Am curățat 154 de milioane de conturi, am prevenit tranzacții neobișnuite în valoare de 1.500 de miliarde VND

VTV.vn - Toate cele 154 de milioane de conturi bancare au fost curățate, iar aproape 300.000 de clienți au fost avertizați să oprească tranzacțiile din cauza suspiciunii de fraudă.

Am curățat 154 de milioane de conturi, am prevenit tranzacții neobișnuite în valoare de 1.500 de miliarde VND

Toate cele 154 de milioane de conturi bancare au fost curățate, iar aproape 300.000 de clienți au fost avertizați să oprească tranzacțiile din cauza suspiciunii de fraudă și înșelăciune, cu o sumă totală de aproximativ 1.500 de miliarde VND. Acestea sunt cele mai recente cifre anunțate de Banca de Stat a Vietnamului (SBV) pe 3 octombrie.

Prin urmare, dl. Le Hoang Chinh Quang, directorul Departamentului de Tehnologia Informației - Banca de Stat, a declarat că, până în septembrie 2025, Banca de Stat a propus în mod proactiv reducerea și simplificarea a 124/298 de proceduri administrative, reprezentând 41,6%, contribuind la scurtarea a sute de zile de gestionare a procedurilor administrative și la economisirea a peste 7,6 miliarde de VND în costuri.

Departamentul pentru Combaterea Spălării Banilor a coordonat cu C06 - Ministerul Securității Publice pentru curățarea a 154 de milioane de conturi și 36 de milioane de înregistrări ale clienților din baza de date, pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă. Centrul Național de Informații despre Credit a coordonat, de asemenea, cu C06 pentru verificarea încrucișată a aproximativ 57 de milioane de înregistrări, curățând aproape 44,5 milioane de înregistrări ale clienților din baza de date cu informații despre credit.

În ceea ce privește instituțiile de credit și intermediarii de plăți, dl. Le Hoang Chinh Quang a declarat că, până la sfârșitul lunii septembrie 2025, 57 de bănci și 39 de intermediari de plăți integraseră funcții de verificare biometrică în serviciile bancare mobile. Peste 128,9 milioane de profiluri de clienți individuali și 1,3 milioane de profiluri de clienți corporativi au fost verificate pentru informații biometrice, ajungând la 100% din numărul total de conturi care generează tranzacții pe canalele digitale.

Recent, Banca de Stat a colectat aproximativ 600.000 de conturi care prezentau semne de nereguli.

Recent, Banca de Stat a colectat aproximativ 600.000 de conturi cu semne neobișnuite, din care s-a coordonat cu băncile pentru a avertiza aproape 300.000 de clienți, împiedicând tranzacții în valoare totală de aproximativ 1.500 de miliarde de VND.

„După o perioadă de curățare a bazei de date a clienților și aplicarea unor soluții de potrivire a informațiilor biometrice, numărul clienților individuali escrocați care au pierdut bani a scăzut cu 59%, iar numărul conturilor individuale care au primit bani escrocați a scăzut cu 52% față de aceeași perioadă din 2024”, a subliniat directorul Departamentului de Tehnologia Informației.

În plus, în ceea ce privește riscul de spălare a banilor prin intermediul activelor cripto, dna Nguyen Thi Minh Tho, director adjunct al Departamentului pentru Combaterea Spălării Banilor - SBV, a declarat că această agenție și alte ministere și ramuri au implementat Rezoluția 05/2025/NQ-CP privind pilotarea pieței activelor cripto, emisă de Guvern la 9 septembrie 2025, cu 4 sarcini cheie, inclusiv: stabilirea obligațiilor de combatere a spălării banilor pentru furnizorii de servicii de active cripto; colectarea, prelucrarea și transferul informațiilor privind tranzacțiile suspecte; coordonarea strânsă între SBV, Ministerul Finanțelor , Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare și Ministerul Securității Publice; cooperarea internațională pentru creșterea eficacității luptei împotriva spălării banilor.

Potrivit dnei Nguyen Thi Minh Tho, Banca de Stat a Vietnamului studiază în prezent linii directoare specifice, astfel încât instituțiile financiare să poată furniza servicii legate de piața criptoactivelor pentru a îndeplini cerințele legii privind combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă, asociate cu caracteristicile pieței criptoactivelor.

Sursă: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm