou mais.

O relatório exige a divulgação completa das partes envolvidas, números de conta, finalidade e momento da transação e deve ser transmitido eletronicamente. As instituições também são responsáveis ​​por revisar, suspender ou rejeitar transações caso detectem sinais suspeitos.

Além disso, a Circular também estipula o nível de declaração aduaneira. Consequentemente, os indivíduos devem declarar ao entrar ou sair do país se transportam metais preciosos (exceto ouro), pedras preciosas ou instrumentos negociáveis ​​no valor de 400 milhões de VND.

Fonte: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html