Ministerul Securității Publice informează despre problemele „fierbinți” legate de Hoang Huong și „Shark Binh”

(Chinhphu.vn) - În după-amiaza zilei de 6 octombrie, la conferința de presă trimestrială a Ministerului Securității Publice, au apărut informații „fierbinți” legate de urmărirea penală și reținerea dnei Phan Thi My Thanh - fost secretar adjunct al Comitetului de Partid din Provincia Dong Nai. Informațiile despre plângerea „Shark Binh” privind moneda virtuală, cazul Hoang Huong... au primit răspuns și de la liderii unităților funcționale ale Ministerului Securității Publice.

Fost secretar adjunct al Comitetului de Partid din provincia Dong Nai, Phan Thi My Thanh

Fosta secretară adjunctă a Comitetului Partidului din Provincia Dong Nai, Phan Thi My Thanh, a fost arestată

În după-amiaza zilei de 6 octombrie, la conferința de presă trimestrială a Ministerului Securității Publice , locotenent-colonelul Vu Thanh Tung, director adjunct al Departamentului de Poliție pentru Investigarea Infracțiunilor Economice, Corupției și Contrabandei (C03, Ministerul Securității Publice), a declarat că unitatea a urmărit penal și a reținut-o pe dna Phan Thi My Thanh - fost secretar adjunct al Comitetului de Partid din Provincia Dong Nai - pentru a investiga infracțiunea de luare de mită în cazul care a avut loc la Societatea pe Acțiuni Free Land.

În același caz, C03 i-a urmărit penal pe domnii Dinh Quoc Thai și Cao Tien Dung, ambii foști președinți ai Comitetului Popular Provincial Dong Nai; pe Vo Van Chanh și Nguyen Quoc Hung, foști vicepreședinți ai Comitetului Popular Provincial Dong Nai; pe Vo Thanh Nhuan, fost șef al Departamentului de Investiții al Biroului Comitetului Popular Provincial Dong Nai; și pe doamna Vu Minh Ly, președinta Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Free Land; pentru a investiga infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă”.

Va rezolva toate reclamațiile legate de moneda virtuală a „Shark Binh”

Domnul Nguyen Hoa Binh , cunoscut și sub numele de Shark Binh

De asemenea, la conferința de presă trimestrială a Ministerului Securității Publice, colonelul Nguyen Duc Long, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a informat despre zvonurile legate de moneda virtuală Antex a domnului Nguyen Hoa Binh, alias Shark Binh.

Colonelul Nguyen Duc Long a declarat că, după primirea informațiilor, Departamentul de Poliție din Hanoi a dispus echipelor profesionale să investigheze și să verifice situația. După ce a analizat departamentele profesionale, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie a primit o plângere de la domnul K. din Ninh Binh, care raporta suma de bani furată a fost de aproximativ 2.000 USD.

„Poliția din Hanoi confirmă că toți cei care au plângeri vor fi primiți și tratați în conformitate cu reglementările, fără excepție și fără zone interzise”, a declarat colonelul Nguyen Duc Long.

Ministerul Securității Publice investighează și alte acte din cazul Hoang Huong.

La conferința de presă a Ministerului Securității Publice, reprezentantul Biroului Agenției Poliției de Investigații - Ministerul Securității Publice (Departamentul C01) a informat despre cazul petrecut la Societatea Farmaceutică pe Acțiuni Hoang Huong și despre companiile și gospodăriile comerciale înființate și conduse de Hoang Thi Huong în Hanoi și în alte provincii și orașe din întreaga țară.

Potrivit reprezentantului C01, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice consolidează înregistrările și documentele. Dacă se descoperă noi fapte, inculpații vor fi urmăriți penal.

Hoang Thi Huong a fost arestată pentru „încălcarea reglementărilor contabile care a cauzat consecințe grave”

Anterior, la 1 octombrie, Biroul Agenției Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de începere a urmăririi penale pentru infracțiunea de încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave, așa cum este prevăzut în articolul 221, referitor la Societatea Farmaceutică pe Acțiuni Hoang Huong și la societățile și gospodăriile comerciale înființate și conduse de Hoang Thi Huong în Hanoi și în provincii și orașe din întreaga țară.

În aceeași zi, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală, arestare și reținere a 6 inculpați pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave”, conform prevederilor articolului 221, clauza 3, din Codul Penal, și anume: Agenția Poliției de Investigații a urmărit penal și reținut pe Hoang Thi Huong (proprietara gospodăriei comerciale Hoang Thi Huong, proprietara ecosistemului Hoang Huong); Nguyen Hoai Nam (cumnatul lui Huong, director al Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (asistenta lui Hoang Huong, director al K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (fost director de marketing al Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (cumnatul lui Huong, trezorier al KB Trading and Investment Company Limited).

Urmărirea penală și aplicarea unor măsuri care să interzică lui Nguyen Thi Huong, fost contabil-șef al Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, să își părăsească reședința.

Conform acuzației inițiale, Hoang Huong are un ecosistem de 18 companii, 25 de gospodării comerciale și 44 de persoane fizice, pentru a comercializa și vinde alimente funcționale, alimente pentru protecția sănătății și alte produse.

Pentru a comite evaziune fiscală, Huong și-a ordonat angajaților să impună venituri gospodăriilor de afaceri și persoanelor fizice care s-au înregistrat ca afacere.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, din ianuarie 2021 până în iunie anul acesta, Hoang Huong a omis din contabilitate venituri de aproape 1.800 de miliarde de VND și a declarat incorect venituri din taxa pe valoarea adăugată de aproape 2.100 de miliarde de VND.

Phuong Lien

Sursă: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm