Urmărirea penală a directorului general al societății pe acțiuni Trieu Nu Cuoi pentru fraudă privind moneda QFS TNCVN

Dl. Ho Quoc Than - director general al Societății pe Acțiuni Trieu Nu Cuoi, a fost urmărit penal de Agenția de Investigații de Securitate sub acuzația de fraudă și deținere de bani falși.

Agenția de Investigații de Securitate a Departamentului de Poliție al orașului Hanoi a executat un mandat de arestare și a percheziționat societatea pe acțiuni Trieu Nu Cuoi, al cărei director general este Ho Quoc Than - Fotografie: Furnizată de poliție

Pe 6 martie, Departamentul de Investigații de Securitate al Poliției orașului Hanoi a anunțat că a inițiat un dosar și l-a urmărit penal pe Ho Quoc Than (33 de ani, domiciliat în provincia Nghe An , director general al Societății pe Acțiuni Trieu Nu Cuoi) pentru a investiga infracțiunile de fraudă și deținere de bani falși.

În același timp, Agenția de Investigații și Securitate a urmărit penal un alt suspect pentru deținere de bani falși.

În timpul anchetei, Departamentul de Securitate Economică al Poliției orașului Hanoi a descoperit că directorul general al Societății pe Acțiuni Trieu Nu Cuoi a comis fraudă prin furnizarea de informații false despre moneda QFS TNCVN.

În același timp, Than a făcut apel și la investitori să „susțină” suma de 3,4 - 6 milioane VND/QFS pentru persoane fizice și 39 - 52 milioane VND/QFS pentru companii.

Totuși, în realitate, banii investitorului au fost plătiți pentru datoriile și costurile de funcționare ale afacerii lui Ho Quoc Than, dar acordul de a plăti persoane fizice sau de a oferi sprijin de capital pentru afacere nu a fost îndeplinit.

În plus, pentru a crea încredere în oameni, Ho Quoc Than a construit imaginea unei „corporații de securitate socială, în beneficiul oamenilor” prin înființarea a 27 de magazine sociale care vindeau alimente în multe provincii și orașe.

Compania emite „Carduri de Securitate Socială” cu o plată în avans de 2,6 milioane VND, promițând că în termen de un an clienții pot veni și cumpăra produse preferențiale și gratuite în valoare de 500.000 VND/săptămână.

Cardul nu este limitat geografic și este valabil 30 de zile de la data achiziției. Suma achiziției cu cardul este transferată în contul bancar al companiei.

Până în prezent, compania a emis aproximativ 20.000 de carduri.

Pentru a putea vinde multe cărți poștale, Than organizează și numeroase transmisiuni în direct pe platforme de socializare precum Facebook, Youtube și are întâlniri online pe Zoom, cu participarea multor oameni din provincii și orașe.

În acesta, Than folosește limbaj budist pentru a introduce, menționează povestea bunăstării și bunătății pentru a răspândi informații despre activitățile companiei în comunitate.

Ho Quoc Than a mărturisit că a emis un total de 5.000 de monede QFS TNCVN, dintre care aproximativ 4.000 erau deținute de persoane fizice sau juridice...

Pentru a îndeplini cerințele investigației, Agenția de Investigații de Securitate solicită agențiilor și întreprinderilor care dețin monede QFS TNCVN să se prezinte la Agenția de Investigații de Securitate a Poliției orașului Hanoi înainte de 31 martie 2025, urmând să se întâlnească cu anchetatorul Nguyen Van Cuong, tel: 0692194085.

Sursă: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm