3 companii vietnameze implicate într-o fraudă internațională?

Asociația Vietnameză a Nucilor de Caju (Vinacas) tocmai a primit o petiție de la compania Tin Mai (membru Vinacas) privind un caz suspectat de fraudă în exportul de nuci de caju.

Mai exact, compania Tin Mai a semnat un contract de vânzare a nucilor caju către Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, cu sediul central în Al Nahda, Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU). Comerciantul direct este domnul Naeem Chaudhry.

Clientul a plătit 15% din valoarea mărfii în avans, apoi compania Tin Mai a livrat marfa. Pe 24 iunie, mărfurile au ajuns în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite. Mărfurile au fost ridicate și returnate în containerul gol pe 27 iunie, dar compania Tin Mai nu a primit încă plata restului de 85% din valoarea transportului.

Banca vânzătorului, Sacombank , a trimis 2 telegrame (Swift) către banca cumpărătorului, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitând plata și returnarea documentelor, dar acestea nu au fost îndeplinite.

În urma inspecției companiei, documentele de transport au fost predate de DHL unui ofițer de securitate al Ajman Bank PJSC - sucursala din Dubai de pe Sheikh Zayed Road - dar nu se știe unde au ajuns documentele ulterior. Compania de transport a declarat că unitatea a livrat mărfurile atunci când avea toate documentele necesare.

Potrivit lui Vinacas, pe lângă cazul menționat anterior al companiei Tin Mai, cel puțin alte 2 companii din industria piperului și condimentelor se confruntă cu o situație similară, cu același client și aceeași bancă. Deși valoarea celor 3 containere cu mărfuri ale celor 3 companii este de doar aproximativ 300.000 USD (peste 7 miliarde VND), acestea sunt 3 produse diferite. Prin urmare, există o probabilitate ridicată de coluziune, conspirație și fraudă din partea clientului (cumpărătorului) și a băncii cumpărătorului.

„Dacă această suspiciune este adevărată, va fi un incident rar care va avea loc în Centrul Financiar din Dubai”, a declarat un reprezentant Vinacas.

Asociația Vietnameză a Cajuului a contactat Biroul Comercial al Vietnamului din Emiratele Arabe Unite pentru sprijin. În același timp, unitatea a coordonat cu Asociația Piperului și Condimentelor pentru a organiza întâlniri cu întreprinderile pentru a obține pe deplin informații, din care să solicite oficial autorităților competente din Vietnam și Emiratele Arabe Unite să ia în considerare și să sprijine întreprinderile în soluționarea cazului.

De asemenea, Vinacas recomandă ca firmele din industrie, dacă se confruntă cu probleme similare, să contacteze imediat biroul Vinacas pentru a oferi informații.

În aprilie 2023, O companie din Vinacas a avut 5 containere cu nuci caju exportate de Vama Portului Mostaganem din Algeria, scoase la licitație fără notificare prealabilă. Valoarea totală a transportului a fost de aproximativ 466.900 USD (aproape 11 miliarde VND). Motivul a fost că clientul companiei vietnameze, Eurl ATS Food Company (Algeria), nu a putut finaliza procedurile de vămuire, deoarece compania fusese inclusă pe lista întreprinderilor care comit fraude comerciale de către Ministerul Comerțului din Algeria încă din iunie 2022.

Anterior, în martie 2022, cinci întreprinderi vietnameze exportatoare de caju au pierdut, de asemenea, controlul asupra a 36 de containere cu mărfuri, în valoare de peste 7 milioane USD, având atașate 36 de seturi de documente originale, într-un port italian.

A fost găsită „persoana ascunsă” suspectată că a fraudat 100 de containere cu nuci caju exportate în Italia

Cumpărătorul este, cel mai probabil, escroc în cazul celor 36 de containere cu nuci caju scăpate de sub control. Această persoană „a confiscat ilegal documentele originale fără a plăti vânzătorului”.

Sursă