Propunere de urmărire penală a fostului președinte al FLC, Trinh Van Quyet, și a celor 50 de inculpați

Agenția Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice a finalizat recent concluziile anchetei suplimentare și a propus urmărirea penală a 51 de inculpați în cazul „manipulării pieței bursiere, însușirii frauduloase de active, publicării intenționate de informații false sau ascunderii de informații în activități legate de valori mobiliare și abuzului de funcții și puteri în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”, comise la FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) și la companiile și unitățile afiliate.

Anterior, în octombrie 2023, C01 a finalizat concluziile anchetei, propunând urmărirea penală a 21 de inculpați în acest caz, pentru două grupe de infracțiuni: manipularea pieței bursiere și fraudă patrimonială. Cu toate acestea, Procuratura Supremă a Poporului a returnat dosarul, solicitând investigații suplimentare pentru „a asigura urmărirea penală”. În timpul anchetei suplimentare, C01 a urmărit penal încă 30 de inculpați.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — Agenția de Investigații a Poliției a percheziționat sediul FLC în seara zilei de 29 martie 2022.

Printre cei 51 de inculpați propuși pentru urmărire penală de data aceasta, 13 inculpați au fost propuși pentru urmărire penală pentru manipularea pieței bursiere; 23 de inculpați au fost propuși pentru urmărire penală pentru fraudă și însușire de bunuri; 4 inculpați au fost propuși pentru urmărire penală pentru abuz de funcție și putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 3 inculpați au fost propuși pentru urmărire penală pentru publicarea intenționată de informații false sau ascunderea de informații în activități legate de valori mobiliare; 8 inculpați au fost propuși pentru urmărire penală pentru 2 infracțiuni de manipulare a pieței bursiere și fraudă și însușire de bunuri, inclusiv domnul Trinh Van Quyet, fost președinte al Grupului FLC.

Conform concluziilor anchetei suplimentare, în perioada 26 mai 2017 - 10 ianuarie 2022, dl. Quyet i-a ordonat surorii sale, Trinh Thi Minh Hue , și complicilor săi să manipuleze piața bursieră pentru 5 coduri bursiere: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, profitând astfel ilegal de peste 723 miliarde VND.

Propunere de urmărire penală a încă 30 de inculpați în cazul manipulării acțiunilor de către domnul Trinh Van Quyet

C01 a stabilit, de asemenea, că, din 2014 până în septembrie 2016, dl. Quyet a dispus, de asemenea, unor persoane care erau lideri și angajați ai companiei Faros, companii din cadrul Grupului FLC, rude și membri ai familiei să acționeze ca acționari care contribuie cu capital, să pună în aplicare trucuri pentru a crea și semna documente false de contribuție la capital, să umfle contribuția la capitalul companiei Faros cu peste 3.102 miliarde VND, mărind capitalul social al companiei de la 1,5 miliarde VND la peste 4.300 miliarde VND; apoi a creat documente, a solicitat agențiilor de stat de administrare a valorilor mobiliare să aprobe înregistrarea unei companii publice, să înregistreze un depozitar de valori mobiliare și să listeze 430 de milioane de acțiuni formate din contribuția falsă la capital a companiei Faros la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City.

După listarea acțiunilor companiei Faros la bursă, din septembrie 2016 până în martie 2022, domnul Quyet și complicii săi au vândut peste 391 de milioane de acțiuni formate din contribuții de capital false deținute la compania Faros, câștigând peste 4.818 miliarde VND, din care peste 3.620 miliarde VND au fost însușite de la investitori.

Pe lângă cei care l-au ajutat pe domnul Quyet să comită infracțiunea, C01 a clarificat și încălcările comise de persoane aparținând agențiilor de administrare a statului cu autoritatea de a aproba înregistrarea companiilor publice, a depozitarilor de valori mobiliare și a listării acțiunilor.

C01 a urmărit penal patru inculpați de la Bursa de Valori din orașul Ho Și Min pentru abuz de funcție și atribuții în îndeplinirea atribuțiilor oficiale și trei inculpați de la Departamentul de Supraveghere a Companiilor Publice (Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare) și de la Centrul Depozitar de Valori Mobiliare din Vietnam pentru divulgarea intenționată de informații false sau ascunderea de informații în activități legate de valori mobiliare.

Vizualizare rapidă 12:00 24 februarie: Propunere de urmărire penală a domnului Trinh Van Quyet | Urmează să confiște 200 de lingouri de aur în cazul Alibaba

Legătură sursă