Ce a făcut fosta președintă a grupului FLC, Trinh Van Quyet, cu banii ilegali?

Biroul Agenției de Investigații Polițienești (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice a finalizat recent ancheta privind cazul de manipulare a pieței bursiere și fraudă patrimonială, care a avut loc la FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company și companii afiliate.

În acest caz, domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Grupului FLC, și cele două surori ale sale, Trinh Thi Minh Hue (contabil în departamentul de contabilitate al Grupului FLC) și Trinh Thi Thuy Nga (fost director general adjunct al BOS Securities Joint Stock Company) au fost propuse pentru a fi urmăriți penal pentru manipulare a pieței bursiere și fraudă.

Știind încălcarea, dar totuși comitend-o

Conform concluziilor anchetei, dl. Quyet este o persoană cu cunoștințe de drept și în domeniile bancar, financiar și al valorilor mobiliare și este fondatorul FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company și al altor 50 de companii conexe.

Domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Grupului FLC

Dl. Quyet știa că manipularea pieței bursiere era o încălcare a legii și fusese pedepsit de două ori de către Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare pentru activități legate de valori mobiliare, dar între 25 iunie 2016 și 10 ianuarie 2022, dl. Quyet i-a totuși ordonat dnei Hue să împrumute cărțile de identitate a 45 de persoane pentru a înființa și opera 20 de afaceri sub numele acestora, deschizând 500 de conturi de valori mobiliare la 41 de companii de valori mobiliare.

Pentru a manipula piața, dl. Quyet a dispus ca dna Nga să acorde limite false conturilor dlui Quyet deschise la BOS Securities Joint Stock Company, apoi le-a dispus subordonaților săi să creeze o cerere și o ofertă false pentru 5 coduri de acțiuni ale grupului FLC (AMD, HAI, GAB, ART și FLC).

După ce prețul a crescut, dl. Quyet a dirijat vânzarea de acțiuni, profitând ilegal de peste 723 de miliarde de VND.

C01 susține că, pentru a-și ascunde actele criminale, domnul Quyet le-a ordonat subordonaților săi să semneze documente, să autorizeze plăți și compensare și să legitimeze acordarea unor limite false... El a ordonat doamnei Hue să folosească banii domnului Quyet pentru a depune numerar în conturi de valori mobiliare pentru a plasa ordine de cumpărare de acțiuni, a înregistra depuneri/retrageri și a transfera flux de numerar pentru cumpărarea și vânzarea de acțiuni...

În plus, dl. Quyet știa că, înainte de a vinde acțiuni, neraportarea către Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare cu privire la tranzacția planificată reprezenta o încălcare a legii, dar totuși i-a ordonat dnei Hue să își folosească contul pentru a vinde în secret peste 74 de milioane de acțiuni FLC în sesiunea de tranzacționare din 10 ianuarie 2022, cu o valoare totală de peste 1.689 miliarde VND. Cu toate acestea, Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare a detectat prompt, a anulat tranzacția și a împiedicat specula ilegală.

C01 a acuzat, de asemenea, că, între 2014 și 2016, acționarii au contribuit cu doar peste 1.197 miliarde VND în capital social la Faros Construction Joint Stock Company. Cu toate acestea, în scopul de a însuși bani, domnul Quyet le-a ordonat subordonaților săi și persoanelor apropiate să creeze și să semneze documente false și documente de aport de capital de peste 3.102 miliarde VND, crescând capitalul propriu al companiei la 4.300 miliarde VND.

După ce și-a majorat artificial capitalul social, această companie a propus să se înregistreze pentru listarea a 430 de milioane de acțiuni ROS la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City pentru a vinde și a însuși 3.600 miliarde VND de la investitori.

Dl. Quyet a folosit profiturile ilegale de peste 723 de miliarde VND pentru a cumpăra acțiuni ale Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company și HAI Pesticide Joint Stock Company. În plus, dl. Quyet a folosit fondurile și pentru a plăti datorii, a transfera sume în conturi de valori mobiliare și pentru cheltuieli personale.

Dă vina pe soră

La agenția de investigații, domnul Quyet a mărturisit inițial că le-a ordonat doamnei Hue și complicilor acesteia să manipuleze piața bursieră.

Totuși, când C01 a inițiat urmăriri penale suplimentare pentru fraudă și însușire de proprietăți, dl. Quyet și-a schimbat mărturia și nu a recunoscut infracțiunea. În același timp, dl. Quyet a dat vina pe dna Hue și pe alții.

Conform C01, deși dl. Quyet a comis infracțiunea pentru prima dată, fiind proprietar de afacere care a creat numeroase locuri de muncă pentru lucrători, el a profitat de prevederile legii pentru a profita ilegal de o sumă excepțional de mare de bani. În plus, dl. Quyet i-a ademenit și pe membrii familiei și pe prietenii săi să comită infracțiunea.

Prin urmare, C01 consideră că domnul Trinh Van Quyet trebuie să fie pedepsit cu o pedeapsă severă în scop educativ , descurajator și preventiv general.

Lista inculpaților propuși pentru urmărire penală

Infracțiunea de manipulare a pieței bursiere și însușire frauduloasă de bunuri:

Trinh Van Quyet, președintele consiliului de administrație al FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, ofițer în cadrul Departamentului de Contabilitate al Grupului FLC (sora mai mică a domnului Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, director general adjunct al companiei BOS Securities (sora domnului Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, vicepreședinte permanent al Consiliului de administrație al Grupului FLC

Nguyen Quynh Anh, director general al societății pe acțiuni BOS Securities

Infracțiunea de manipulare a pieței bursiere:

Do Thi Huyen Trang, șefă adjunctă a departamentului de contabilitate, FLC Group

Nguyen Thi Nga, angajată a Departamentului de Contabilitate al Grupului FLC

Trinh Van Dai, director general adjunct al societății pe acțiuni FLC Faros Construction

Trinh Thi Thanh Huyen, angajat al companiei FLC Homes

Trinh Tuan, Șeful Departamentului de Materiale, Compania Funciară FLC

Hoang Thi Hue, angajată a FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, angajat al companiei pe acțiuni Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, personalul Departamentului de Materiale, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, șefa departamentului de servicii de valori mobiliare, societatea pe acțiuni BOS Securities

Nguyen Thi Thu Thom, șefă adjunctă a Departamentului de Servicii de Valori Mobiliare, Societatea pe Acțiuni BOS Securities

Bui Ngoc Tu, șef adjunct al Departamentului de Servicii de Valori Mobiliare, Societatea pe Acțiuni BOS Securities

Quach Thi Xuan Thu, contabil șef al BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, contabil-șef al BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, șofer

Nguyen Thi Hong Dung, lucrătoare independentă

Infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate :

Nguyen Thien Phu, director general adjunct și contabil șef al FLC Faros Construction Joint Stock Company

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm