Muitas pessoas foram lesadas em bilhões de dongs em fraudes no mercado de ações internacional – Foto: Polícia de Quang Ninh
A polícia de Hanói acaba de desmantelar a quadrilha de fraude liderada por Pips Pho Duc Nam e acredita que este seja o "maior caso do Vietnã envolvendo câmbio e títulos", com ativos congelados superiores a 5,2 trilhões de VND e 2.661 vítimas.
Apesar de sua grande escala, o golpe do Sr. Pips é apenas a ponta do iceberg. Acreditando nas promessas de lucros exorbitantes de "estranhos", muitas pessoas sofreram a dor de perder todo o seu dinheiro sem saber a quem recorrer em busca de ajuda.
Quando as pessoas são tentadas pelos altos lucros e pelo desejo de enriquecer rapidamente com ações internacionais e forex, elas frequentemente buscam altos retornos e a perspectiva de enriquecimento rápido.
Em entrevista ao Tuoi Tre Online , o Sr. VVP (41 anos, Hai Duong ) disse que leu acidentalmente um anúncio no Facebook sobre investimento em ações com a promessa de "investir 30 milhões de VND e obter um lucro de 360 milhões de VND".
Inicialmente cético, mas depois de entrar em um grupo online e ver muitos outros investidores se gabando de terem ganho bilhões com ações internacionais, o Sr. P. decidiu investir.
Em pouco mais de 7 dias após ingressar neste grupo, o Sr. P. depositou um total de mais de 500 milhões de VND na conta e só percebeu que havia sido enganado quando não conseguiu mais contatar a equipe de "especialistas" e "corretores".
Atualmente, muitos grupos e comunidades internacionais de investimento em ações e câmbio operam ativamente em diversas plataformas e redes sociais. Um grupo de investimento online chamado "Backcom.Copy.FX" possui centenas de membros que discutem com entusiasmo várias ações.
Nesse grupo, uma pessoa afirmava ser especialista em ajudar investidores a enriquecer com um capital mínimo de 500 dólares, investindo com a promessa de "lucros de até 30% ao mês, com riscos controlados".
Para aumentar a credibilidade, essa pessoa exibe constantemente capturas de tela mostrando lucros ou valores recebidos de fundos de outros investidores.
Existem também diversas entidades que se apresentam como plataformas intermediárias, promovendo e oferecendo alavancagem financeira (margem) para negociação de ações internacionais e câmbio de até 50 vezes, o que significa que um investidor que deposita US$ 100 pode negociar US$ 5.000, ou serviços de cópia de negociações.
Os investidores são prometidos que não precisam analisar ações; basta que negociem de acordo com as ordens executadas por "especialistas", com lucros potenciais de 30 a 50% ou até mesmo 100% ao mês.
Como pode ser observado no fórum "Dedicated Trader" no Facebook, que conta com quase 1 milhão de contas participantes, isso demonstra o significativo nível de interesse nos mercados de ações internacionais e no mercado forex.
Recentemente, muitos leitores relataram ao Tuoi Tre Online que receberam ligações de pessoas que alegavam ser de bolsas de valores internacionais ou corretoras nacionais.
O método mais comum envolve adicionar pessoas proativamente no Zalo e enviar materiais de investimento para que elas os consultem. "Independentemente da origem, o objetivo final é que esses indivíduos convidem outras pessoas a participar de bolsas de valores internacionais", comentou um leitor.
Identificando golpes e táticas fraudulentas.
"Investidores que participam de negociações internacionais de valores mobiliários em bolsas não organizadas e operadas pela Bolsa de Valores do Vietnã e suas subsidiárias precisam ser extremamente cautelosos, especialmente em relação a ofertas de altas taxas de juros e lucros que demonstram falta de transparência. Desconfie ao receber convites para investir em bolsas de valores internacionais ou derivativos internacionais", alerta a Comissão Estatal de Valores Mobiliários sobre o crescente número de pessoas que participam de canais de investimento não reconhecidos pela lei vietnamita.
Apesar de todos os alertas, o número de pessoas interessadas e que participam de ações internacionais e do mercado de câmbio permanece elevado. Nos últimos anos, uma série de golpes relacionados a ações internacionais, câmbio e criptomoedas foram expostos, envolvendo quantias significativas de dinheiro e um grande número de participantes.
Segundo especialistas, nos últimos tempos, com a queda acentuada das taxas de juros dos depósitos, os preços do ouro atingindo recordes históricos antes de despencarem e o mercado de ações doméstico em baixa, uma quantidade significativa de dinheiro está fluindo para diversos lugares em busca de canais de investimento atraentes.
Com o rápido desenvolvimento das redes sociais e da alta tecnologia, as plataformas de negociação fraudulentas podem operar com mais facilidade e encontrar mais "vítimas".
Em entrevista ao Tuoi Tre Online , o Sr. Ta Thanh Tung, especialista em planejamento financeiro pessoal da FIDT, afirmou que muitos investidores têm conhecimento financeiro limitado, mas desejam retornos superiores.
Essa é a principal razão pela qual muitas pessoas "caem" na armadilha dos golpistas.
O Sr. Truong Hien Phuong, Diretor Sênior da KIS Securities Vietnam, afirmou que os golpes no mercado de ações internacional, no mercado Forex e com criptomoedas assumem muitas formas, mas, em última análise, todos exploram a ganância e a credulidade dos investidores.
"Ao ver as imagens de supercarros, dólares americanos e ouro que inundam o site do Sr. Pips, muitas pessoas ficam impressionadas", disse o Sr. Phuong.
Para evitar cair em golpes, o Sr. Phuong acredita que o mais importante é a vigilância e a cautela das próprias pessoas. Frequentemente vemos convites para investir em ações internacionais e câmbio com retornos potenciais de 30 a 50% ao mês.
Antes de investir, pergunte-se por que eles estão tentando te atrair incessantemente dia e noite, quando os lucros são tão altos e as oportunidades de ganhar dinheiro parecem tão fáceis? Não deveriam priorizar a si mesmos e suas famílias diante de uma oportunidade tão lucrativa?
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