Esposa do CEO é presa por fraude. Quais bens de Khanh Phuong estão congelados?

Por que os bens do cantor Khanh Phuong estão congelados apenas na província de Lam Dong ?

Em 3 de outubro, o Departamento de Justiça de Lam Dong solicitou que organizações notariais parassem de conduzir transações de propriedade do Sr. Pham Khanh Phuong (cantor Khanh Phuong), da empresa que ele representa - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) e de 11 outros indivíduos.

Revisar informações, documentos e interromper transações para verificar o caso de fraude e apropriação de ativos ocorridos na Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Cantor Khanh Phuong.

Em conversa com o jornal Giao Thong sobre o assunto, o advogado Tran Xuan Tien, chefe do escritório de advocacia Dong Doi (Associação da Ordem dos Advogados de Hanói ), disse que a Cláusula 1, Artigo 5 do Código de Processo Penal de 2015 estipula as responsabilidades das agências estatais, organizações e indivíduos na luta contra o crime.

Especificamente: "No âmbito de suas responsabilidades, os órgãos estaduais devem aplicar medidas de prevenção ao crime e coordenar-se com as autoridades competentes na condução de processos de combate ao crime."

Portanto, o advogado Tien acredita que o documento do Departamento de Justiça da Província de Lam Dong solicitando a suspensão temporária da execução das transações imobiliárias do Sr. Khanh Phuong é apropriado.

"Por outro lado, por se tratar de um documento do Departamento de Justiça da província de Lam Dong, somente os ativos do Sr. Khanh Phuong nesta província têm suas transações imobiliárias temporariamente suspensas, de acordo com o documento diretivo.

Em relação aos ativos do Sr. Phuong em outras províncias/cidades, depende das diretrizes das autoridades competentes naquela localidade para considerar se a transação será suspensa ou não", analisou o advogado Tien.

Advogado Tran Xuan Tien - Chefe do Escritório de Advocacia Dong Doi (Ordem dos Advogados de Hanói).

Anteriormente, o cantor Khanh Phuong também afirmou que não tinha nada a ver com o trabalho da Nhat Nam Company.

"Durante a investigação, as autoridades podem tomar algumas decisões para evitar riscos para as pessoas envolvidas. Isso ocorre apenas na província de Lam Dong, outras províncias estão normais", afirmou o cantor de "Warm Wind Scarf".

E os outros ativos de Khanh Phuong?

Sobre o fato de sua esposa, Sra. Vu Thi Thuy - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Nhat Nam Company, ter sido detida para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade", Khanh Phuong também afirmou: "Se, neste caso, qualquer indivíduo descobrir que cometi alguma violação, por favor, denuncie, certamente as autoridades e a lei investigarão, esclarecerão e tomarão as medidas cabíveis."

Em meados deste ano, a identidade da esposa de Khanh Phuong foi revelada publicamente como Sra. Vu Thi Thuy - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Nhat Nam Company, surpreendendo a todos.

Partindo da história do processo e da detenção temporária da Sra. Thuy, e da suspensão dos bens do Sr. Phuong, a opinião pública está particularmente interessada na situação jurídica: os outros bens do cantor Khanh Phuong (se houver) continuarão congelados para servir à investigação e remediar as consequências? Quando um marido ou uma esposa se envolve em problemas legais, em qual caso a outra pessoa será solidariamente responsável?

O advogado Tran Xuan Tien afirmou que, em princípio, qualquer pessoa que cometa um crime deve ser legalmente responsável por ele. Em casos em que o cônjuge está sendo investigado, processado ou julgado por crimes relacionados ao patrimônio, determinar a propriedade separada dessa pessoa é muito importante.

De acordo com a Cláusula 4, Artigo 45 da Lei de Casamento e Família de 2014, que estipula as obrigações de propriedade separada do marido e da esposa, o marido e a esposa devem cumprir as obrigações decorrentes de seus atos ilegais.

Assim, o marido/esposa que não violar a lei não será responsabilizado com seus bens.

Entretanto, na realidade, há muitos casos em que apenas o marido/esposa é detido ou preso, mas as autoridades ainda podem aplicar medidas de emergência temporárias aos bens da outra pessoa, com o objetivo de impedir a dispersão ou destruição de bens, bem como garantir a execução da sentença posteriormente.

"De acordo com a Cláusula 2, Artigo 33 da Lei de Casamento e Família de 2014, é estipulado que: "Os bens comuns dos cônjuges são de propriedade conjunta e utilizados para garantir as necessidades da família e cumprir as obrigações comuns dos cônjuges ."

Portanto, quando um marido/esposa é detido ou processado e o órgão de investigação ainda não separou seus bens comuns, é necessário aplicar medidas como o congelamento dos bens do marido e da esposa ou a suspensão temporária das transações imobiliárias...

Se os bens do cônjuge sob custódia forem separados dos bens comuns do casal e o cônjuge não estiver envolvido neste caso, a autoridade competente devolverá os bens ao proprietário ou administrador legal desses bens, pois não há mais base para aplicar as medidas acima", acrescentou o advogado Tien.

Em 8 de setembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar e deter temporariamente a Sra. Vu Thi Thuy, Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Nhat Nam Company, para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade". A Sra. Thuy é esposa do cantor Khanh Phuong.

De acordo com a investigação inicial, no período de 2020 a 2022, a Nhat Nam Company mobilizou quase 9 trilhões de VND de mais de 20.000 pessoas físicas por meio de 45.525 contratos de cooperação comercial. A empresa gastou quase 2,3 trilhões de VND para pagar comissões a corretores. A Sra. Thuy utilizou pessoalmente 635 bilhões de VND.

A Sra. Thuy declarou que a Nhat Nam Company não obteve lucro e não possui projetos ou imóveis nas províncias de Hoa Binh e Binh Thuan , conforme anunciado.

Fonte: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm