Spălare de bani

Începând cu 1 noiembrie 2025, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Începând de astăzi, 1 noiembrie, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Noile politici monetare și bancare intră în vigoare din noiembrie

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Convenția de la Hanoi: Stabilirea de standarde și rețele internaționale pentru cooperare în investigarea criminalității cibernetice

Báo Tin Tức

25/10/2025

Convenția de la Hanoi: Atelier privind colectarea probelor electronice în investigațiile privind criptomonedele și spălarea banilor

Báo Tin Tức

25/10/2025

Creșterea rezilienței financiare împotriva riscurilor de spălare a banilor

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Spălarea banilor în era activelor digitale: Cumpărarea de proiecte curate cu bani murdari, închiderea lor pentru ștergerea urmelor

VietNamNet

16/10/2025

Prevenirea spălării banilor pe piețele criptoactivelor și în sistemul bancar

Báo Tin Tức

16/10/2025

Accent pe prevenirea spălării banilor în tranzacțiile imobiliare și de schimb valutar virtual

Báo Tin Tức

15/10/2025

Gestionarea pieței activelor digitale pentru prevenirea fraudei și spălării banilor

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Ce transferuri de bani trebuie raportate?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Ce transferuri de bani trebuie raportate?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Nouă reglementare: Transferurile interne de bani de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate

Báo Lào Cai

22/09/2025

Începând cu 1 noiembrie, transferurile de bani în valoare de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Transferurile interne de bani în valoare de 500 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

Podcast: Boom-ul producției și traficului de droguri în Triunghiul de Aur

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

Numeroase mecanisme și politici speciale remarcabile pentru dezvoltarea unui centru financiar internațional

Hà Nội Mới

27/06/2025

Câte tranzacții vor fi monitorizate în scopul combaterii spălării banilor?

VietNamNet

19/03/2025

23 de persoane au furnizat 100 de conturi pentru subiecți de spălare transnațională de bani

Báo Dân trí

13/03/2025

Deținătorii de obligațiuni Van Thinh Phat trebuie să completeze rapid documentele pentru a primi compensații.

Báo Đầu tư

05/02/2025

Adăugarea cazului de fraudă și spălare de bani din Cau Giay pe lista cazurilor monitorizate de Comitetul Director al Comitetului Partidului din Hanoi

VietNamNet

14/01/2025

Vor despăgubi băncile și operatorii de rețea thailandezi clienții care au fost înșelați online?

Báo Thanh niên

09/01/2025

Fostul președinte francez, judecat în scandalul valizelor liderului libian Gaddafi

Báo Thanh niên

07/01/2025

Băncile, imobiliarele și activele cripto prezintă un risc ridicat de spălare a banilor

Báo Đầu tư

29/12/2024