Arestat cu 5 trilioane de VND, care a fost schema frauduloasă a utilizatorului TikTok Mr. Pips?

Înainte de a fi urmărit penal, utilizatorul TikTok Mr. Pips era faimos pe rețelele de socializare pentru videoclipurile sale în care predau investiții la bursa internațională, tranzacționare Forex și în care se etalau frecvent cu profituri uriașe.

Phó Đức Nam postează frecvent videoclipuri care predau strategii de investiții pe platformele de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor. De asemenea, a creat „Mr Pips Trading Chat” - o comunitate de investiții financiare.

Conform ziarului Tuoi Tre , poliția a inițiat un dosar penal și l-a pus sub acuzare pe Pho Duc Nam (cunoscut și sub numele de TikTokerul Mr. Pips) și alte 24 de persoane pentru „însușire frauduloasă de bunuri”, „nereprezentarea unei infracțiuni” și „spălare de bani”.

Anchetele inițiale au stabilit că Pho Duc Nam a colaborat cu Le Khac Ngo pentru a înființa o rețea de fraudă care defrauda oamenii cu bunurile lor, urmând modelul firmelor de brokeraj de valori mobiliare.

Cine este utilizatorul TikTok Mr. Pips?

Înainte de a fi urmărit penal, Pho Duc Nam (născut în 1994), cunoscut sub porecla „Mr. Pips”, era faimos pe platformele de socializare prin numeroasele videoclipuri care învățau cum să se îmbogățească prin investiții sau care urmăreau să construiască o comunitate de investitori financiari.

Pe aplicații precum TikTok și YouTube, cel mai recent videoclip încărcat de dl. Pips a fost acum mai bine de două luni. De atunci, nu au mai apărut videoclipuri noi până la apariția veștii „fierbinți” că acest utilizator TikTok va fi urmărit penal.

În special, datorită etalării constante a banilor și mașinilor de lux, multe dintre videoclipurile lui Pho Duc Nam care învață cum să te îmbogățești și cum să investești atrag sute de mii sau chiar milioane de vizualizări. Pe lângă etalarea profiturilor și a averii, Pho Duc Nam oferă frecvent și analizele, opiniile și predicțiile sale despre prețurile aurului, criptomonede și alte subiecte.

Clip cu dl. Pips predând investiții - Captură de ecran din videoclip

Într-un videoclip de peste o oră, postat în august anul acesta, Pho Duc Nam a transmis în direct un training „practic” de investiții în domeniile acțiunilor internaționale, Forex etc. Nam a sfătuit pe oricine dorește să investească „serios” să nu investească 5 milioane de VND, ci să aibă un capital de câteva mii de USD.

„Am un cont de tranzacționare cu până la 2 milioane de dolari... Mulți oameni mă întreabă cât de bogat sunt în Vietnam?”, a spus Nam, arătându-le membrilor portofoliul său profitabil.

Pentru a recruta mai mulți membri în grupul său, Nam își etala frecvent grupurile de chat Telegram cu sute de membri. Operațiunile grupului lui Nam implicau „prezentarea” cataloagelor de produse pentru ca membrii să se alăture printr-un model de „copy-trade”.

În investiții, „copy-trading” este o formă de tranzacționare în care scopul final este ca imitatorul să obțină profit fără a fi nevoie să petreacă timp cercetând piața. Profitul sau pierderea depind de performanța conturilor copiate.

Prin urmare, pentru a atrage membri, Nam se laudă frecvent cu afacerile sale „profitabile”. În multe videoclipuri, dl. Pips își exprimă chiar „filosofia” sau dorința de a construi o comunitate sănătoasă de investitori financiari în Vietnam, oferind astfel cunoștințe de investiții multor oameni.

Ce ar trebui să aibă în vedere investitorii?

După ce a apărut vestea că Pho Duc Nam fusese pus sub acuzare, mulți oameni și-au dat seama că utilizatorul TikTok Mr. Pips și complicii săi operau sub pretextul unei companii și al unui site web pentru a oferi consultanță în investiții financiare și servicii de brokeraj bursier pentru acțiuni precum Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft și Adidas, cu scopul de a atrage și atrage clienți să participe.

După ce victimele își vor pierde toți banii, acest grup va continua să le invite să se alăture unei noi platforme cu oferte mai atractive și promisiuni de recuperare a banilor pierduți, pentru a continua să le defraudeze pe victime și să le deposedeze de bunurile lor.

În special, în timpul percheziției de urgență a locuințelor și locurilor de muncă ale suspecților, agenția de anchetă a confiscat și înghețat activele aparținând suspecților în valoare totală de peste 5.000 de miliarde de VND.

Într-o declarație pentru Tuoi Tre Online, directorul unei companii de valori mobiliare a avertizat că Banca de Stat a Vietnamului nu a autorizat nicio platformă de tranzacționare Forex să opereze în Vietnam. În plus, recent au apărut numeroase escrocherii sub pretextul investițiilor pe „piața bursieră internațională”, iar oamenii trebuie să fie extrem de precauți.

„Escrocii înființează burse de valori, scheme de marketing pe mai multe niveluri și platforme de criptomonede, apoi atrag și invită în mod continuu oamenii să investească cu promisiuni atractive, cum ar fi profituri garantate, randamente mari și oportunități de a face bani ușor”, a spus această persoană.

Conform acestei surse, copy-trading-ul este o metodă de investiții pasivă, care gestionează în esență activele cu sprijinul tehnologiei, creând o formă inovatoare și adăugând mai multe opțiuni pentru investitori. Cu toate acestea, această metodă este exploatată și de escroci pe piețele bursiere internaționale, criptomonede etc., pentru a atrage investitori fără experiență care doresc să obțină profit.

Numeroase conturi de socializare oferă investiții pe piața bursieră internațională.

Pe multe forumuri și platforme de socializare, există numeroase conturi de publicitate care promit profituri multiplicate într-un timp scurt, fără a necesita prea multă gândire sau efort, pur și simplu prin copierea portofoliilor „maeștrilor” și „super-traderilor”. Cu toate acestea, multe dintre aceste conturi solicită și investiții în acțiuni internaționale, criptomonede și alte mărfuri.

Spre deosebire de escrocheriile tradiționale, acești escroci îi instruiesc pe investitori să „copieze” portofoliile investitorilor „super-pricepuți”, profiturile fiind împărțite în proporție de 7 la 3. Aceasta înseamnă că investitorii „nu trebuie să facă nimic”, ci trebuie doar să investească capital, dar primesc 70% din profit, restul de 30% fiind un „comision”. Pentru a evita să fie înșelați, autoritățile au sfătuit în repetate rânduri oamenii să fie vigilenți și să aibă încredere doar în platforme și entități de tranzacționare reputate și verificate.

Sursă: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm