„Dezmembrarea” unei rețele de tranzacționare a facturilor în valoare de peste 25.000 de miliarde de VND

Conform informațiilor furnizate de Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului Da Nang din 30 decembrie, această rețea ilegală de comercializare a facturilor folosește metode sofisticate și complicate.

Departamentul de Poliție Economică a descoperit că NTMH (cu domiciliul în districtul Ngu Hanh Son, orașul Da Nang ) cumpărase și vindea ilegal facturi cu taxă pe valoarea adăugată (TVA).

Prin investigații și colectarea de informații, poliția a stabilit că, din 2019 până în prezent, H. a înființat 6 companii pentru a vinde ilegal 736 de facturi către 128 de companii și organizații din Da Nang și provinciile învecinate, cu o cifră de afaceri totală de peste 169 de miliarde VND, obținând un profit de 5,3% din cifra de afaceri înainte de impozitare.

Pentru a ocoli autoritățile, H. a legalizat tranzacția prin achiziționarea a 716 facturi cu TVA în intrare (venituri totale de aproape 166 miliarde VND) de la 83 de companii din Da Nang și Ho Chi Minh City, la un preț de 2,5-3,5% din veniturile din facturi înainte de impozitare.

Departamentul de Poliție al orașului Da Nang a inițiat un proces și a urmărit penal 16 suspecți din rețeaua de tranzacționare a facturilor. (Foto: Furnizată de Poliție)

Pe baza mărturiei lui H., Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului Da Nang a extins ancheta, a descoperit și destructurat două rețele de tranzacționare a facturilor cu TVA în Da Nang și Ho Chi Minh City, conduse de LMC (cu sediul în districtul Tan Phu, orașul Ho Chi Minh), TTT (cu sediul în districtul Binh Tan, orașul Ho Chi Minh) și D.TQH (cu sediul în districtul Hai Chau, orașul Da Nang).

Cei trei lideri ai grupării au înființat un total de 280 de companii. Inițial, poliția a stabilit că aceste companii au vândut 187.610 facturi false, cu o cifră de afaceri totală de peste 25.000 de miliarde VND (din care veniturile brute au fost de peste 23.000 de miliarde VND, TVA-ul de peste 2.100 de miliarde VND), câștigând ilegal aproximativ 500 de miliarde VND.

Departamentul de Poliție Economică al Poliției orașului Da Nang a inițiat un dosar penal, urmărind penal 16 inculpați din această rețea pentru actul de „comercializare ilegală de facturi”. Dintre aceștia, poliția a reținut temporar 12 inculpați și a interzis la 4 inculpați să părăsească domiciliul.

Departamentul de Poliție Economică a coordonat cu alte unități ale Poliției orașului Da Nang pentru a percheziționa 17 locații, care erau reședințele și locurile de muncă ale inculpaților din Da Nang și Ho Chi Minh City, și a descoperit 154 de sigilii rotunde ale unor firme care vindeau facturi, numeroase sigilii ale titlurilor de proprietate, sigilii ale directorilor de firme, numeroase stick-uri USB cu semnătură digitală, telefoane, computere și imprimante folosite pentru vânzarea ilegală de facturi cu TVA.

Poliția a blocat toate conturile bancare ale inculpaților și ale persoanelor conexe, cu un sold de peste 3 miliarde VND, și a suspendat temporar tranzacțiile unei mașini și ale mai multor proprietăți imobiliare pentru a servi anchetei cazului.

CHAU JOI

Sursă