Trei persoane au fost acuzate de evaziune fiscală în legătură cu tranzacționarea aurului și argintului.

Pe 10 decembrie, conform informațiilor de la Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Thanh Hoa, unitatea a emis Decizia de urmărire penală, a executat Mandatul de arestare pentru detenție temporară și a percheziționat reședințele și locurile de muncă a trei persoane de la Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (secția Hac Thanh) pentru infracțiunea de evaziune fiscală.

Trei persoane au fost acuzate de evaziune fiscală în legătură cu tranzacționarea aurului și argintului.

În timpul unei percheziții la Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, poliția a descoperit și confiscat numeroase bucăți de metal galben, împreună cu alte hârtii și documente legate de activitatea companiei și de evaziunea fiscală.

Ancheta a stabilit că, din 2020 până în prezent, domnul Nguyen Huu Binh - directorul companiei, și soția sa, doamna Le Thi Thu Huong, împreună cu alte persoane cheie, au instruit angajații să creeze zeci de conturi personale pentru a efectua tranzacții de cumpărare și vânzare de aur în scopul evaziunii fiscale, ascunderii veniturilor din registrele companiei și provocării unor pierderi semnificative statului.

Statisticile arată că veniturile companiei pe o perioadă de 5 ani (2020-2025) au ajuns la 5 trilioane de VND, însă aceasta a plătit statului doar aproximativ 10 milioane de VND în impozite lunar. Luând în considerare doar un cont deschis de angajata Tran Thi Hong la BIDV Bank, în noiembrie și decembrie 2024 au fost efectuate tranzacții în valoare totală de 163 de miliarde de VND, ceea ce a dus la o evaziune fiscală de aproape 500 de milioane de VND. În prezent, agenția de investigații își continuă investigația extinsă pentru a gestiona cu strictețe acțiunile persoanelor și organizațiilor implicate.

Sursă: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html