Cazul monedei virtuale TCIS: Angajarea de străini care să se prefacă a fi oameni de afaceri de succes pentru a comite fraudă

Grupul lui Nguyen Chanh Dang a angajat străini care să se prezinte drept oameni de afaceri de succes pentru a susține prezentări la seminarii și grupuri pentru a atrage oamenii să investească în moneda virtuală TCIS.

Destructurarea unei scheme piramidale de investiții în monedă virtuală TCIS chiar în timpul unei conferințe la care au participat 200 de persoane - Fotografie: Poliția Provincială Phu Tho

Conform Tuoi Tre Online , Poliția Provincială Phu Tho tocmai a destructurat un grup ilegal de marketing pe mai multe niveluri sub pretextul investițiilor în monedă digitală TCIS (monedă virtuală TCIS), recuperând peste 30 de miliarde de VND și arestându-l pe lider și pe persoane cheie.

În ceea ce privește metodele grupării frauduloase, Poliția Provincială Phu Tho a declarat că Nguyen Chanh Dang (39 de ani, din cartierul Vinh Hoi, orașul Ho Chi Minh - suspectul lider) a angajat mai multe persoane pentru a crea site-ul web https://tcis.ai și moneda digitală TCIS pentru a mobiliza capital de la investitori.

În același timp, i-a angajat pe Doan Van Manh (32 de ani, din comuna Tam Dao, provincia Phu Tho) și pe Tran Minh Nhat (48 de ani, din orașul Ho Chi Minh) și pe mulți alții pentru a-i ajuta să dezvolte piața și să gestioneze finanțele.

Potrivit poliției, moneda digitală TCIS creată de Dang nu are valoare de circulație. Cu toate acestea, pentru a crea încredere în rândul oamenilor, Dang a postat pe site informații despre „TCIS Technology Company”, o companie de tehnologie informatică din Canada, cu un birou de reprezentare în Hanoi .

Împreună cu acestea, există promoții zgomotoase, cum ar fi cercetarea tehnologiei computerelor cuantice, blockchain-ul și dezvoltarea de token-uri TCIS cu valori de sute, mii de ori mai mari.

Dar, de fapt, Dang nu are nicio legătură cu „TCIS Technology Company” din Canada, nu este autorizată de autoritatea competentă să deschidă un birou de reprezentare în Vietnam, iar sistemul TCIS creat de Dang nu desfășoară activități de producție și comerciale propriu-zise.

Sursa de bani pentru plata participanților care investesc în moneda virtuală TCIS este utilizarea unui model pe mai multe niveluri pentru a lua bani de la participanții ulteriori pentru a plăti participanții anteriori.

Poliția a efectuat o căutare la fața locului în Hanoi - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

În special, grupul lui Dang a angajat și străini care să se dea drept oameni de afaceri de succes pentru a susține prezentări la seminarii și conferințe organizate de Dang în provincii și orașe din întreaga țară pentru a atrage mulți participanți.

Deși a funcționat doar din iunie 2024 până în iulie 2025, Nguyen Chanh Dang și complicii săi au chemat mii de oameni să creeze peste 4.000 de conturi cu o investiție totală de peste 2 milioane USDT, echivalentul a peste 50 de miliarde VND.

Banii însușiți de la investitori merită folosiți pentru tranzacționarea pe bursele Forex și Crypto.

Pe baza rezultatelor anchetei, Agenția de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Phu Tho a decis să inițieze proceduri penale și să-i urmărească penal pe Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh și Tran Minh Nhat pentru încălcarea reglementărilor privind afacerile de marketing pe mai multe niveluri, așa cum este prevăzut.

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan, directorul Poliției Provinciale Phu Tho, a mobilizat, consiliat și le-a reamintit direct participanților la atelier despre trucurile și metodele grupurilor care fraudează investițiile în monedă virtuală - Foto: Poliția Provincială Phu Tho

Generalul-maior Nguyen Minh Tuan - directorul Poliției Provinciale Phu Tho - a declarat că, la sesiunea de anchetă din zona turistică Ao Vua (comuna Suoi Hai, Hanoi), grupul lui Dang a invitat peste 200 de persoane la un seminar pentru a le atrage și a le convinge să investească în moneda virtuală TCIS.

„Când Poliția Provincială Phu Tho a efectuat o razie, investitorii nu știau că sunt înșelați. Când am întrebat, mulți vârstnici depuseseră deja bani. În special, multe femei se ascunseseră de soții și copiii lor și depuseseră milioane de dolari. Când am întrebat, le-a fost rușine și s-a temut că soții lor vor afla”, a povestit generalul-maior.

Poliția Provincială Phu Tho face apel la persoanele implicate și la victimele acestui caz să se prezinte la Agenția de Securitate a Investigațiilor Poliției Provinciale Phu Tho pentru a-și proteja drepturile în conformitate cu prevederile legale.

În același timp, oamenii sunt sfătuiți să fie vigilenți în privința invitațiilor de a „investi în monedă digitală”, a „profiturilor uriașe” sau a marketingului deghizat pe mai multe niveluri pentru a evita înșelătorii.

Înapoi la subiect

ÎNŢELEPCIUNE

Sursă: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm