Prinși cu 5.000 de miliarde, care este trucul fraudulos al utilizatorului TikTok Mr. Pips?

Înainte de a fi urmărit penal, utilizatorul TikTok Mr. Pips era faimos pe rețelele de socializare cu numeroase clipuri care predau investiții internaționale pe burse, jocuri Forex și adesea arătând profituri uriașe.

Pho Duc Nam postează în mod regulat clipuri care predau despre investițiile în piața valutară și a burselor de valori. În același timp, acest subiect a creat și „Mr Pips Trading Chat” - o comunitate de investiții financiare.

Conform relatării lui Tuoi Tre , poliția a inițiat un dosar și l-a urmărit penal pe Pho Duc Nam (cunoscut și sub numele de TikToker Mr Pips) și pe alte 24 de persoane pentru infracțiunile de „însușire frauduloasă de bunuri”, „nereclamație” și „spălare de bani”.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că Pho Duc Nam a complotat cu Le Khac Ngo pentru a înființa o rețea de fraudă în vederea însușirii de active, urmând modelul companiilor de brokeraj de valori.

Cine este utilizatorul TikTok, domnul Pips?

Înainte de a fi urmărit penal, Pho Duc Nam (născut în 1994), poreclitul „Mr. Pips”, era faimos pe platformele de socializare prin numeroasele videoclipuri care învățau cum să se îmbogățească prin investiții sau care vizau construirea unei comunități de investitori financiari.

Pe aplicații precum TikTok, YouTube…, cel mai recent videoclip postat de dl. Pips a fost acum mai bine de 2 luni. De atunci, nu au mai apărut videoclipuri noi până la vestea că acest „popular” TikToker a fost urmărit penal.

În special, prin etalarea constantă a grămezilor de bani, a supermașinilor, a numeroaselor clipuri care învață cum să te îmbogățești, cum să investești cu Pho Duc Nam, acestea atrag sute de mii sau milioane de vizualizări. Nu numai că își etalează profiturile, dar și averea, Pho Duc Nam oferă în mod regulat și analizele, comentariile și previziunile sale despre prețurile aurului, monedele virtuale...

Clipul Dl. Pips predă investiții - Fotografie decupată din clip

Într-un videoclip de peste o oră postat în august anul acesta, Pho Duc Nam a transmis în direct predarea unor investiții „în viața reală” în domeniul acțiunilor internaționale, Forex... Nam a sfătuit pe oricine dorește să investească „serios” să nu cheltuiască 5 milioane de VND, ci să aibă un capital de câteva mii de dolari.

„Am un cont de tranzacționare în valoare de până la 2 milioane de dolari... Mulți oameni mă întreabă cât de bogat sunt în Vietnam?”, a spus Nam în timp ce le prezenta membrilor portofoliul său care generează profituri mari.

Pentru a atrage mai mulți membri în grupul său, Nam își prezintă în mod regulat și grupuri de chat Telegram cu sute de membri. Modul în care Nam își administrează grupul este de a „arăta” portofoliul pentru ca membrii să se alăture sub formă de „copy-trade”.

„Copy-trade” în investiții este o formă de tranzacții de copiere, scopul final fiind ca cel care copiază să obțină profit fără a fi nevoit să depună efort pentru a cerceta piața, profitul sau pierderea depind de performanța conturilor copiate.

Prin urmare, pentru a atrage membri, Nam își etalează adesea abilitățile de „facere de profit”. Există chiar multe videoclipuri cu dl. Pips exprimându-și „moralitatea” sau dorința de a construi o comunitate sănătoasă de investitori financiari în Vietnam, aducând astfel cunoștințe de investiții multor oameni.

La ce ar trebui să fie atenți investitorii?

După aflarea veștii că Pho Duc Nam a fost urmărit penal, mulți oameni și-au „realizat” că acest utilizator TikTok, domnul Pips, și complicii săi se ascundeau sub numele unei companii și al unui site web pentru a oferi consultanță în investiții financiare și brokeraj bursier cu coduri bursiere precum Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, pentru a atrage și atrage clienții să participe.

După ce victimele își vor fi pierdut toți banii, acest grup va continua să le invite pe acestea să se alăture unui nou etaj cu oferte și prezentări mai atractive, promițând să recupereze banii pierduți, pentru a continua să însușească bunurile victimelor.

În special, în timpul percheziționării urgente a locuințelor și locurilor de muncă ale inculpaților, agenția de investigații a confiscat și a blocat activele subiecților în valoare totală de peste 5.000 de miliarde de VND.

Într-o declarație pentru Tuoi Tre Online, directorul unei companii de valori mobiliare a avertizat că Banca de Stat nu a autorizat încă nicio sală de tranzacționare Forex să opereze în Vietnam. În plus, recent au apărut numeroase escrocherii sub pretextul investițiilor în „valori mobiliare internaționale”, așa că oamenii trebuie să fie extrem de atenți.

„Escrocii creează burse de valori, marketing pe mai multe niveluri și monede virtuale, apoi atrag și invită în mod continuu oamenii să investească cu promisiuni atractive, cum ar fi angajamente pentru profituri mari, câștiguri ușoare de bani etc.”, a spus el.

Conform acestei persoane, copy-trade-ul este o metodă de investiții pasivă, care, în esență, gestionează activele cu sprijinul tehnologiei și creează o formă nouă, adăugând mai multe opțiuni pentru investitori. Cu toate acestea, această formă este exploatată și de escrocii care investesc în acțiuni internaționale, monede virtuale etc. pentru a stimula persoanele fără experiență care doresc să investească profitabil.

Conturile de socializare sunt pline de oferte de investiții în acțiuni internaționale.

Pe multe forumuri și rețele sociale, nu lipsesc conturile de publicitate care necesită doar o investiție scurtă de capital pentru a obține profituri de nenumărate ori, fără a gândi sau a depune efort copiind portofoliile „maeștrilor”, „super-traderi”... Cu toate acestea, multe dintre aceste conturi oferă investiții în acțiuni internaționale, monede virtuale...

Spre deosebire de escrocheria „tradițională”, acești subiecți vor instrui investitorii să „copieze” portofoliile investitorilor „super buni”, profiturile urmând să fie împărțite 7 - 3, ceea ce înseamnă că investitorii „nu trebuie să facă nimic”, doar investesc capital, dar primesc 70% din profituri, restul de 30% fiind o taxă de „compensare”. Pentru a evita să fie înșelați, autoritățile au recomandat în repetate rânduri ca oamenii să rămână vigilenți și să aibă încredere doar în platforme și unități de tranzacționare reputate și autentificate...

Sursă: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm