Asociația Vietnameză a Producătorilor de Caju (Vinacas) tocmai a primit o petiție de la compania Tin Mai (membru Vinacas) privind un caz suspectat de fraudă la exportul de semințe de caju.
Mai exact, compania Tin Mai a semnat un contract de vânzare a nucilor caju către Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, cu sediul central în Al Nahda, Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU). Persoana de contact directă a fost domnul Naeem Chaudhry.
Clientul a plătit 15% din suma totală, după care Tin Mai Company a livrat bunurile. Pe 24 iunie, bunurile au ajuns în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite. Bunurile au fost recuperate, iar containerul gol a fost returnat pe 27 iunie, dar Tin Mai Company nu a primit încă plata rămasă de 85% pentru transport.
Sacombank , banca vânzătorului, a trimis două mesaje Swift către Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, banca cumpărătorului, solicitând plata și returnarea documentelor, dar acest lucru nu a fost îndeplinit.
Conform verificărilor companiei, documentele de transport au fost predate de DHL unui ofițer de securitate de la Ajman Bank PJSC - sucursala din Dubai de pe Sheikh Zayed Road - dar nu se știe unde se află documentele. Compania de transport maritim a declarat că a finalizat predarea odată ce toate documentele necesare au fost întocmite.
Potrivit lui Vinacas, pe lângă cazul companiei Tin Mai, cel puțin alte două companii din industria piperului și condimentelor se confruntă cu situații similare cu același client și aceeași bancă. Deși valoarea celor trei containere cu mărfuri de la cele trei companii este de doar aproximativ 300.000 de dolari (peste 7 miliarde VND), acestea conțin trei produse diferite. Prin urmare, este foarte probabil să existe o coluziune, conspirație și suspiciune de fraudă din partea clientului (cumpărătorului) și a băncii de partea cumpărătorului.
„Dacă această suspiciune este adevărată, ar fi un eveniment rar, care are loc în inima districtului financiar din Dubai”, a declarat un reprezentant Vinacas.
Asociația Vietnameză a Cajuului a contactat Biroul Comercial Vietnamez din Emiratele Arabe Unite pentru asistență. Simultan, asociația a coordonat cu Asociația Piperului și Condimentelor organizarea de întâlniri cu întreprinderile pentru a colecta informații complete și, ulterior, a solicitat oficial autorităților relevante din Vietnam și Emiratele Arabe Unite să ia în considerare și să sprijine întreprinderile în rezolvarea problemei.
Vinacas a îndemnat, de asemenea, companiile din industrie, dacă se confruntă cu situații similare, să contacteze imediat biroul Vinacas pentru a oferi informații.
În aprilie 2023, O companie afiliată Vinacas a avut licitate 5 containere cu nuci caju exportate de Vama Portului Mostaganem din Algeria, fără notificare prealabilă. Valoarea totală a transportului a fost de aproximativ 466.900 USD (aproape 11 miliarde VND). Motivul a fost că clientul companiei vietnameze, Eurl ATS Food (Algeria), nu a putut finaliza procedurile vamale, deoarece Ministerul Comerțului algerian îl plasase pe o listă de companii implicate în fraude comerciale din iunie 2022.
Anterior, în martie 2022, cinci companii vietnameze exportatoare de caju au pierdut controlul asupra a 36 de containere cu mărfuri, în valoare de peste 7 milioane de dolari, cu 36 de seturi de documente originale, într-un port italian.
Cumpărătorul este, cel mai probabil, fraudatorul în cazul celor 36 de containere cu nuci caju care au dispărut. Această persoană „a confiscat ilegal documentele originale fără a plăti vânzătorului”.
Sursă
Comentariu (0)