Caso de moeda virtual do TCIS: contratação de estrangeiros para fingir ser empresários bem-sucedidos e cometer fraudes

O grupo de Nguyen Chanh Dang contratou estrangeiros para se passarem por empresários de sucesso para fazer apresentações em seminários e grupos para atrair pessoas a investir na moeda virtual TCIS.

Desmantelamento de um esquema de pirâmide de investimento em moeda virtual do TCIS em uma conferência que reuniu 200 pessoas - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar um grupo ilegal de marketing multinível sob o pretexto de investir na moeda digital TCIS (moeda virtual TCIS), recuperando mais de 30 bilhões de VND e prendendo o líder e pessoas importantes.

Em relação aos métodos do grupo golpista, a Polícia Provincial de Phu Tho disse que Nguyen Chanh Dang (39 anos, no bairro de Vinh Hoi, Cidade de Ho Chi Minh - o líder suspeito) contratou várias pessoas para criar o site https://tcis.ai e a moeda digital TCIS para mobilizar capital de investidores.

Ao mesmo tempo, ele contratou Doan Van Manh (32 anos, na comuna de Tam Dao, província de Phu Tho) e Tran Minh Nhat (48 anos, na cidade de Ho Chi Minh) e muitos outros para ajudar a desenvolver o mercado e administrar as finanças.

Segundo a polícia, a moeda digital TCIS, criada por Dang, não tem valor circulante. No entanto, para criar confiança entre as pessoas, Dang publicou no site informações sobre a "TCIS Technology Company", uma empresa de tecnologia da computação no Canadá, com escritório de representação em Hanói .

Junto com isso, há promoções barulhentas, como pesquisas sobre tecnologia de computadores quânticos, blockchain e desenvolvimento de tokens TCIS com valores centenas, milhares de vezes maiores.

Mas, na verdade, Dang não tem nenhuma conexão com a "TCIS Technology Company" no Canadá, não é licenciada pela autoridade competente para abrir um escritório de representação no Vietnã, e o sistema TCIS criado por Dang não tem nenhuma atividade real de produção e negócios.

A fonte de dinheiro para pagar os participantes que investem na moeda virtual TCIS é usar um modelo multinível para tirar dinheiro dos participantes posteriores para pagar os participantes anteriores.

A polícia realizou uma busca no local em Hanói - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Notavelmente, o grupo de Dang também contratou estrangeiros para se passarem por empresários de sucesso e fazerem apresentações em seminários e conferências organizados por Dang em províncias e cidades por todo o país para atrair e atrair muitos participantes.

Embora tenha operado apenas de junho de 2024 a julho de 2025, Nguyen Chanh Dang e seus cúmplices convocaram milhares de pessoas para criar mais de 4.000 contas com um investimento total de mais de 2 milhões de USDT, o equivalente a mais de 50 bilhões de VND.

O dinheiro apropriado pelos investidores vale a pena ser usado para negociação em bolsas de Forex e criptomoedas.

Com base nos resultados da investigação, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Phu Tho decidiu iniciar um processo criminal e processar Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh e Tran Minh Nhat por violarem os regulamentos sobre negócios de marketing multinível, conforme prescrito.

O Major-General Nguyen Minh Tuan, Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho, mobilizou, aconselhou e lembrou diretamente os participantes do workshop sobre os truques e métodos dos grupos de fraude de investimento em moeda virtual - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Liderando diretamente a investigação, o Major-General Nguyen Minh Tuan - Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho - disse que na sessão de investigação na área turística de Ao Vua (comuna de Suoi Hai, Hanói), o grupo de Dang convidou mais de 200 pessoas para um seminário para atraí-las e incentivá-las a investir na moeda virtual TCIS.

"Quando a Polícia Provincial de Phu Tho invadiu o local, os investidores não sabiam que estavam sendo enganados. Quando perguntei, muitos idosos já haviam depositado dinheiro. Em particular, muitas mulheres haviam se escondido de seus maridos e filhos e depositado milhões de dólares. Quando perguntei, elas ficaram envergonhadas e com medo de que seus maridos descobrissem", contou o major-general.

A Polícia Provincial de Phu Tho pede aos envolvidos e vítimas do caso que se reportem à Agência de Segurança e Investigação da Polícia Provincial de Phu Tho para que seus direitos sejam protegidos de acordo com as disposições da lei.

Ao mesmo tempo, as pessoas são aconselhadas a ficarem vigilantes contra convites para "investir em moeda digital", "grandes lucros" ou marketing multinível disfarçado para evitar serem enganadas.

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SABEDORIA

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm