Conforme relatado pelo VietNamNet, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir uma investigação suplementar, propondo processar 51 réus no caso de manipulação do mercado de ações relacionado à FLC Group Joint Stock Company.

O Sr. Doan Van Phuong (nascido em 1977, de Thanh Hoa ), enquanto ocupava o cargo de Diretor Geral do FLC Group, foi designado para o cargo adicional de Presidente do Conselho de Administração da Faros Company por vários períodos.

Como Presidente do Conselho de Administração da Faros Company, de 28 de maio de 2015 a 9 de novembro de 2019, o Sr. Phuong orientou os membros do Conselho de Administração, o Conselho de Administração Geral e indivíduos desta empresa a realizar uma série de atos:

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O Sr. Doan Van Phuong ocupa muitos cargos importantes no ecossistema da FLC.

Orientar a emissão de resoluções sobre aumento do capital social, preparação de registros falsos de contribuição de capital, contabilidade, legalização de contribuição de capital e uso de contribuições falsas de capital, preparação de registros para registro de empresa pública, registro de depositário, registro de listagem de 430 milhões de ações, equivalente a 4.300 bilhões de VND de capital social da Faros Company; permitir que o Sr. Trinh Van Quyet e seus cúmplices vendessem ações formadas por contribuições falsas de capital, apropriando-se de mais de 3.620 bilhões de VND de investidores no mercado de ações.

Dirigiu e assinou diretamente os relatórios, atas e resoluções do Conselho de Administração para emitir políticas sobre aumento de capital e registro para listagem de ações da Faros; assinou diretamente documentos e papéis falsos para legalizar a contabilidade de contribuições falsas de capital na Faros.

O Sr. Phuong também assinou documentos para preparar um dossiê a ser enviado ao Departamento de Supervisão de Empresas Públicas para solicitar o registro de empresa pública, solicitar ao Centro de Depositário o registro e depósito de títulos e solicitar à Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh a aprovação da listagem de ações da Faros com um valor incorreto de contribuição de capital.

Na agência de investigação, o Sr. Tran Dac Sinh, presidente da Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HOSE) para o período de 2015-2020, e Le Hai Tra (ex-membro do Conselho de Administração, Diretor Geral Adjunto Permanente, membro independente do Conselho de Listagem da Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh) admitiram irregularidades, ajudando o Sr. Trinh Van Quyet e seus cúmplices a listar 430 milhões de ações formadas a partir de contribuições de capital falsas no mercado de ações, fraudando e apropriando-se de mais de VND 3,620 bilhões de investidores.

Apresentando o motivo para ajudar o ex-presidente da FLC, tanto o Sr. Sinh quanto Tra disseram que era por causa de seu conhecimento com o Sr. Trinh Van Quyet e Doan Van Phuong.

Inflação do valor da contribuição de capital

A conclusão da investigação adicional também mostrou que, em seu nome pessoal, o Sr. Phuong assinou um contrato em 19 de maio de 2015 com o seguinte conteúdo: Recebeu a transferência de 675 mil ações de Nguyen Van Manh na Faros Company, mas não fez nenhum pagamento para se tornar um acionista contribuinte de capital.

Após se tornar acionista, de 27 de maio de 2015 a 12 de novembro de 2015, o Sr. Phuong assinou 4 documentos falsos de contribuição de capital e 2 ordens de pagamento falsas para a irmã do Sr. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, usar como procedimentos para depositar e transferir dinheiro legalmente, aumentando a contribuição de capital sob o nome Doan Van Phuong na Faros de 675 milhões de VND, equivalente a 675 mil ações, para mais de 77 bilhões de VND, equivalente a mais de 7,7 milhões de ações.

Antes da listagem, o Sr. Phuong devolveu mais de 7,7 milhões de ações ao Sr. Trinh Van Quyet, assinando um contrato de transferência em 28 de janeiro de 2016, mas nenhum pagamento foi efetuado. A agência de investigação acredita que o Sr. Phuong se beneficiou de 500.000 ações com um valor de emissão de 5 bilhões de VND.

Em 29 de agosto de 2016, o Sr. Phuong registrou-se para depósito em uma conta de valores mobiliários em nome de Doan Van Phuong. Em 2017 e 2018, o Sr. Phuong recebeu um dividendo adicional de 160.000 ações, elevando o número total de ações que possuía para 660.000 ações.

Em 6 e 11 de maio de 2020, a conta de títulos do Sr. Phuong vendeu todas as 660.000 ações, ganhando mais de 2,3 bilhões de VND.

Os resultados da investigação mostraram que o Sr. Doan Van Phuong, juntamente com Trinh Van Quyet e cúmplices, inflaram o valor das contribuições de capital na Faros Company, registraram-na para listagem e venderam ações formadas a partir de contribuições de capital falsas, apropriando-se de mais de VND 3,620 bilhões de investidores.

De acordo com a Polícia Investigativa, as ações do Sr. Phuong constituíram o crime de Apropriação Fraudulenta de Propriedade, conforme estipulado na Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal de 2015, como cúmplice na função de organizar e auxiliar ativamente o Sr. Trinh Van Quyet.

Durante a investigação, o Sr. Phuong fugiu, mas a agência de investigação determinou que, em 27 de março de 2022, o Sr. Doan Van Phuong partiu para o Reino Unido.

O Sr. Doan Van Phuong é natural de Thanh Hoa, possui bacharelado em Direito pela Universidade de Direito de Hanói e mestrado em Administração de Empresas nos EUA. Ele é um dos acionistas fundadores do Grupo FLC e ocupou os seguintes cargos: Diretor Geral da FLC até maio de 2015; Presidente da FLC Land LLC; Presidente do Conselho de Administração da FLC Golf & Resort JSC; Membro do Conselho de Administração da FLC Media and Technology JSC.

Em 2017, quando completou 40 anos, o Sr. Phuong foi mencionado muitas vezes na imprensa quando se casou com uma rainha da beleza.