Prisão de Shark Binh: Revelando a ferramenta de rastreamento de criptomoedas AntEx

Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia Investigativa processou o Sr. Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh, presidente do NextTech Group) para investigar o crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

De acordo com a polícia, de agosto a dezembro de 2021, o Sr. Binh e seus colegas desenvolveram e promoveram o projeto "moeda digital AntEx", solicitando investimentos por meio da criação do Fundo "Next100 Blockchain" com o compromisso de investir 50 milhões de dólares em projetos de tecnologia.

No entanto, este é um projeto não verificado, com indícios de manipulação de transações para saques. A equipe fundadora emitiu 33,2 bilhões de tokens AntEx, vendidos a cerca de 30.000 investidores, gerando um lucro de cerca de 117 bilhões de VND.

Notavelmente, durante o processo de verificação de dados relacionados à AntEx, a ferramenta ChainTracer desenvolvida pela Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã (VBA) foi usada para coordenação com as autoridades.

De acordo com o VBA, a equipe do ChainTracer participou da análise e modelagem de fluxos de caixa no blockchain, ajudando as autoridades a identificar movimentações de tokens entre carteiras, exchanges e endereços relacionados.

O Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto ChainTracer, disse que a equipe de especialistas aplicou a mais recente tecnologia de análise on-chain (dados de transações registrados publicamente na rede blockchain) para identificar grupos de carteiras suspeitos e dar suporte ao contato técnico com muitas bolsas nacionais e estrangeiras para comparar informações de identificação.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — Sr. Nguyen Hoa Binh, fundador do NextTech Group (Foto: Manh Quan).

O Sr. Dinh afirmou que, graças à natureza pública e transparente do blockchain, o rastreamento do fluxo de dinheiro foi feito com precisão, embora o incidente tenha ocorrido há mais de 3 anos. Segundo ele, isso é diferente do modelo tradicional de fraude, em que as evidências podem ser apagadas.

Durante esse processo, segundo o Sr. Dinh, a maior dificuldade vem da falta de cooperação de algumas bolsas internacionais, causando obstáculos na identificação e no rastreamento dos beneficiários finais.

A agência de investigação deteve e congelou temporariamente o dinheiro, contas de títulos e ativos dos indivíduos, incluindo quase 600 taéis de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros... com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.

Além disso, de acordo com a Polícia Municipal de Hanói , Shark Binh liderou a criação da NextLand. Depois de algum tempo, ele designou Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como representantes legais.

A empresa designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan para usar registros contábeis para lidar e ocultar a apropriação da empresa.

O Sr. Binh orientou seus funcionários a falsificar documentos, contratos e extratos de pagamento para encobrir atividades financeiras ilegais, causando perdas especialmente grandes aos investidores.

A polícia de Hanói continua a expandir a investigação e esclarecer violações e irregularidades relacionadas às empresas associadas ao ecossistema do NextTech Group.

Shark Binh nasceu em 1981 e é um dos empresários mais famosos da área de tecnologia no Vietnã. Em 2019, o Sr. Binh participou do game show Shark Tank, e o nome Shark Binh também surgiu dessa época.

Associado à carreira e reputação de Shark Binh está o NextTech Group, estabelecido em 2013, que opera nas áreas de fintech (finanças - tecnologia), comércio eletrônico, logística (gestão - transporte de mercadorias), investimento em startups (negócios iniciantes) com marcas como Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm