Președintele Thien Minh Duc: Mama unui „magnat al diamantelor”, de la petrol și gaze la afaceri imobiliare

Sediul Grupului Thien Minh Duc - Foto: TRA PHUONG

Conform Tuoi Tre Online , poliția a percheziționat sediul Thien Minh Duc Group și reședința privată a doamnei Chu Thi Thanh - președinta consiliului de administrație al grupului - pe 3 ianuarie.

Structura acționariatului Thien Minh Duc

Conform datelor sistemului național de înregistrare a comerțului, în cea mai recentă actualizare din decembrie 2024, dna Chu Thi Thanh (născută în 1960) este încă președinta consiliului de administrație și reprezentanta legală a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Anterior, înainte de sfârșitul anului 2023, Thien Minh Duc avea doi reprezentanți legali, inclusiv dna Thanh și domnul Ma Thien Ma - directorul general al grupului.

Thien Minh Duc a fost fondată de dna Thanh și înregistrată oficial în septembrie 2001.

Datele din 2018 până în prezent arată că afacerile au o creștere puternică a capitalului.

În martie 2018, această întreprindere și-a majorat capitalul de la 260 de miliarde VND la 555 de miliarde VND și și-a schimbat denumirea din Societatea pe Acțiuni Thien Minh Duc în Grupul Thien Minh Duc, așa cum este în prezent.

Apoi, în septembrie 2022, grupul doamnei Thanh și-a majorat capitalul de la 1.455 miliarde VND la 2.022 miliarde VND.

Până în prezent, nu a existat niciun anunț privind ajustarea capitalului social.

Conform listei de contribuții la capital, cei trei acționari fondatori o includ pe dna Chu Thi Thanh cu 1.560 miliarde VND, echivalentul a 77,15% din capital. În continuare, dl Vuong Dinh Quan a contribuit cu 1,5 miliarde VND, echivalentul a 0,08% din acțiunile Grupului Thien Minh Duc.

În cele din urmă, dl. Chu Dang Khoa a contribuit cu 22,77% din capital, echivalentul a 460,5 miliarde VND.

Domnul Khoa s-a născut în 1982, este fiul doamnei Thanh și este adesea numit „magnatul diamantelor” deoarece a trăit în Africa de Sud și a făcut afaceri cu diamante.

Conform informațiilor de înregistrare a afacerii, Thien Minh Duc operează în principal în sectorul petrolier și deține un sistem de aproape 10 depozite de produse petroliere situate în Nghe An .

Nu este doar faimoasă în industria petrolieră, ci, după mulți ani de construcții și dezvoltări, această femeie de afaceri deține și un ecosistem cu multe domenii diferite, precum imobiliare, hoteluri, energie regenerabilă...

Prins într-un scandal al datoriilor fiscale de mii de miliarde, plecarea proprietarului a fost amânată.

În lista publică a debitorilor fiscali de la sfârșitul lunii noiembrie 2024, Grupul Thien Minh Duc s-a clasat pe locul 1, cu o datorie de până la 1.291 miliarde VND.

În august 2024, Departamentul Fiscal Provincial Nghe An a trimis, de asemenea, o notificare către Departamentul de Imigrări ( Ministerul Securității Publice ) privind suspendarea temporară a ieșirii din țară pentru dna Chu Thi Thanh, deoarece aceasta este reprezentantul legal al unei întreprinderi care este obligată să plătească impozite pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale.

Conform anunțului, plecarea dnei Thanh din țară va fi amânată începând cu 15 august 2024, până când contribuabilul își va îndeplini obligațiile fiscale. Cu toate acestea, până în prezent, nu au existat informații actualizate cu privire la această problemă.

În concluzia inspecției anunțată la începutul anului 2024, Inspectoratul Guvernamental a recomandat transferul dosarului către agenția de investigații și Ministerul Securității Publice pentru examinare și tratare conform reglementărilor, pentru o serie de aspecte.

Acestea includ încălcări ale legii privind declararea și plata taxei de protecție a mediului pentru benzină și petrol, precum și utilizarea fondului de stabilizare a prețurilor la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company și la alți câțiva furnizori de benzină și petrol, cum ar fi Xuyen Viet Oil și Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Pe lângă faptul că este proprietara Thien Minh Duc, dna Thanh este și reprezentantul legal al unei serii de afaceri, conform datelor căutate pe portalul național de informații privind înregistrarea afacerilor.

Multe dintre aceste afaceri au fost înființate în perioada 2020-2021. De asemenea, în 2021, compania pe acțiuni Thien Minh Duc Group a fost cea mai mare întreprindere plătitoare de impozite din provincie, cu 1.820 miliarde VND.

De exemplu, dna Thanh este președinta companiei pe acțiuni MK Real Estate Investment, cu un capital social social de 650 de miliarde de VND. La această companie imobiliară, dna Thanh, prin intermediul Thien Minh Duc Group, a contribuit cu 40% din capital.

De asemenea, este președinta companiei pe acțiuni Ho Vuc Mau MK Solar Power - o întreprindere nouă, înființată la sfârșitul anului 2020, cu un capital social de 700 de miliarde VND, majorat ulterior la 760 de miliarde VND. Dintre acestea, MK Central Solar Power Joint Stock Company deține 80% din capital.

În plus, o serie de alte companii al căror reprezentant legal este dna Thanh includ Societatea pe Acțiuni MK Quang Ninh Real Estate Investment, Societatea pe Acțiuni Tasfood, Societatea pe Acțiuni Trung Long, Societatea Limitată Hieu Thanh Loc...

Sursă: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm