Agenția de Investigații Polițienești ( Ministerul Securității Publice ) tocmai a finalizat ancheta privind cazul încălcărilor regulamentelor de licitație, care au cauzat consecințe grave la Centrul de Răspuns la Urgențe Informatice din Vietnam, la Compania Internațională pe Acțiuni Tien Bo și la unitățile aferente. Agenția de investigații a recomandat urmărirea penală a 13 inculpați pentru acuzații multiple.

Printre cei urmăriți penal se numără Nguyen Thi Thanh Nhan (președinta Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Tien Bo Quoc Te - AIC), Nguyen Trong Duong (fostul director al Centrului de Răspuns la Urgențe Informatice din Vietnam - VNCERT), Mai Phuong Nam (director adjunct al Khang Phat Trading and Service Company Limited); Nguyen Vu Cuong (director al companiei Khang Phat)...

Cazul implică un proiect de achiziționare de echipamente și angajare de servicii tehnice pentru monitorizarea și analizarea incidentelor și atacurilor cibernetice pe mai multe canale internaționale de conectare la internet.

Conform concluziilor anchetei, dna Nguyen Thi Thanh Nhan a înființat și a condus operațiunile companiei AIC și ale altor companii din ecosistemul său, inclusiv Mopha Company, High-Tech Consulting Joint Stock Company și International High-Tech Knowledge and Technology Joint Stock Company.

ciclu aic 3816 1651237019 16512480900951888371446 1064.jpeg
Dna Nguyen Thi Thanh Nhan a fost recomandată pentru urmărire penală într-un nou caz. Foto: AIC

Încă din etapa în care VNCERT întocmea lista de echipamente și software pentru proiect, dna Nguyen Thi Thanh Nhan l-a însărcinat pe dl Nguyen Van The (șeful Departamentului Tehnic 7 al companiei AIC) să se coordoneze cu VNCERT pentru a introduce produsele de la furnizori, a determina nevoile de achiziție ale investitorului și a negocia prețurile de producție cu furnizorii pentru a conveni asupra prețului estimat cu investitorul.

Potrivit agenției de anchetă, acest lucru a avut ca scop asigurarea unui profit de 40% pentru compania AIC și poziționarea sa ca ofertant câștigător pentru furnizarea de echipamente. După ce investitorul a inițiat procedurile pentru obținerea aprobării și formalizarea etapelor de consultare pe baza listei și a prețurilor echipamentelor convenite între compania AIC și investitor, dna Nhan a continuat să-i dea instrucțiuni domnului Do Van Son, șeful Consiliului de Management al Proiectului 2, să înființeze un „ofertant fictiv” cu scopul de a se asigura că AIC câștigă pachetul numărul 8.

Agenția de anchetă a stabilit că acțiunile dnei Nhan au cauzat statului prejudicii de peste 17,2 miliarde VND, constituind infracțiunea de încălcare a reglementărilor privind licitațiile cu consecințe grave.

În acest caz, agenția de investigare a stabilit că domnul Nguyen Trong Duong, fost director al VNCERT, era reprezentantul investitorului. În timpul implementării pachetului numărul 8, domnul Duong și-a instruit subordonații săi să faciliteze participarea companiei AIC în toate etapele pentru a stabili în prealabil lista și prețul echipamentelor și software-ului în decizia de aprobare a proiectului, planul de selecție a investitorilor, pregătirea documentelor de licitație și pentru a crea condițiile necesare pentru ca compania AIC să câștige pachetul numărul 8...

După procesul de licitație, dl. Duong a primit 1 miliard de VND de la compania AIC, a folosit 200 de milioane de VND pentru cheltuieli personale și a cheltuit restul pe bonusuri Tet pentru angajați și cheltuieli generale de funcționare ale centrului. În timpul anchetei, dl. Duong a rambursat 600 de milioane de VND. În plus, agenția de anchetă a observat că dl. Duong avea circumstanțe atenuante.