Conforme noticiado pelo VietNamNet, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir uma investigação complementar, propondo o indiciamento de 51 réus no caso de manipulação do mercado de ações relacionado à empresa FLC Group Joint Stock Company.

O Sr. Doan Van Phuong (nascido em 1977, de Thanh Hoa ), enquanto ocupava o cargo de Diretor Geral do Grupo FLC, também ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Faros Company por diversos períodos.

Como Presidente do Conselho de Administração da Faros Company, de 28 de maio de 2015 a 9 de novembro de 2019, o Sr. Phuong orientou os membros do Conselho de Administração, do Conselho de Diretores Gerais e os funcionários desta empresa a realizar uma série de atos:

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O Sr. Doan Van Phuong ocupa vários cargos importantes no ecossistema da FLC.

Ordenar a emissão de resoluções para aumentar o capital social, preparar registros falsos de contribuição de capital, contabilizar, legalizar a contribuição de capital e o uso de contribuições de capital falsas, preparar registros para o registro de empresa pública, registro de depositário, registro de listagem de 430 milhões de ações, equivalentes a 4,3 trilhões de VND do capital social da Faros Company; permitir que o Sr. Trinh Van Quyet e seus cúmplices vendessem ações formadas a partir de contribuições de capital falsas, apropriando-se de mais de 3,62 trilhões de VND de investidores no mercado de ações.

Dirigiu e assinou diretamente os relatórios, atas e resoluções do Conselho de Administração para emitir políticas sobre aumento de capital e registro para listagem das ações da Faros; assinou diretamente documentos e papéis falsos para legalizar a contabilização de contribuições de capital fictícias na Faros.

O Sr. Phuong também assinou documentos para preparar um dossiê a ser enviado ao Departamento de Supervisão de Empresas Públicas, solicitando o registro da empresa como sociedade anônima, o registro e depósito de títulos junto ao Centro de Custódia e a aprovação da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh para a listagem das ações da Faros com um valor de contribuição de capital incorreto.

Na agência de investigação, o Sr. Tran Dac Sinh, Presidente da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HOSE) no mandato de 2015-2020, e Le Hai Tra (ex-membro do Conselho de Administração, Vice-Diretor Geral Permanente e membro independente do Conselho de Listagem da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh) admitiram ter ajudado o Sr. Trinh Van Quyet e seus cúmplices a listar 430 milhões de ações formadas a partir de contribuições de capital falsas no mercado de ações, fraudando e desviando mais de 3,62 trilhões de VND de investidores.

Ao apresentarem o motivo de terem ajudado o ex-presidente da FLC, tanto o Sr. Sinh quanto o Sr. Tra disseram que foi devido ao conhecimento que tinham do Sr. Trinh Van Quyet e do Sr. Doan Van Phuong.

Inflacionar o valor das contribuições de capital

A conclusão da investigação complementar também apontou que, em seu nome pessoal, o Sr. Phuong assinou um contrato em 19 de maio de 2015 com o seguinte conteúdo: Recebimento da transferência de 675 mil ações de Nguyen Van Manh na empresa Faros, mas não efetuou nenhum pagamento para figurar como acionista integralizando o capital.

Após se tornar acionista com participação no capital social, entre 27 de maio de 2015 e 12 de novembro de 2015, o Sr. Phuong assinou 4 documentos falsos de pagamento de participação no capital social e 2 autorizações de pagamento falsas para que a irmã do Sr. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, os utilizasse como procedimentos para pagamento e transferência legal de dinheiro, a fim de aumentar a participação no capital social em nome de Doan Van Phuong na Faros de 675 milhões de VND, equivalente a 675 mil ações, para mais de 77 bilhões de VND, equivalente a mais de 7,7 milhões de ações.

Antes da abertura de capital, o Sr. Phuong devolveu mais de 7,7 milhões de ações ao Sr. Trinh Van Quyet por meio da assinatura de um contrato de transferência em 28 de janeiro de 2016, mas nenhum pagamento foi efetuado. A agência de investigação acredita que o Sr. Phuong lucrou com 500.000 ações, cujo valor de emissão era de 5 bilhões de VND.

Em 29 de agosto de 2016, o Sr. Phuong registrou-se como depositário em uma conta de valores mobiliários sob o nome de Doan Van Phuong. Em 2017 e 2018, o Sr. Phuong recebeu um dividendo adicional de 160.000 ações, elevando o número total de ações que possuía para 660.000 ações.

Nos dias 6 e 11 de maio de 2020, a conta de valores mobiliários do Sr. Phuong vendeu todas as 660.000 ações, arrecadando mais de 2,3 bilhões de VND.

Os resultados da investigação mostram que o Sr. Doan Van Phuong, juntamente com Trinh Van Quyet e cúmplices, inflacionaram o valor das contribuições de capital na empresa Faros, registraram-na para abertura de capital e venderam ações formadas a partir de contribuições de capital falsas, apropriando-se de mais de 3,62 bilhões de VND dos investidores.

Segundo a Polícia de Investigação, as ações do Sr. Phuong constituíram o crime de Apropriação Indébita, conforme estipulado no Artigo 174, Cláusula 4, do Código Penal de 2015, na qualidade de cúmplice na organização e auxílio ativo ao Sr. Trinh Van Quyet.

Durante a investigação, o Sr. Phuong fugiu, mas o Departamento de Polícia de Investigação determinou que, em 27 de março de 2022, o Sr. Doan Van Phuong partiu para o Reino Unido.

O Sr. Doan Van Phuong é natural de Thanh Hoa, possui bacharelado em Direito pela Universidade de Direito de Hanói e mestrado em Administração de Empresas nos EUA. Ele é um dos acionistas fundadores do Grupo FLC, tendo ocupado os seguintes cargos: Diretor Geral da FLC até maio de 2015; Presidente do Conselho da FLC Land LLC; Presidente do Conselho de Administração da FLC Golf & Resort JSC; e Membro do Conselho de Administração da FLC Media and Technology JSC.

Em 2017, quando completou 40 anos, o Sr. Phuong foi mencionado diversas vezes na imprensa por ter se casado com uma rainha da beleza.