Stocarea obligatorie a datelor privind tranzacțiile cu active criptografice timp de 10 ani

VTV.vn - Banca de Stat elaborează un set de criterii pentru identificarea tranzacțiilor suspecte în domeniul activelor digitale.

Stocarea obligatorie a datelor privind tranzacțiile cu active criptografice timp de 10 ani

Departamentul pentru Combaterea Spălării Banilor (Banca de Stat) a declarat că, conform noilor reglementări, organizațiile care furnizează servicii de criptomonede în Vietnam sunt obligate să stocheze datele tranzacțiilor și informațiile clienților pe servere interne timp de cel puțin 10 ani, pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Banca de Stat elaborează un set de criterii pentru identificarea tranzacțiilor suspecte în sectorul activelor digitale. Conform Rezoluției 05, organizațiile care furnizează servicii de gestionare a activelor cripto trebuie să identifice clienții cu tranzacții de 1.000 USD sau mai mult, să stocheze întregul istoric al tranzacțiilor, adresa portofelului, adresa IP, dispozitivul de acces și contul bancar asociat. În cazul utilizării unei terțe părți pentru a sprijini furnizarea serviciilor, organizația trebuie să se asigure că partenerul îndeplinește standardele de securitate cibernetică, protecția datelor și respectă reglementările privind combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.

Cel târziu la data de 10 a primei luni a fiecărui trimestru, banca unde investitorul străin deschide un cont specializat este responsabilă pentru raportarea în scris către Ministerul Finanțelor, Ministerul Securității Publice și Banca de Stat a Vietnamului (Departamentul de Combatere a Spălării Banilor și Departamentul de Management al Valutelor Valutare) cu privire la situația veniturilor și cheltuielilor din cont în trimestrul precedent, aferentă achiziționării și vânzării de active cripto ale investitorului străin.

Sursă: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm