A partir de 1º de dezembro, as transferências de dinheiro acima de 400 milhões de VND devem ser comunicadas.

Esta Decisão estipula o nível de transações de grande valor que devem ser comunicadas ao Banco Estatal do Vietname, de acordo com as disposições da Cláusula 2, Artigo 25 da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais (O Primeiro-Ministro decide o nível de transações de grande valor que devem ser comunicadas de acordo com as condições socioeconómicas de cada período).

As entidades declarantes são instituições financeiras, organizações e indivíduos que atuam em setores não financeiros relacionados, conforme previsto nos itens 1 e 2 do Artigo 4 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022, incluindo instituições financeiras licenciadas para exercer uma ou mais das seguintes atividades: recebimento de depósitos; empréstimos; leasing financeiro; serviços de pagamento; serviços de intermediação de pagamentos; emissão de instrumentos de transferência, cartões bancários, ordens de transferência de dinheiro; garantias bancárias, compromissos financeiros.

transferência de dinheiro.jpg — Transferências de dinheiro de 400 milhões de VND ou mais devem ser declaradas. (Foto: Hoang Ha)

Além disso, existem também unidades individuais que prestam serviços de câmbio, instrumentos monetários no mercado monetário; corretagem de valores mobiliários; consultoria de investimento em valores mobiliários; subscrição de valores mobiliários; gestão de fundos de investimento em valores mobiliários; gestão de carteiras de investimento em valores mobiliários; negócios de seguros de vida; câmbio de moeda.

Organizações e indivíduos que atuam em setores e profissões não financeiras relevantes, conforme prescrito por lei, realizam uma ou mais atividades: Negócios de jogos com prêmios, incluindo jogos eletrônicos com prêmios; jogos em redes de telecomunicações e na Internet; cassino; loteria; apostas.

Além disso, organizações e indivíduos que atuam no ramo imobiliário, com exceção de locação, sublocação e consultoria imobiliária; comércio de metais preciosos e pedras preciosas; prestação de serviços contábeis; prestação de serviços notariais; prestação de serviços jurídicos por advogados e organizações de advocacia; prestação de serviços de constituição, gestão e operação de empresas; prestação de serviços de diretor e secretário corporativo para terceiros; e prestação de serviços de elaboração de contratos.

A Decisão 11/2023/QD-TTg substitui a Decisão 20/2013/QD-TTg, de 18 de abril de 2013, do Primeiro-Ministro, que regulamenta o valor das transações de grande valor que devem ser comunicadas.

Bao Anh

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