Hotărâte să elimine Vietnamul de pe Lista Gri, agențiile relevante solicită opinii cu privire la adăugarea la reglementările legale a unor reglementări privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor.
Eliminarea Vietnamului de pe Lista Gri: Clarificarea problemei proprietății reale a întreprinderilor
Hotărâte să elimine Vietnamul de pe Lista Gri, agențiile relevante solicită opinii cu privire la adăugarea la reglementările legale a unor reglementări privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor.
 |
În iunie 2023, Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a inclus Vietnamul pe Lista de Monitorizare Îmbunătățită (cunoscută și sub numele de Lista Gri) și a formulat 17 recomandări de acțiune pentru Vietnam pentru a remedia deficiențele mecanismului de prevenire a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
Cu toate acestea, dacă nu există nicio modificare a cadrului legal, inclusiv a conținutului privind beneficiarii reali, FATF ar putea lua în considerare includerea Vietnamului pe Lista Neagră. Acest lucru va afecta mediul de investiții de afaceri și economia. În consecință, sectorul privat va fi cel mai afectat. Aceste măsuri vor afecta direct funcționarea eficientă a sistemului financiar și indirect multe aspecte economice, politice și sociale ale țării.
Hotărât să elimine Vietnamul de pe Lista Gri, Prim-ministrul a emis la 23 februarie 2024 Planul Național de Acțiune pentru implementarea angajamentelor guvernului vietnamez privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În special, Prim-ministrul a însărcinat Ministerul Planificării și Investițiilor cu sarcina de a dezvolta un mecanism care să ofere autorităților competente acces în timp util la informații complete, exacte și actualizate privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice (și acordurile juridice, dacă este cazul) și de a aplica măsuri adecvate, eficiente, proporționale și descurajatoare în cazul încălcărilor, cu termenul limită de finalizare mai 2025.
Pentru a îndeplini această sarcină, Departamentul de Management al Înregistrării Comerțului (Ministerul Planificării și Investițiilor) a organizat recent un seminar pentru a colecta opinii privind adăugarea la Legea privind întreprinderile a unor reglementări privind beneficiarii reali ai întreprinderilor, cu participarea reprezentanților unităților specializate.
Scopul elaborării reglementărilor privind colectarea informațiilor privind beneficiarii reali este de a identifica persoana care controlează și guvernează efectiv activitățile de investiții și afaceri ale întreprinderii. Finalizarea acestei reglementări va contribui la îmbunătățirea clasamentului Vietnamului în ceea ce privește combaterea spălării banilor și la transformarea mediului de investiții și afaceri în unul transparent și sănătos, atrăgând investitori și contribuind la prevenirea și combaterea infracțiunilor de spălare a banilor.
Conform cercetărilor și sintezelor efectuate de Departamentul de Management al Înregistrării Comerțului, reglementările legale și mecanismele de colectare a informațiilor privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor reprezintă unul dintre indicatorii noului Indice de Evaluare a Mediului de Afaceri al Băncii Mondiale (BM), al organizațiilor internaționale (FMI, ONU, OCDE) incluși în documentele, documentele, declarațiile și acordurile internaționale relevante.
În prezent, aproximativ 90/160 de economii au reglementări privind beneficiarul efectiv al întreprinderilor. Conceptual, punctul comun este că majoritatea țărilor definesc un prag specific de deținere a capitalului propriu care definește proprietatea efectivă a unei entități juridice ca fiind de 10-25%, pe lângă menționarea controlului, a poziției dominante sau a proprietății directe sau indirecte.
Potrivit avocatului Truong Thanh Duc, directorul firmei de avocatură ANVI, modificarea și completarea reglementărilor privind beneficiarii reali sunt foarte necesare, nu doar în scopul prevenirii spălării banilor. „Suntem profund integrați, nu putem să nu ne conformăm și să ne conformăm”, a declarat dl Duc.
Dl. Duc a declarat că problema beneficiarului efectiv a fost menționată în trecut într-o serie de documente juridice și acorduri de cooperare dintre Vietnam și o serie de țări. Cu toate acestea, la modificarea Legii privind întreprinderile pentru a completa această problemă în viitor, agenția de redactare trebuie să clarifice conceptele de proprietari de companii.
Conform angajamentului Guvernului Vietnamez, termenul limită pentru finalizarea modificării legislative este mai 2025. Cu toate acestea, modificarea legii trebuie implementată în conformitate cu Programul de Dezvoltare a Legilor și Ordonanțelor al Adunării Naționale, cu numeroase proceduri conform Legii privind promulgarea documentelor juridice.
În plus, majoritatea comunității de afaceri nu este familiarizată cu acest concept, așadar legalizarea cerințelor de colectare a informațiilor privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor trebuie comunicată pe deplin pentru o implementare mai eficientă.
Dl. Nguyen Hoa Cuong, director adjunct al Institutului Central pentru Management Economic, a declarat că este posibil să se ia în considerare modificarea aspectului principal din lege, apoi o modificare mai atentă a acestuia în documentele directoare. În plus, ar trebui să ne concentrăm asupra a două aspecte: ce trebuie să facă agențiile de management de stat și ce trebuie să facă întreprinderile, pentru a dezvolta reglementări specifice.
Sursă: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html
Comentariu (0)