Escroc în marketing pe mai multe niveluri condamnat pentru însușirea de bunuri Mercedes

La prânz, pe 19 ianuarie, Tribunalul Popular din orașul Da Nang a încheiat procesul de primă instanță în cazul omului de afaceri Dao Nguyen Nghi, care a închiriat în mod fraudulos un autoturism Mercedes de lux și apoi l-a ipotecat pentru a obține bani pentru a-și achita datoriile.

Tribunalul Poporului l-a condamnat pe Dao Nguyen Nghi (42 de ani, domiciliat în Grupul 27, sectorul Hoa Khanh Nam, districtul Lien Chieu, orașul Da Nang) la 12 ani de închisoare pentru fraudă și însușire de bunuri.

Conform rechizitoriului, în septembrie 2022, Nghi a cerut să închirieze o mașină de la Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (districtul Thanh Khe).

Această companie i-a livrat lui Nghi un autoturism Mercedes cu numărul de înmatriculare 43A-486.52, aparținând dnei Pham Le Phuong Tram (40 de ani, domiciliată pe strada Huy Can, districtul Hai Chau, orașul Da Nang).

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — Condamnat la 12 ani de închisoare

Apoi, Nghi a ipotecat mașina menționată anterior dnei Pham Thi Ngoc Anh (56 de ani, domiciliată în Nguyen Truc, districtul Son Tra, orașul Da Nang) pentru a împrumuta 700 de milioane de VND pentru a finaliza procedurile de scadență bancară.

Nghi a mințit spunând că proprietarul mașinii (Pham Le Phuong Tram) era soția sa. Când dna Anh a rugat-o pe soția lui Nghi să vină cu el pentru a primi banii, Nghi a mințit spunând că soția sa era ocupată și nu putea veni, dar i-a dat o hârtie cu soția sa care confirma împrumutul.

Dna Anh a transferat 693 de milioane de VND către Nghi. Nghi a folosit suma pentru a achita datoria domnului Tran Van Cuc (49 de ani, domiciliat în Ha Huy Tap, districtul Thanh Khe) de 502 milioane de VND, pentru a achita datoria domnului Nguyen Quoc Trung Tien (antecedente necunoscute) de 100 de milioane de VND și a cheltuit restul.

Când dna Anh a cerut rambursarea datoriei, iar compania menționată anterior a descoperit că mașina era ipotecată, Nghi a fost de acord să o roage pe dna Anh să returneze mașina companiei, promițând să plătească datoria către dna Anh, dar nu a făcut acest lucru.

Conform evaluării, mașina BS 43A-486.52 valorează peste 1,6 miliarde VND.

După cum a relatat Thanh Nien , pe lângă cazul menționat mai sus, Dao Nguyen Nghi a fost urmărit penal împreună cu complicele său Nguyen Thai Dien (40 de ani, domiciliat în sectorul Hai Chau 1, districtul Hai Chau) într-un alt caz de fraudă și însușire de bunuri.

Nghi și Dien au vândut acțiuni ale Central Warehouse Joint Stock Company (al cărei director era Dien) sub formă de marketing pe mai multe niveluri pentru a strânge capital de aproximativ 40 de miliarde de VND, înșelând peste 500 de persoane.

Cei doi au înființat lanțul de supermarketuri Fumart, site-ul web „Fumart.vn” și aplicația „Fumart” pentru a înșela investitorii.

După ce au strâns capital, Nghi și Dien au folosit banii pentru a plăti comisioane pe mai multe niveluri, a organiza evenimente și a face publicitate pentru a atrage în continuare investitori. În prezent, Poliția orașului Da Nang continuă să investigheze acest caz.

Legătură sursă