Caso TCIS de moeda virtual: Contratação de estrangeiros para se passarem por empresários bem-sucedidos com o objetivo de cometer fraude.

O grupo de Nguyen Chanh Dang contratou estrangeiros para se passarem por empresários bem-sucedidos e fazerem apresentações em seminários e grupos com o objetivo de atrair pessoas para investir na moeda virtual TCIS.

Desmantelamento de um esquema de pirâmide financeira envolvendo a criptomoeda TCIS durante uma conferência com 200 participantes - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Conforme noticiado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar um grupo ilegal de marketing multinível que operava sob o pretexto de investir na moeda digital TCIS (moeda virtual TCIS), recuperando mais de 30 bilhões de VND e prendendo o líder e pessoas-chave.

Em relação aos métodos do grupo fraudulento, a Polícia Provincial de Phu Tho afirmou que Nguyen Chanh Dang (39 anos, residente no bairro de Vinh Hoi, Cidade de Ho Chi Minh - o suposto líder) contratou diversas pessoas para criar o site https://tcis.ai e a moeda digital TCIS, com o objetivo de mobilizar capital de investidores.

Ao mesmo tempo, ele contratou Doan Van Manh (32 anos, da comuna de Tam Dao, província de Phu Tho), Tran Minh Nhat (48 anos, da cidade de Ho Chi Minh) e muitos outros para ajudar a desenvolver o mercado e administrar as finanças.

Segundo a polícia, a moeda digital TCIS, criada por Dang, não tem valor de circulação. No entanto, para ganhar a confiança das pessoas, Dang publicou em seu site informações sobre a "TCIS Technology Company", uma empresa de tecnologia da informação sediada no Canadá, com um escritório de representação em Hanói .

Juntamente com isso, há promoções ostensivas, como pesquisas em tecnologia de computadores quânticos, blockchain e desenvolvimento de tokens TCIS com valores centenas, milhares de vezes maiores.

Mas, na verdade, Dang não tem nenhuma ligação com a "TCIS Technology Company" no Canadá, não possui licença da autoridade competente para abrir um escritório de representação no Vietnã, e o sistema TCIS criado por Dang não possui nenhuma atividade real de produção ou comercial.

A fonte de recursos para pagar os participantes que investem na moeda virtual TCIS é um modelo multinível que utiliza dinheiro de participantes posteriores para pagar os participantes anteriores.

A polícia realizou buscas no local em Hanói - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Vale ressaltar que o grupo de Dang também contratou estrangeiros para se passarem por empresários bem-sucedidos e fazerem apresentações em seminários e conferências organizados por Dang em províncias e cidades de todo o país, com o objetivo de atrair muitos participantes.

Embora tenha operado apenas de junho de 2024 a julho de 2025, Nguyen Chanh Dang e seus cúmplices convocaram milhares de pessoas a criarem mais de 4.000 contas, com um investimento total superior a 2 milhões de USDT, o equivalente a mais de 50 bilhões de VND.

O dinheiro arrecadado dos investidores pode ser usado para negociações em corretoras de Forex e criptomoedas.

Com base nos resultados da investigação, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Phu Tho decidiu iniciar um processo criminal e processar Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh e Tran Minh Nhat por violarem os regulamentos sobre negócios de marketing multinível, conforme prescrito.

O major-general Nguyen Minh Tuan, diretor da Polícia Provincial de Phu Tho, mobilizou, aconselhou e alertou diretamente os participantes do workshop sobre os truques e métodos de grupos fraudulentos de investimentos em moeda virtual. - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O major-general Nguyen Minh Tuan, diretor da Polícia Provincial de Phu Tho, que coordenou diretamente a investigação, afirmou que, durante a sessão de interrogatório na área turística de Ao Vua (comuna de Suoi Hai, Hanói), o grupo de Dang convidou mais de 200 pessoas para um seminário com o objetivo de atraí-las e convencê-las a investir na moeda virtual TCIS.

"Quando a Polícia Provincial de Phu Tho fez a batida, os investidores não sabiam que estavam sendo vítimas de um golpe. Quando perguntei, muitos idosos já haviam depositado dinheiro. Em particular, muitas mulheres haviam se escondido de seus maridos e filhos e depositado milhões de dólares. Quando questionei, elas estavam envergonhadas e com medo de que seus maridos descobrissem", compartilhou o major-general.

A Polícia Provincial de Phu Tho solicita que os envolvidos e as vítimas do caso se dirijam à Agência de Investigação e Segurança da Polícia Provincial de Phu Tho para que seus direitos sejam protegidos de acordo com as disposições legais.

Ao mesmo tempo, recomenda-se que as pessoas fiquem atentas a convites para "investir em moeda digital", "lucros enormes" ou marketing multinível disfarçado, para evitar serem enganadas.

Voltar ao assunto

SABEDORIA

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm