Dívida enorme, patrimônio líquido negativo e ainda assim tem dinheiro para subornar.

A Agência de Investigação de Segurança ( Ministério da Segurança Pública ) acaba de concluir a investigação do caso de "Violação das normas de gestão e utilização de bens estatais, causando prejuízos e desperdício; Irresponsabilidade com graves consequências; Suborno; Recebimento de suborno; Abuso de cargos e poderes para influenciar terceiros em benefício próprio", ocorrido na Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited e em diversas agências e organizações relacionadas.

A Agência de Investigação de Segurança afirmou que o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre , recebeu subornos de mais de 13 bilhões de VND, presentes como um relógio Patek Philippe avaliado em mais de 9,8 bilhões de VND e um carro de luxo Mercedes Benz S450 avaliado em mais de 6,6 bilhões de VND...

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A Xuyen Viet Oil levou muitos funcionários à justiça. Foto: LB

Neste caso, o Sr. Tran Duy Dong, ex-Diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio (antes de ser processado, era Vice-Diretor do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Indústria e Comércio), também foi proposto para ser processado pelo crime de "Recebimento de suborno".

Em maio de 2024, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh anunciou a lista de empresas com dívidas tributárias referentes a maio de 2024. No topo da lista está a Xuyen Viet Oil, com uma dívida de quase 1,74 trilhão de VND.

Na tarde de 6 de julho de 2024, durante a coletiva de imprensa regular do governo, o major-general Hoang Anh Tuyen, então porta-voz do Ministério da Segurança Pública, afirmou que a Sra. Mai Thi Hong Hanh, diretora da Xuyen Viet Oil, e seus cúmplices haviam utilizado ilegalmente dinheiro do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo e do imposto de proteção ambiental para fins comerciais e pessoais, além de terem estabelecido relações e oferecido subornos.

O relatório da Inspeção Governamental sobre gestão de petróleo, divulgado em 4 de janeiro de 2024, mostra que: a Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited possui um patrimônio líquido negativo de 462 bilhões de VND; deve ao Estado 1,246 trilhão de VND em impostos de proteção ambiental; deve ao Fundo de Estabilização de Preços 212 bilhões de VND;... a empresa tinha uma dívida inicial de 1,92 trilhão de VND.

No entanto, a empresa ainda deve à diretora Mai Thi Hong Hanh 2,978 bilhões de VND (a Sra. Hanh foi presa em setembro de 2023 - PV).

Segundo o relatório da Procuradoria Popular Suprema, referente à violação das normas de gestão e utilização de bens estatais que causaram prejuízos e desperdício na Companhia Petrolífera Xuyen Viet e em diversas províncias e cidades, durante a busca, a Agência de Investigação de Segurança apreendeu temporariamente 134 cadernetas de poupança, totalizando 1,32 trilhão de VND.

Como a Xuyen Viet Oil obteve suas licenças?

A Xuyen Viet Oil Company recebeu sua primeira licença para importar e exportar petróleo em 22 de agosto de 2016. A licença foi renovada em 19 de novembro de 2021.

Ao obter a licença do Ministério da Indústria e Comércio, a empresa atende a todas as condições previstas no Artigo 7º do Decreto nº 83/2014/ND-CP. Assim, no que diz respeito aos agentes de petróleo (de acordo com a regulamentação, as empresas precisam ter 40 agentes), a Xuyen Viet Oil Company possui 49 agentes, incluindo 17 agentes com contratos de agenciamento firmados diretamente com a matriz Xuyen Viet Oil e 32 agentes pertencentes à subsidiária da Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

No entanto, a conclusão da inspeção do Ministério da Indústria e Comércio apontou que: Para se qualificar para o sistema de distribuição, 37 agentes de varejo da Dai Dong Xuan Joint Stock Company, que a Xuyen Viet Oil Company declarou pertencer ao seu sistema por meio do mecanismo de empresa matriz-subsidiária, foram incluídos. Especificamente, a Xuyen Viet Oil contribuiu com mais de 50% do capital da Dai Dong Xuan Company.

No entanto, vale a pena mencionar que, no mesmo dia em que o Ministério da Indústria e Comércio concedeu a licença para importação e exportação de petróleo, a Xuyen Viet Oil Company e a Dai Dong Xuan Joint Stock Company assinaram um documento para cancelar o contrato de transferência de ações e, no momento do cancelamento, "as duas partes ainda não haviam cumprido quaisquer direitos e obrigações do contrato assinado".

Em conclusão, no caso da Xuyen Viet Oil, a equipe de inspeção do Ministério da Indústria e Comércio recomendou que o Departamento do Mercado Interno seja incumbido de corrigir prontamente os erros na avaliação e emissão de licenças para atividades petrolíferas, bem como de inspecionar e supervisionar a manutenção das condições de funcionamento do setor.

Ao final do processo de inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que, na data da inspeção, a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 postos de gasolina afiliados e 18 agentes de venda de gasolina. A Xuyen Viet Oil Company foi sancionada administrativamente e teve sua licença de importação e exportação de gasolina revogada por 1,5 meses por descumprir as normas relativas à manutenção e ao não cumprimento do número mínimo de agentes de venda de gasolina exigido.

Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio continuará a inspecionar o cumprimento das normas legais no setor petrolífero da Xuyen Viet Oil Company.

No momento da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 postos de gasolina. No entanto, na ocasião, 3 desses postos apresentavam certificados de habilitação para venda de gasolina vencidos e 20 contratos de agenciamento de postos de gasolina ainda estavam em vigor.

Considerando que a Xuyen Viet Oil Company continua a falhar no cumprimento das condições para ser considerada uma empresa-chave no comércio de petróleo, em 11 de agosto de 2023, o Ministério da Indústria e Comércio emitiu a Decisão nº 2081, revogando a Licença Comercial para exportação e importação de petróleo da Xuyen Viet Oil Company.

A diretora da Xuyen Viet Oil usou dinheiro do fundo de estabilização de preços do petróleo para subornar a Sra. Mai Thi Hong Hanh. A diretora da Xuyen Viet Oil e seus cúmplices usaram ilegalmente dinheiro do fundo de estabilização de preços do petróleo e do imposto de proteção ambiental para fins comerciais e pessoais; estabeleceram relações e ofereceram subornos.